Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Отставные при деле.

Илья Михальчук (Архангельская обл.) устроился в группу строительных компаний «СУ-155» замом гендиректора. Павел Ипатов (Саратовская обл.) стал замом гендиректора ОАО «Росэнергоатом». Олег Бетин (Тамбовская обл.) теперь старший вице-президент банка «Российский капитал».
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

242. Атака клонов.

Оригинал этого материала © Forbes.ru, 14.04.2017, Иллюстрации: via Forbes.ru Атака клонов: как работают схемы с фейковыми сайтами "Роснефти" и других крупных компаний Илья Сачков На сайте производителя минеральных удобрений «Менделеевсказот ...
От имени представителя этой компании он, подделав электронные письма, бланки, связался с американскими клиентами этой компании и убедил заключить с ним контракты и перевести на счета его фирмы $100 млн. Деньги Римасаускас выводил через банки в шести ...
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

243. Короли госзаказа — 2017 (рейтинг Forbes).

*** 12. Илья Щербович Заказчики: «Газпром» и его структуры Сумма господрядов: 46 млрд руб. Доли в основных компаниях-подрядчиках: «Стройгазконсалтинг» 38,5% «Стройгазконсалтинг» занимается обустройством нефтегазоконденсатных месторождений ...
... чего пост гендиректора СТНГ занял совладелец банка «Финсервис» Владимир Карташян. Банк контролируют выходцы из «Межрегионгаза» Алексей Митюшов и Наталия Коноваленко, еще 9,75% — у «Оверпас-Инвест» совладельцев банка «Россия» Татьяны Свитовой и Ивана ...
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

244. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо" Валентину Ландграфу по делу о хищении 1,5 млрд руб. дали 4 года условно, намекая на руководящую роль Максима Ванчугова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 25.08.2016, Тайное имя в деле банкира, Фото: "Деловой Петербург" Илья Давлятчин Валентин Ландграф Суд отпустил на свободу совладельца обанкротившегося два года назад банка «Фининвест».
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

245. На ком горит "панама".

... партнера Усманова по холдингу «Металлоинвест» с такой же фамилией зовут Василий Васильевич), а также для акционера Банка Кипра Дмитрия Рыболовлева (в апреле представитель бизнесмена подтверждал, что ему принадлежит офшорная компания Xitrans Finance ...
... в новых записях "панамского архива" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.05.2016 Снятые сливки Дмитрий Бутрин, Илья Барабанов [...] Наиболее ожидаемым в «панамском архиве» было присутствие крупных и средних предпринимателей — число более или ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

246. Ольга Миримская "сделала" себе ребенка из яйцеклетки дочери.

... Михайловна Миримская — председатель совета директоров банка БКФ, бывшая супруга топ-менеджера «ЮКОСа» Алексея Голубовича. Несколько лет назад Миримская судилась с Голубовичем за право владения особняком на берегу Темзы ценой 10 миллионов долларов. Тогда следившие за процессом британские журналисты писали, что экс-супруги «стали первой иностранной династией, два поколения которой обратились за помощью к английским судам в деле бракоразводного процесса». Немногим ранее их сын Илья там же в Лондоне ...
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

247. Светлана Кийко — самая богатая жена федерального чиновника.

Весной компания раскрыла, что ее покупателем стала фирма «Динойл», созданная в прошлом году Панычевым и совладельцами небольших нефтяных компаний Ильей Глебовым и Андреем Созиным.
Правда, весной 2015 г. Григорьев выкупил акции банка у Дроздовой и стал его единственным владельцем, сообщил представитель «НК банка».
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

248. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

... на рынке элитной загородной недвижимости носят закрытый характер, об их продаже не сообщается в открытых источниках, и уж тем более они не рекламируются», — говорит директор департамента элитной недвижимости компании "Метриум Групп" Илья Менжунов ...
Итог один — ноль в пользу знатоков!) За десять лет, пока Анатолий Локтионов грел кресло первого президента «Роснефти», через его же собственную компанию Highlander International Trading в банке BNP PARIBAS было «прокачено» около 40% нефти и ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

249. Как заказали Навального.

20 марта 2014 года Прокопенко выслал ей материалы для заказной статьи о депутате Илье Пономареве — в письме содержится информационная справка о том, что Пономарев якобы подкупал свидетелей в ходе суда с Сергеем Троицким, а также расшифровка «прослушки» переговоров Пономарева со свидетелями.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

250. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

За попытку покупки подобных карт у менеджеров «Газпрома» в свое время был задержан ФСБ РФ сотрудник «ТНК-ВР Менеджмент» Илья Заславский.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

251. Как за Каменным островом.

