Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Особый заемщик.

Не является ли это способом «отмывания» незаконных доходов?
И на свет появляется документ «Договор залога № 20.1.1.-2».
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

242. В банках все меньше таинственности.

Ранее министр говорил, что по запросам планируется получать информацию в отношении счетов граждан, уклоняющихся от налогообложения, если в РФ будут инициированы процедуры по поиску уклонения или отмывания.
— Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 02.09.2010, Банковская тайна в Швейцарии: новые правила вступят в силу с 1 октября Швейцария отказывается от правовой помощи государствам, которые запрашивают информацию о ...
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

243. Приговорили к Испании.

В 2007 году Басманный районный суд приговорил господ Малаховского и Переверзина соответственно к 12 и 11 годам лишения свободы, признав их виновными в "присвоении и отмывании денежных средств" (ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

244. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно Губернатор МО Громов: если бывший министр финансов и воровал, то за пределами области, и "это его личное дело" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 14.07.2011 ...
Как установило следствие, Котляренко в 2005—2008 годах в составе организованной преступной группы похитил у ОАО ИКМО свыше 1 млрд рублей, инвестированных правительством Московской области в строительство жилья.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

245. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

По словам одного из присутствовавших, Назарбаев пообещал, что он и Бейкер могут заработать 1 млрд.
... 11.2010, "Казахстан отмыли от коррупции": Джеймс Гиффен, обвиняемый в передаче $84 млн в качестве взяток казахским чиновникам, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, признал себя виновным в незначительном налоговом нарушении и по решению суда ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

246. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

По данным правоохранительных органов, мошенническая группа в течение 2010 г. незаконно обналичила более 1 млрд руб. Уже в марте этого года в рамках данного уголовного дела обвинения в незаконной банковской деятельности и отмывании были предъявлены сотруднице банка Мери Теванян.
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

247. Скелет в шкафу "Роснано".

... с целевым объемом 1 млрд долл. В качестве управляющего была выбрана американская компания C Change Investment. А контроль за формированием фонда и инвестированием поручили 100-процентной «дочке» «Роснано» — Rusnano Capital AG, зарегистрированной в Швейцарии. По словам источника РБК daily, близкого к «Роснано», камнем преткновения стало назначение членом правления Rusnano Capital AG с правом единоличной подписи Ханса Бодмера, который проходит подозреваемым в США по делу об отмывании денег ...
Дата: 22.04.2010 Копия в Google

248. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

Всех их следствие подозревает в мошенничестве, подделке документов и отмывании, совершенных в составе организованной группы. ООО "Евразия логистик" создано в 2006 году, входит в холдинг "Евразия глобал". Занимается строительством индустриально-складской недвижимости. По состоянию на конец 2009 года компания была лидером рынка, имея более 1 млн кв. м складских площадей в Москве (комплекс "Северное Домодедово"), Екатеринбурге ("Пышма"), Новосибирске ("Толмачево") и Казани ("Биек тау").
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

249. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Однако 1 июня 2003 года Какаев был найден застреленным в Петербурге (дело до сих пор не раскрыто и не известно, зачем он приезжал в Россию), и уголовное преследование в отношении него было прекращено "в связи со смертью". В результате на скамье подсудимых сначала оказались лишь Дмитрий Леус и Мурад Гарабаев. Но в марте 2004 года Замоскворецкий райсуд Москвы оправдал Леуса по обвинению в мошенничестве, признав виновным только в отмывании 20 млн долл., и приговорил его к четырем годам колонии.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

250. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

В итоге подсудимого приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб. "Мы будем обязательно обжаловать приговор,— заявил вчера "Ъ" адвокат Бориса Сокальского Александр Котельницкий.— Тем более что нам осталось непонятно: если суд признал, что мой клиент занимался незаконной банковской деятельностью, как он мог еще и злоупотреблять полномочиями? Надо оставить что-то одно". *** Оригинал этого материала © "Газета.Ru", 19.11.2009 Банкир не отмылся от отмывания Алена ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

251. Доклад Милова-Немцова: Олимпийский план Путина – грандиозная воровская афера и непоправимый удар по окружающей среде.

