Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банкрот схемы". Результатов: банкрот - 1283 , схемы - 7064 .
Результаты с 241 по 260 из 541.

Результаты поиска:

241. Прокисшие финансы Parmalat.
... них финансовый директор и бывший глава отдела аудита компании Лучано дель Сольдато, ушедший в марте прошлого года с поста финансовый директор компании Фаусто Тонна (предполагаемый разработчик противозаконных финансовых схем) и другие топ-менеджеры ...
За банкрота ответят партнеры Дело Parmalat бросило тень на три крупных банка: Citigroup, с которым у Parmalat существовало сложное соглашение о кредитовании подразделений через финансовую компанию Buconero LLC (переводится с итальянского как "черная ...
Дата: 12.01.2004 Копия в Google
242. Исковое заявление Норекс.
15. Незаконная Схема включала широкомасштабное налоговое мошенничество, в рамках которого денежные средства, отмытые через скрытые фонды, переводились на офшорные счета американских и британских граждан, которые укрывали полученные таким образом средства от налогообложения в нарушение американского и британского налогового законодательства, о чем свидетельствует копия сообщения, переданного по электронной почте ("Приложение С").
Дата: 04.12.2003 Копия в Google
243. Дефолт-98 был предрешен.
Дефолт 98-го года был предрешен Схемы вывоза капиталов, разработанные спецслужбами Оригинал этого материала © "Московские новости", 12.08.2003, "Саддаму было у кого учиться" Андрей Сотник Дефолт 98-го года не был, как принято считать, результатом ...
Затем "Интерпластика" объявила себя банкротом, и остальные деньги "пропали".
Дата: 14.08.2003 Копия в Google
244. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.
По имеющейся оперативной информации, «Ригас бестспиртс» будет объявлен банкротом в середине осени 2002 г. Ю. Шефлер связан с солнцевским сообществом с первой половины 1990-х гг. Его основные контакты в сообществе – авторитетный бизнесмен Арнольд Тамм ...
Одним из важнейших участников этой схемы был гражданин Израиля Лев Геллер, бывший совладелец банка «Деловая Россия», которому инкриминировалось участие в отмывании бюджетных российских денег через Republic National Bank of New York (RepNat).
Дата: 02.10.2002 Копия в Google
245. Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.
... оформили в нем 530 фиктивных вкладов на общую сумму более 627 млн руб. По данным следствия, чуть меньшую сумму с участием Александра Ерхова планировалось похитить по этой же схеме и в Росэнергобанке (в обоих случаях АСВ производить выплаты отказалось ...
При этом само финансовое учреждение он оформил на нескольких подставных лиц. Спустя приблизительно месяц ЦБ лишил банк лицензии, а еще через два месяца он был признан банкротом.
Дата: 29.12.2023 Копия в Google
246. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.
В 2006 году международный арбитраж в Швейцарии установил, что Рейман участвовал в "отмывании денег" в связи с телекоммуникационной схемой в России, о чем писали СМИ, в том числе Wall Street Journal (Рейман отвергает обвинения).
К сентябрю 2018 года «Югру» объявили банкротом.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google
247. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.
В начале года он был признан банкротом и его имущество выставили на торги, а летом — арестовали по делу о мошенничестве.
И если эта схема работает на Кипре, то почему бы не использовать ее и в России?
Дата: 26.06.2023 Копия в Google
248. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.
«Спецмонтаж» был признан банкротом весной 2018 года.
По словам Храбрых, многие знакомые которого сейчас командированы в Мариуполь, на территории самопровозглашенной ДНР действует аналогичная схема.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google
249. Нетрудовые резервы.
Исследовать роль компании Шестаковых в схеме ни налоговики, ни суд не стали, хотя ее связь с нарушителем была очевидна — поставщик входил в группу «Русские мясопродукты», структура которой выступила соучредителем «Черепановского».
Судьба этого проекта оказалась плачевной — в 2022 году суд признал Волкова банкротом, по иску банка «Россия» Ковальчука, который кредитовал его бизнес с Росрезервом.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google
250. Сборная "Первого канала" по распилу.
Мелочь в общем масштабе, но она ещё раз показывает, что вряд ли Файфман был в неведении относительно схем движения средств, выделенных «Азъ Арт ТВ».
Интересно, что многие проводки «Артклуба» шли через «Тэмпр-банк», который также оказался недобросовестным и в 2022 году был признан банкротом.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google
251. Сергею Фуглаеву избрали колонию.
Налоговая служба в конце прошлого года подала в арбитраж иск о признании Сергея Фуглаева банкротом из-за долга в 850 тыс. руб., но позже от иска отказалась.
Чтобы реализовать задуманное, Фуглаевы вовлекли в схему работников «УК Добрыня», которые разбираются в бухучёте и налогообложении, и другие аффилированные коммерческие организации.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google
252. "Кидок" на "Подиуме".
