Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Дыра в блокчейне.

... которая также работает в той же высотке в Москве. Обе биржи связаны с огромными криминальными доходами. С помощью Investigative Dashboard OCCRP мы изучили девять криптовалютных кошельков Rusich, которые использовались в кампаниях по сбору средств. Инструмент анализа блокчейна Elliptic показывает, что криптокошельки, связанные с «Русич», в общей сложности собрали около 200 000 евро. Например, Elliptic указывает, что из Garantex в «Русич» прошло около $8697,26, а из «Русича» в «Русич» — $5122,92 ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

242. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

Башкирский экспат — Я прекрасно помню лицо Андрея Смышляева, когда в 2019 году ему позвонили из Москвы и сообщили о захвате его яхты на Антильских островах.
Родился Андрей Смышляев 26 февраля 1972 года в Уфе, одним из первых его бизнес-проектов, связанных с будущей сетью «Таганка», являлся, по всей видимости, «Магазин «Таганка»», созданный, по данным сервиса «Контур.Фокус», в Уфе в 1999 году и ...
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

243. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

30 декабря в Астане начался судебный процесс.
— Врезка К.ру После ареста бизнесмена мировая сеть быстрого питания McDonald’s ушла с казахстанского рынка.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

244. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

Однако, 7 апреля господин Тамбиев сидел на шконке СИЗО — суд выдал санкцию на его арест 26 марта прошлого года.
... 24 млн, Фото: igsu.ranepa.ru Илья Пламенев Марат Тамбиев Бывший начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, задержанный по обвинению в коррупции, в апреле 2022 года получил от членов хакерской группировки Infraud ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

245. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

За время существования компания, согласно сайту госзакупок, получила 26 контрактов Минобороны на более чем 9 млрд рублей, из них к моменту банкротства действовало 15 — на 5,6 млрд, остальные были расторгнуты заказчиком. По данным реестра банкротств, фирма осталась должна кредиторам более 1,5 млрд рублей, однако никаких уголовных дел не последовало. Из Лужников в ВТБ Осенью 1996 года в Москве в районе вещевого рынка «Лужники» милиция задержала гражданина за ношение пистолета Макарова.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

246. Непубличный дом.

... В прошлом журналист «Эха Москвы» и помощник депутата Госдумы и его отец, администраторы канала «Кремлевский мамковед» и других Опубликовали пост с пересказом постов других каналов и ссылками на них про Бровко и Канделаки. В СИЗО, обвиняются в вымогательстве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ), вероятно, тоже по заявлению Василия Бровко об этом сообщал сайт «Компромат1» со ссылкой на материалы дела, подтвердить это в других источниках «Проекту» не удалось 26 сентября Анатолий Спирин ...
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

247. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

История про «Эксперт Банк» В декабре 2019 года Тушинский районный суд Москвы приговорил трех сотрудниц АКБ «Инвестиционно-торговый банк» к пяти годам колонии общего режима за хищение денег банка посредством выдачи кредитов подставным компаниям.
Роман Стройков Сейчас господин Стройков находится под домашним арестом по подозрению в причастности к отмыванию денег через эстонские отделения Danske Bank и Swedbank.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

248. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Дело о разделе имущества, которое слушается в Замоскворецком суде Москвы, скорее всего, является попыткой уберечь часть имущества Махлая от взыскания, переписав его на жену.
... Откуда возник долг Махлая Требование в размере свыше 87 млрд рублей возникло к Сергею Махлаю на основе обвинительного приговора Комсомольского районного суда г. Тольятти от 5 июля 2019 года, вступившего в законную силу 26 ноября 2019 года ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

249. От гранат к госнаградам.

... Фото: via The Insider Александр Литой Пистолеты, яхты и думский мандат 14 декабря 2020 испанская полиция произвела 18 обысков и 23 ареста в рамках операции «Testudo» (с латыни — «черепаха», защитное построение древнеримской пехоты) против группировки ...
Активы "подольских" — рестораны Новикова и крупнейшая дискотека Ибицы В испанском уголовном деле упоминаются российские бизнесмены Михаил Данилов и Антон Пинский, которые достигли больших успехов в индустрии ночных клубов Москвы.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

250. Избивали, связывали, насиловали шваброй или по-настоящему, мочились на лицо.

Вопросами перевода занимается только Москва, ФСИН. Пятьдесят тысяч — это что за сумма? Это вообще ни о чем. Это явно не та сумма, которая предназначается за переводы. Я занималась переводом, но через суд». В апреле 2020 года на Аббасову завели уголовное дело о незаконной миграции, и, несмотря на двух малолетних детей, отправили ее в СИЗО. В июне суд изменил ей меру пресечения на домашний арест, а в ноябре — отменил арест.
Дата: 08.10.2021 Копия в Google

251. Елена Мазанько из зала заседаний пересядет в колонию.

Учитывая, что Дроздов — главный человек в пенсионной системе России, можно сказать, что Александр Мазанько пошёл в Москву на повышение. Александр Мазанько был назначен на должность управляющего Владимирским региональным отделением ПФР в декабре 2014 ...
26 августа судья Николай Урлеков вынес приговор.
Дата: 27.08.2021 Копия в Google

252. Корпорация "Навальный".

В 2017 году он был ответственным за подбор персонала в избирательном штабе Навального, в марте того же года получил семь суток ареста за неповиновение полиции. Координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов по договору ГПХ за март 2019-го от ...
В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

253. За всех.

Штаб Собчак в Москве находился на территории дорогого бизнес-центра «Московский шелк» в Хамовниках. Штаб открылся 26 декабря — примерно 4 месяца аренды, до 18 марта 2018 года, могли обойтись ей в 4 миллиона рублей.
Еще летом сахалинский суд снял арест с компаний, после чего сделка по покупке доли могла бы быть закрыта.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

254. Дело генерала ФТС Сергея Федорова подкрепляют подчиненными.

Как сообщили “Ъ” в Басманном суде Москвы, 14 февраля судья Валентина Левашова удовлетворила ходатайство следователей Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) о заочном аресте 41-летнего бывшего сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС) Виктора Сабурина. Представитель суда Ирина Морозова уточнила, что мужчине также заочно было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а 6 декабря прошлого года он был объявлен в ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

255. Самый тайный из "масонов".

За короткий период времени, сразу после ареста Зуева, Романов и Зайцева на двоих купили более 100 квартир и домов в Германии, Латвии и Москве, оформив их на себя лично и на своих родных.
Александр Мордкович В декабре 2019 года в соответствующие органы поступил также ряд заявлений от Сергея Зуева.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

256. "Хохотала половина министерства".

... РИА "Новости" Екатерина Костина, Наталия Анисимова Владимир Токарев Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест предпринимателя Владимира Колпакова, обвиняемого в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. «Колпаков Владимир Александрович, он обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 26 суток, то есть до 29 февраля 2020 года ...
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

257. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Узнав об аресте партнера от матери Винника, admin уничтожил компьютер и диски с информацией о работе биржи и тут же уехал в аэропорт города Ираклион, где купил билет до Новосибирска через Москву. Эти показания косвенно подтверждаются данными системы "Розыск-Магистраль", рассказал источник Би-би-си, имеющий доступ к базам персональных данных: Билюченко прилетел в Ираклион из Новосибирска 18 июля, а вернулся через столицу 26 июля, хотя ранее купил обратные билеты на август.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

258. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Город проживания: Москва Крупнейший в России производитель мяса Группа «Черкизово» — классический пример семейного бизнеса. Ее основатель Игорь Бабаев в 2006 году доверил руководство компанией своему старшему сыну Сергею Михайлову, младший сын Евгений тогда же стал ее директором по развитию бизнеса. В 2016 году он возглавил совет директоров «Черкизово» вместо отца. В том же 2016 году Бабаев полностью вышел из капитала группы, передав свои акции семье. Сегодня Сергею и Евгению принадлежит по 26,3 ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

259. Брянско-Смоленская империя Емели.

... и Новгородов (соответственно), 09.01.2005 были зафиксированы двигающимися по трассе «Украина» в сторону Москвы, однако в 12:00 аппараты пропадают (выключаются) и включаются 10.01.2005, в период с 10:26 до 11:05, уже на территории города Брянска ...
Ходатайство об аресте суд удовлетворил без проблем.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

260. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро" Бывший главбух авиакомпании отправлен под домашний арест как соучастник схем по выводу активов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.06.2019, К делу "Трансаэро" приобщили бухгалтера, Фото: ИД "Гудок ...
В итоге бывшего главбуха доставили на допрос в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России (СКР), а на следующий день — в Мещанский райсуд Москвы.
Дата: 14.06.2019 Копия в Google