Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Рейд в кредит.

При этом соответствующими службами банка оцениваются все риски, и после этого коллегиальным органом принимается решение о реструктуризации…
... эффективной и профессиональной команды Светланы Сагайдак с предложением заплатить 100 миллионов рублей «отката» на счет оффшорной компании, а взамен получить 50-ти % скидку и получения обратного оперативного контроля за своими же предприятиями ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

242. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Основное финансовое основание для указанного изменения цели было согласовано между Ильдаром Узбековым и первым ответчиком в качестве равного долевого деления доходов, которые могут возникнуть в результате инвестиционного управления капиталом ...
Ведь тогда налоговая служба и полиция непременно должны задаться вопросом: а откуда, собственно, на подконтрольных магнату счетах в кипрских офшорах появились сотни миллионов евро?
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

243. Хозяин Курил.

В прошлом году Комиссия СФ по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых членами СФ, рассматривала обращение Приморского регионального отделения партии «Яблоко» «о возможном предоставлении недостоверных и неполных сведений» сенатором Верховским. С аналогичными заявлениями «яблочники» обратились в налоговую службу и Генпрокуратуру.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

244. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

Разобраться в российских финансовых потоках бизнеса Порошенко и связанных с ним структур намерен депутат Госдумы Валерий Рашкин. — Мое мнение неизменно относительно тех, кто наживается в России, а потом эти деньги уходят на эскалацию насилия на юго-востоке Украины, — это надо пресекать решительно и быстро. Я со своими помощниками приложу все усилия для этого, — заявил собеседник. Рашкин добавил, что направит депутатские запросы в прокуратуру и налоговую службу.
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

245. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

За два года талантливый ученик опального финансового олигарха сумел сделать все как надо — полностью поставил под контроль номинального директора компании и начал «кормить его с руки».
Правда, неувязка случилась в том, что по данному адресу расположена бухгалтерская служба ООО «Евротайл-Дистрибьюшн» и в двадцатых числах ноября сотрудники компании там никаких собраний не заметили.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

246. Нары делу не помеха.

Ранее пресс-служба группы компаний «Фактор», принадлежащая украинскому бизнесмену Сергею Тищенко, сообщала, что именно «Фактор» получил контроль над логистическими объектами в Свердловской и Новосибирской областях и намерен вернуть эти активы ...
Тот простой факт, что разногласия с властями Казахстана возникли у Аблязова только после разоблачения его финансовых махинаций, западная пресса просто не замечает.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

247. Братья Ковальчуки поглотили эфир.

Если Антимонопольная служба утвердит сделку, то 11 из 17 крупнейших российских телеканалов де-факто окажутся под контролем членов кооператива «Озеро» и ближайших друзей президента, братьев Юрия и Михаила Ковальчуков.
— Понятно, что любая свобода слова основана на финансовой независимости: свободные СМИ должны зарабатывать и сами себя содержать.
Дата: 05.12.2013 Копия в Google

248. Проверенный дедовский способ.

Ее папа является близким другом (знакомы около 30 лет) заместителя начальника управления по вопросам государственной службы и кадров администрации президента Анатолия Иванова.
По окончания проверки, с коммерсантом связались заместитель директора департамента контроля за использованием федеральной собственности СП РФ Василий Корягин, инспектор этого департамента Сергей Климантов и бывший сотрудник СП Сергей Дубовицкий.
Дата: 20.02.2013 Копия в Google

249. "Темники" Сергея Арбузова.

То придерутся к кандидатской диссертации, которая, оказывается, “…существенно усовершенствовала научно-методические подходы к формированию финансового механизма развития ипотечного рынка” (известно ли самому рынку о таком счастье?).
Вот только тотальный контроль за источниками распространения информации и контроль над общественным мнением, над умами людей — это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Дата: 20.02.2013 Копия в Google

250. Двойное дно Арсена Канокова.

Еще в начале 2006 года Федеральная служба по финансовому мониторингу, по запросу Министерства внутренних дел КБР, осуществила проверку финансовых операций лиц и компаний, подозреваемых в возможной причастности к финансированию терроризма.
Теперь же, когда ситуация с преступностью в КБР вышла из под контроля, федеральные власти могут ему выставить полный счет.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

251. 40-летний генерал,

... увольнения Аброськина Н.П. с военной службы и отстранения от должности, Мирзоев В.В., при поддержке своего начальника, предпринимает активные попытки занять его место. Имея значительные личные финансовые активы и заручившись поддержкой силовиков ...
40-летний генерал, Или как клан Мирзоевых скоро получит контроль над Спецстроем России Оригинал этого материала © The Moscow Post, 22.12.2010, Фото: Спецстрой России Николай Томин Владимир Мирзоев В последнее время никого не удивишь сообщениями об ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

252. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

Именно тезкой, потому что в течение года московская "дочка" казахстанского финансового гиганта путем нескольких махинаций была выведена из-под его контроля.
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

253. Фонд "Ментовская крыша".

Ларчик открывается просто: заместителем генерального директора финансовой пирамиды именно в это время являлся младший сын прокурора Пермского края Игорь, отец которого Александр Кондалов осуществлял надзор над расследованием данного уголовного дела.
Вскоре об их количестве узнали руководители предприятий и предприниматели Пермского края: День следствия, День ГИБДД, День БЭП, День лицензионно-разрешительной службы, День дознания, День уголовного розыска, День милиции, День образования кадров и т ...
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

254. У Мосэнерго срывается банк.

Момент был выбран удобный: компания переходила под контроль Газпрома, в ней шли кадровые перестановки. В качестве обоснования своих финансовых претензий, Бюро предъявило новому руководству Мосэнерго целый ряд меморандумов, якобы подписанных им с ...
... он просто перестанет существовать», - отмечает он. «Прецедентов, когда в мошеннических схемах используется Третейский суд, отечественная юриспруденция не знает», - отмечает сотрудник юридической службы одной из энергокомпаний Северо-Западного региона ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

255. Не можешь – не берись.

И как свидетельствует статистика, его финансовое положение за последние годы заметно укрепилось.
Качество руды (содержание в ней Р2О) показатель также плановый, основанный на расчетах и анализах геологических и технических служб предприятия.
Дата: 10.06.2008 Копия в Google

256. Досье на кандидатов от ЛДПР.

После службы в армии (офицером в штабе Закавказского округа в Тбилиси) Жириновский работал в формально / неформально курируемых КГБ СССР организациях: с 1972 года – в международном отделе Советского Комитета защиты мира, с 1975 года – в деканате по ...
Кроме того, Рожков владеет 13,1% ООО «Южная финансовая компания», 34% ООО «СКТС-недвижимость» и 75% ООО «Туристическое агентство «Интерклуб».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

257. Осторожно: Gunvor.

... Ролдугин Олег Осторожно: Gunvor На прошлой неделе российскую нефтянку взбудоражила весть: Газпром переводит экспортные потоки бывшей «Сибнефти» Абрамовича под контроль фирмы Gunvor, с которой связан очередной «друг президента» Геннадий Тимченко ...
... что "это его дочерняя компания и от него зависят ее финансовые и операционные потоки". Последние зависят от цены, по которой нефть продается трейдеру. До сих пор финансовые результаты Siboil консолидировались в отчетность "Газпром нефти" по МСФО ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

258. №1. Лидер.

... поля МГУ последовала служба в армии и работа финансовым директором Военной инвестиционно-торговой компании. В это же время Олег Дерипаска занимается брокерской деятельностью на Российской товарно-сырьевой бирже Константина Борового. В 1993 году по заданию компании Trans World Group (TWG) Олег Дерипаска стал скупать акции Саянского алюминиевого завода. История образования TWG имеет заграничные корни. В 1992 году крупные игроки Лондонской биржи металлов договорились об установлении контроля над ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

259. Дела о коррупции.

Суд счел полностью доказанной вину заместителя главы департамента финансового контроля и аудита Минпромэнерго РФ Александра Миськова в получении взятки в размере 580 тысяч рублей за содействие в дополнительном финансировании Сибирского отделения НИИ ...
Согласно экспертному заключению специалистов управления Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу, реальная стоимость картин составляет ...
Дата: 23.10.2006 Копия в Google

260. Земельный рейдер Шпак.

... срок с момента государственной регистрации настоящего постановления в Управлении Федеральной регистрационной службы по Рязанской области проведение оценки рыночной стоимости Участка, включая понесенные ООО «Стройинвест» убытки, причиненные изъятием Участка; заключить с ООО «Стройинвест» соглашение о выкупе Участка; осуществить необходимые мероприятия по оформлению перехода права собственности на Участок; 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой Губернатор Рязанской ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google