Сын Илья недавно был неожиданно назначен руководителем Росрыболовства. Тут же разместился Евгений Малов, экс-акционер все того же банка «Россия» и компаньон нефтетрейдера Геннадия Тимченко, учредителя фонда дзюдоистского клуба «Явара-Нева», также связанного с Путиным.
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

252. Спикер СКР: "Ну не обкурились же топ-менеджеры, когда заключали такой контракт?"

— Врезка К.ру] [BFM.ru, 30.04.2013, "Фонд "Сколково" подал в суд на депутата-лектора": Президент фонда Виктор Вексельберг 25 апреля заявил, что «Сколково» подаст в суд, если будет доказано, что депутат Илья Пономарев не выполнил свои лекторские ...
Отметим, что, после того как господин Вексельберг возглавил инновационный проект, расчетные счета многих структур "Сколково" были открыты в том же Меткомбанке, а зарплату сотрудникам фонда стали переводить на пластиковые карточки этого же банка.
Дата: 07.05.2013 Копия в Google

253. Билалов не так летал.

Размещение средств в «родственном» банке считается сделкой с заинтересованностью, она должна утверждаться либо собранием акционеров, либо советом директоров, считает партнер King & Spalding Илья Рачков.
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

254. Депутаты меряются долями.

... идти вслед за ним», — пишет яблочник, отмечая, что остальные 45% капитала банка принадлежат семье депутата. […] По итогам исследования, Митрохин направил запросы в Госдуму и Следственный комитет. «Прошу подумать: не пора ли лишать указанных коммерсантов мандатов», — заключает он. Стоит отметить, что вчера похожий список единороссов-нарушителей опубликовал депутат-«эсер» Дмитрий Гудков. В его списке пока 5 фамилий — Андрей Исаев, Григорий Аникеев, Павел Завальный, Илья Костунов и Елена Николаева ...
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

255. Как "поднялся" Василий Якеменко.

Попытку найти прямые доказательства причастности главы «Росмолодежи» к криминалу в январе 2011 года предпринял оппозиционер, член политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин, направивший запрос в прокуратуру города Набережные Челны.
Адыган Саляхов (справа) Для покупки «КамАЗов» Сваток взял под свои активы кредит в миллион долларов в банке «Менатеп» — в том самом, откуда позже вышли Ходорковский, Невзлин и Сурков.
Дата: 03.07.2012 Копия в Google

256. Воры в лампасах.

Позже его сняли с должности, как участника ряда уголовных дел. Но, как говорится, услуга за услугу или баш на баш. В благодарность за лояльное отношение к верхушке службы сына главы инспекции Илью Федорова устроили в одно из управлений ССО (приказ ...
Есть предположения, что большую часть активов генералы вывели в зарубежные банки, а сами готовы покинуть страну, как только почувствуют, что уголовные дела развиваются не в их пользу.
Дата: 08.06.2012 Копия в Google

257. Сибирский карлик.

Работал во Всесоюзном объединении государственных и банковских кредитов Внешэкономбанка СССР, советником председателя правления акционерного коммерческого банка «Международная финансовая компания» (МФК).
[…] *** Оригинал этого материала © Тайга.инфо, 31.01.2012 "Лучшыму репортеру Красноярского края" пришлось уволиться из-за записи в блоге Красноярский журналист Илья Лабунский написал заявление об увольнении по собственному желанию из-за записи в ...
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

258. Дубик всемогущий.

Для этого Илья Наумович проделал всю «черновую работу», а Сергей Дубик задействовал свои связи в судейском корпусе и в правоохранительных органах. Потом, Гаврилов начал новую операцию — он хотел, что бы все поставщики Волгоградского НПЗ проводили расчеты через местный офис банка «ФДБ».
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

259. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

В нем также сказано, что обвинение в отмывании $150 млн уже предъявлено датскому юристу и четырем бывшим и действующим сотрудникам крупного банка.
Сделки по покупке активов, записанных на Гальмонда, могут быть признаны ничтожными только если будет доказано, что покупатель знал, что продавец нарушал закон, говорит партнер «Нерр» Илья Рачков.
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

260. Потрошители корпоративных счетов.

Степанов и Глотов изобрели новый вид преступлений в интернете, позволяющий за год практически с нуля сколотить состояние в десятки и даже сотни миллионов долларов, рассказал «Ведомостям» Илья Сачков, гендиректор компании Group IB, расследующей ...
Терминалы устанавливают предприниматели, подписавшие с ОСМП договор и открывшие счет в банке компании.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google