Повезло и соосновательнице питерского бренда украшений Luch Design Эльвире Ломовской, которой удалось вернуть деньги еще до официального объявления Podium Market банкротом.
Одновременно с этим компания Х „искусственно“ создает задолженность перед своими кредиторами, в частности, перед брендом Z. Поскольку в описанной схеме все игроки — Х, У и Z — тесно взаимосвязаны, бренд Z является „дружественным“, „карманным ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google
253. Микаила Шишканова проверят на бабки.
Микаила Шишканова проверят на бабки Схему хищений в банке "Рост" через бывших топ-менеджеров выводят на бывшего собственника и его дядю — Михаила Гуцериева Оригинал этого материала © BFM.ru, 04.08.2022, "Интерфакс": задержаны два бывших топ-менеджера ...
Инвестиции в предприятие составляют около 28 млн рублей, в настоящий момент оно признано банкротом и находится на стадии ликвидации.
Дата: 05.08.2022 Копия в Google
254. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".
Как семья Гута исполнила свою "Мрию" Основатели украинского агрохолдинга-банкрота прикарманили $220 млн и сбежали от кредиторов в Швейцарию Оригинал этого материала © OCCRP, 20.02.2022, Счет в Credit Suisse использовали в схеме, обанкротившей украинскую агропромышленную компанию, Фото: Liga.net, Иллюстрация: OCCRP Иван Гута «Мрия Агрохолдинг» обанкротилась после того, как ее украинские владельцы из семьи Гута, вывели более ста миллионов долларов на счета сторонних компаний.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google
255. Равиля Зиганшина вывели на стадион.
— Врезка К.ру Собеседники нашего издания, близкие к правоохранительным органам, раскрыли схему ухода от налогов, которая легла в основу дела.
В 2019 году фирму признали банкротом.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google
256. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.
Российские власти по-прежнему пытаются изъять активы Маркус и Беджамова, который тоже был причастен к мошеннической схеме.
Спустя четыре месяца после ареста мошенницы один из ее кредиторов, государственный Банк ВТБ, подал иск о признании Ларисы Маркус банкротом.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google
257. Дамские угодья.
Схемы были достаточно запутанны, что само по себе уже не может не вызывать подозрений.
Компания же А (Агроевросоюз) оказалась банкротом.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google
258. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.
В общей же сложности признанный банкротом еще в 2016 году банк остался должен вкладчикам более 2,3 млрд руб. Судебный процесс обвиняемого в многомиллионной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) бывшего председателя правления «Приско Капитал банка» 55-летнего ...
У трех последних регулятор отозвал лицензии все из-за той же высокорискованной кредитной политики, а также из-за участия в схемах по легализации доходов и выводу средств за границу.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google
259. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.
Но прозрачности схеме владения акциями Pirelli это не добавило, потому что собственницей «Регионфинансресурса», согласно документам, значилась Наталья Богданова, которая до этого никогда не распоряжалась большими активами. Богданова раньше жила в спальном районе Казани, в девятиэтажном панельном доме на проспекте Ямашева. Она не занимала высоких должностей, а в прошлом трудилась начальником бэк-офиса в местной инвестиционной компании, ставшей банкротом в 2009 году.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google
260. Андрей Исаев задержан во Франции.
... ряд активов «Балтийского» по следующей схеме: банку принадлежала доля 99% в ЗПИФН «Северная столица», которая была размыта до 46% после выпуска новых паев («Северной столице» как раз и принадлежали долгосрочные права аренды на дом «Зингера»). Затем недвижимость была продана ПАН Исаева. В 2018 году Верховный суд отменил эмиссию паев фонда. В 2017 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Петербургское агентство недвижимости банкротом; год спустя суд вынес аналогичное ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 28

Последние запросы

касьянов скандал
Председатель арбитражного суда
Андрей беда
Левину
Председатель арбитражного суда
Статья
Председатель арбитражного суда
Дмитрий Пиорунский
Председатель арбитражного суда
Михаил самойлов
Председатель арбитражного суда
Недвижимость
Николай Мартынов
Председатель арбитражного суда
Аксенов рашид алиевич
Офшорные фирмы
Председатель арбитражного суда
Магомедов дагестан
Путин роман
Рябой олег михайлович
Аксенов рашид алиевич
мсэ
Председатель арбитражного суда
Терминал
Председатель арбитражного суда
Центрального банка
Председатель арбитражного суда
Алексей Путин
Председатель арбитражного суда
Сергей Викторович Пугачёв
Председатель арбитражного суда
Камиль Газизов
Председатель арбитражного суда
Дело о 28 налоговой
'2 2\'||SLeeP(3)" and "x"="x 1111111111111' UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45)--
Председатель арбитражного суда
агарков мвд
Председатель арбитражного суда
андрющенко
Председатель арбитражного суда
Горбунов Борис
Председатель арбитражного суда
Бензина

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru