Этот счет, по документам Счетной палаты, мог использоваться только для продажи валюты на валютных биржах, продажи валюты коммерческим банкам и трансфертов по приказу Министерства финансов России.
Копия в Google
Теперь же аффилированное с Левицким московское ООО «Иннова Финанс» скупило у мелких кредиторов АО «Дека» права требования на 400 млн рублей за 20-25% от номинальной стоимости.
Дата: 04.02.2022
Копия в Google
[RNS, 18.08.2017, "Латвия арестовала пакет акций банка M2M Europe": Латвийское издание Baltic News Service со ссылкой на распоряжение судебного исполнителя сообщило, что аресту подверглись акции, принадлежащие самому Вдовину, однако в Комиссии рынка финансов и капитала Латвии заявили, что он более не входит в число акционеров кредитной организации.
Дата: 21.08.2017
Копия в Google
Руслан Лукъянчук В материале сообщается, что пункты обмена валют финансовых компаний "Абсолют Финанс" и "Магнат", записанные на сожительницу нардепа Лукъянчука - Илону Бродовскую, вопреки требованиям законодательства, осуществляют обмен валют без кассовых аппаратов, а соответственно - без предоставления автоматической налоговой отчетности в Госфискальную службу.
Дата: 05.05.2017
Копия в Google
Некоторые тогда считали Шувалова членом «питерской команды Анатолия Чубайса», курировавшего работу ведомства, но всерьез к Чубайсу (занимавшему в 1997-м должности первого вице-премьера и министра финансов) Шувалов никогда не примыкал.
Дата: 25.07.2016
Копия в Google
Согласно весьма консервативным оценкам исследователей, в налоговых оазисах в настоящее время спрятано 7,6 триллиона долларов, из-за чего министерства финансов ежегодно теряют как минимум 200 миллиардов долларов.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
Замминистра финансов, вставшая со своего места, не смогла ничего ответить и отречься от того, что именно она подписывала приказы о выделении бюджетных средств на проведение различных мероприятий Гульнары Каримовой. Президент Узбекистана, пуще разозлившийся молчанием Татьяны Гуськовой, дал пощечину заместителю министра финансов.
Дата: 01.11.2013
Копия в Google
В итоговом документе следствие указало, что в 1997 году господин Вавилов, занимавший тогда пост первого замминистра финансов, совершил хищение и злоупотребил служебным положением.
Дата: 11.07.2008
Копия в Google
Возглавлявший тогда питерскую парторганизацию Игорь Артемьев, как и положено вожаку, получил наибольшую долю добычи: стал вице-губернатором и одновременно возглавил Комитет по финансам.
Дата: 29.10.2007
Копия в Google
преступное сообщество подало от лица ООО «Русатоммет» заявления о привлечении к уголовной ответственности за систематическое неисполнение решений суда министра обороны РФ С.Б.Иванова и министра финансов А.Л.Кудрина.
Дата: 12.04.2007
Копия в Google
Причем «на орехи» досталось не только «самому обеспеченному министру финансов» — человеку, повинному в «сломанных судьбах предпринимателей», но и его супруге.
Дата: 16.11.2005
Копия в Google
Вчера же стало известно, что их уголовное дело объединили с другим, по которому проходит бывший замминистра финансов Сергей Колотухин.
Дата: 24.05.2005
Копия в Google
Далеко не праздный вопрос о том, кто в новом кабинете Путина будет курировать финансы, уже решен - Михаил Касьянов, он же новый премьер-министр.
Дата: 16.05.2000
Копия в Google
ГБР готовит документы для его экстрадиции в Украину, где против него возбуждено уголовное дело о растрате и легализации $113 млн через банк «Финансы и Кредит».
Дата: 29.12.2022
Копия в Google