Уже сегодня потребность Сочи в пляжах составляет 15 млн. кв. метров, при нынешней площади пляжей около 1,2 млн. кв. метров - в 12 раз меньше!....
Удивительно другое - неужели международное сообщество сквозь пальцы посмотрит на такой вопиющий пример отмывания средств через Олимпиаду???
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

252. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

Вчера налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к ООО "Компания "Базовый элемент"" ("Базэл") за 2003-2004 годы на сумму около 170 млн руб. Московская инспекция N 1 предъявила их 12 июля 2007 года, но компания обжаловала ...
Они, по мнению эксперта, связаны с возможным применением к банкам положений закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

253. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

5 февраля 2008 года вместе с группой депутатов предложил новые поправки к закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", к законам "О рынке ценных бумаг" и "О банках и банковской деятельности". Суть поправок — включить Федеральную службу по финансовому мониторингу в процесс отзыва лицензий у банков и финансовых организаций за отмывание денег. Проект рассматривается во втором чтении. 1 октября 2008 года господин Резник вместе ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

254. Министр Рейман ушел со связи.

Но реальный бенефициар — Рейман, который использовал этот фонд для отмывания незаконно полученных денег, счел в мае 2006 г. Цюрихский арбитраж, изучавший претензии IPOC на 25,1% «Мегафона» (купленные «Альфа-групп» в 2003 г.).
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

255. Бывший руководитель Имидж-банка Мотькин хочет взыскать с Березовского 38 млн рублей за моральный ущерб.

Оказавшись на свободе, господин Мотькин решил судиться со своим бывшим работодателем, затребовав с него сначала 1 млн руб., а затем увеличив сумму иска.
По одному из дел, о хищении и отмывании денежных средств "Аэрофлота", он в прошлом году был заочно приговорен к шести годам лишения свободы.
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

256. Бизнес-план Гельмана.

На самом деле – это никакая не культура, а большая «прачечная» для отмывания финансовых потоков, ну и еще немного «лохотрон» для богатеньких буратин из наших нуворишей, ищущих очередного «поля чудес», где им закопать свои денежки.
... создания инфраструктуры рынка ("идеальный проект советского художественного рынка"), давшая старт десятку галерей, из которых пять на протяжении всех последующих лет занимали лидирующие позиции: "Риджина", Галерея М.Гельмана, "Школа", "1.0", "Дар ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

257. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

С учетом всего сказанного и опираясь на ст.19, 22, 24, 27, 35, 40, 45, 52, 53, 57 Конституции РФ П Р О Ш У : 1.Сообщить должностным лицам следующее: 1.1. Президент, председатель правления АО «Rietumu Banka» А.Калиновский и председатель правления АО «Aizkraukles Banka» Э.Бернис нарушили требования Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности; Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, подписанной руководителями ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

258. Надзор по-русски.

Большинство отзывов банковских лицензий с 1 июня, по данным ЦБ, было связано с "проведением клиентами сомнительных безналичных операций".
Закончив отбор в систему страхования, ЦБ начал кампанию против банков, участвующих в отмывании денег.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

259. Против губернатора Вологодской области подан иск на 1 млн. рублей за оскорбление в адрес местного журналиста.

Губернатор Позгалев назвал журналиста уродом Оригинал этого материала © "Независимая газета", 15.02.2005, Позгалева пытаются поймать на слове, Фото: "РГ" Против губернатора Вологодской области подан иск на 1 млн. рублей за оскорбление в адрес ...
Суть их в том, что многие чиновники и бизнесмены якобы давно уже превратили «сказку» в средство отмывания капиталов и неплохо зарабатывают на завышении расценок на строительство и ремонт инфраструктуры российского Санта-Клауса.
Дата: 15.02.2006 Копия в Google

260. Фирма СПАГ и Путин.

И все же мы бы хотели получить ответы на наши сегодняшние вопросы и опубликовать их. 1. Уважаемый господин Президент! Знали ли Вы, что компаньоны Ваших деловых партнеров — колумбийские и американские наркоторговцы, а также специалисты по отмыванию «грязных» денег?
Дата: 15.03.2005 Копия в Google