Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Пищевая промышленность-2001.

Схема введена для того, чтобы снять запреты властей на продажу «чужой» водки в своих регионах.
Дата: 26.09.2001 Копия в Google

242. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

При участии Саймона Лока (The Bureau of Investigative Journalism, Великобритания) *** Схема сделки Договоры покупки 25% "Видео интернешнл" в 2003 г. Договоры продажи 25% "Видео интернешнл" в 2010 г.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

243. Деньги – КАМАЗами.

Схема обогащения Денис Мантуров признавался самым состоятельным министром три года подряд: по итогам 2019, 2020 и 2021 гг. Но каким образом он суммарно заработал за три года 2 млрд рублей, было неизвестно.
Имея эти исходные данные, The Insider вычислил, о продаже каких ценных бумаг идет речь.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

244. Виктору Байкову скинули полсрока.

Схема предполагала безвозмездную передачу третьим лицам самых ценных кредитов банка и соответствующих залогов под видом договоров цессии, а также вывод недвижимости, которой владел банк, по договорам купли-продажи.
Дело в том, что обанкротить свой «Опцион-ТМ» Кулагин пытается с помощью подложных документов о создании фиктивного долга, связанного с продажей несуществующих инвестиционных золотых монет, что по факту является фальшивомонетчеством.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

245. Алкобенефициар Игорь Чуян.

Что такое "Статус Групп" и при чем тут ОФК Банк «Статус Групп» прославилась осенью 2015 года, когда, будучи малоизвестным игроком на алкогольном рынке, стремительно обошла и превысила показатели продаж многолетних лидеров — группы «Синергия» (сейчас ...
... схема. Как пояснял Скидан, якобы производились партии алкоголя с дублирующими акцизными марками. Первая партия была легальной, а последующие продавались в различных регионах и выпадали из системы налогообложения. Чуян предлагал Скидану схему по ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

246. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

На успешно ограбленное Отечество Борис Александрович возвращаться явно не собирается, а потому выставил на продажу свой роскошный «многоунитазный» пентхаус на Никольской улице, в 655 метрах от Кремля.
Очередная схема бизнесмена Дубровского: мошенничество в чистом виде Мы заказали выписку на данный объект и выяснили, что, согласно документам, отелем с 7 апреля 2011 года владело ООО «Башкирский Торговый дом», а с 3 июля 2012 года гостиница числится ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

247. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

Судя по описанным фактам, схема подразумевала, что предприятие продает имущество подконтрольному бенефициарам юридическому лицу с отсрочкой оплаты, далее завод уступает права требования долга, опять же, с возможностью расплатиться потом сторонней организации с признаками фирмы-однодневки, которая позже растворяется (реорганизуется путем присоединения к другому юридическому лицу) в другой компании, которая, в свою очередь, вступает в процесс ­ликвидации.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

248. Разводки "бывшей" экс-префекта Южного округа Москвы Буланова.

В 2014 году, когда они были уже давно разведены, дама воспользовалась смертью бывшего свекра — отца Сергея Дмитриева и, разыграв в очередной раз сценарий с манипуляцией доверенностями, переписала на себя 23 роскошной московской квартиры по адресу: улица Долгоруковская, дом 2. В настоящее время гражданка Дмитриева, по свидетельствам ее бывшего супруга и других людей, знающих об этой схеме, требует от Сергея Дмитриева крупную сумму денег, угрожая продать 23 его квартиры «гостям столицы или черным ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

249. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Схема была простая: холдинг получал от продавцов деньги за реализацию спиртных напитков, но с поставщиками — производителями алкоголя, тары и этикеток — не рассчитывался.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

250. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Евгений Сивков не уклонился от ареста Консультанта-популяризатора схем ухода от налогов арестовали по обвинению в мошенничестве Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.02.2019, Сеанс оптимизации в неволе, Фото: geometria.ru Татьяна Гришина ...
Елена Удалова является учредителем двух московских компаний — ООО «Меридиан» и ООО «Меридиана», которые имеют в г. Уссурийск Приморского края магазины, занимающиеся продажей алкогольных напитков в розницу.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

251. Newsweek расследовал делишки собственных владельцев.

Продажа трафика рекламодателям и рекламным системам могла принести Newsweek Media Group десятки миллионов долларов. После публикации отчета CFPB забеспокоилась и начала проверять работу партнера. В GMMB признают, что реклама размещалась на IBTimes.com, но называют цифры Social Puncher неточными. Представитель Newsweek Media Group заявил BuzzFeed, что доля фейкового трафика у них ничтожна. *** Схема покупки трафика через Pop Ads и Ad Supply
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

252. Бизнес первого отжима.

Губернатор Олег Кувшинников лично рекламировал продажу ЧМК с молотка в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия», убеждая, что только благодаря «иностранному инвестору» удалось избежать закрытия предприятия.
Бизнес рубят, люди летят Люди губернатора Кувшинникова используют отработанную схему и для «отжима» бизнеса у вологодского коммерсанта Вячеслава Гудкова, владельца строительной компании «Стройиндустрия» и еще ряда бизнесов.
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

253. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Схема выглядит следующим образом: Схема продаж и переуступок прав требования по долгу между ООО "Цертум-Инвест", УК "Дар" и "ФинКонсалтингК" Таким образом права требования по долгу и проценты перекочевывают от «Цертум-Инвеста» к дочерней фирме фонда «Дар». И это не единственный пример, где эти компании «работают» вместе по такой схеме.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

254. Грязные деньги Зюганова:

Он был первым заместителем Виктора Тархова и, думается, не мог не принимать участия в этой огромной схеме. Как можно считать законной продажу недвижимости менее чем за 7 000 рублей/кв.м.? А как считать законной сдачу в аренду одного квадратного метра муниципальной собственности по цене 20 копеек?
Дата: 19.05.2016 Копия в Google

255. Пират Карибского моря.

... что Костыгин и Август Мейер получили контроль над сетью «Рив Гош» с помощью рейдерских схем. Ритейлеры-контрабандисты Как выясняется, и внешне прозрачный бизнес «Юлмарта» на поверку оказался очередной отмывочной конторой. Компаньоны вошли в капитал «Юлмарта» в период бурного роста потребительского интереса к интернет-торговле. Основным конкурентным преимуществом интернет-магазинов были выгодные цены, настолько привлекательные, что объяснить их одной только новой системой продаж было невозможно ...
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

256. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

... компании «Нафта-Москва» за махинации с продажами (позднее он был изгнан и из Министерства энергетики РФ – за пресловутые «откаты»). И только в «Башнефти» он нашел приют и понимание: его привел туда старый знакомый – президент и председатель правления «Башнефти» Александр Корсик. С ним Голубь познакомился еще в середине «лихих 90-х», когда Корсик был вице-президентом ОАО «Сибнефть». Руслан Генш В этой схеме фигурирует и вице-президент «Башнефти» по снабжению, продажам и логистике Руслан Генш ...
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

257. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

... Никольский, Петр Козлов Николя Саркози (слева) и Нурсултан Назарбаев Парижская прокуратура расследует новое дело о коррупции в отношении окружения бывшего президента Франции Николя Саркози, связанное на этот раз с продажами вертолетов в Казахстан ...
*** Шодиев признал схему с двойным откатом Оригинал этого материала © "НГ", 29.02.2000 "Трактебель" влипла в Казахстане Владимир Катин В эти дни со страниц бельгийской прессы не сходят аршинные заголовки по поводу "аферы века", как подают здесь ...
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

258. Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет.

20 сентября 2011 года по жалобе акционеров и бывших топ-менеджеров ЮКОСа суд признал, что российские власти нарушили право компании на защиту собственности, допустив нарушения в налоговых делах и спешную продажу "Юганскнефтегаза".
... приговоров за использование подобных схем минимизации налогов, отмечает ЕСПЧ. Но вывод национальных судов о притворном характере операций, которые проводили торговые компании, был разумным. Созданная заявителями схема отличается от законных методов ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

259. Битва за "Бител".

... вовлечены в незаконную схему по получению «Альфой» контроля над «Бителом». Так, интересы «Резервспецмет», «Энергия-Лайт» и Cp-Credit в Киргизии представлял один и от же человек — юрист Садыров. А Шершнев в своих показаниях вообще не говорил о CP-Credit и «АК-Инвестментс», утверждая, что «Резервспецмет» пробыл владельцем «Битела» вплоть до лета 2006 г. Также юристы МТС выяснили, что человеком, который от имени Fellowes сначала заключил, а затем и разорвал агентское соглашение по продаже прав на ...
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

260. Рынок высоких достижений.

схеме. «Этот бизнес функционирует так же, как продажа наркотиков. Когда человек заинтересован в допинге, то через сеть знакомых отыщет, грубо говоря, барыгу», — описывает механизм Сергеи? Илюков. Часто в роли розничных продавцов выступают «черные» врачи. Схема, по которои? они работают, была выявлена в 2003 году в ходе расследования дела BALCO. Американскии? врач Виктор Конте, на бумаге владевшии? фирмои? BALCO по продаже пищевых добавок, на деле обеспечивал допингом десятки спортсменов ...
Дата: 07.09.2012 Копия в Google