Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Прокисшие финансы Parmalat.

... них финансовый директор и бывший глава отдела аудита компании Лучано дель Сольдато, ушедший в марте прошлого года с поста финансовый директор компании Фаусто Тонна (предполагаемый разработчик противозаконных финансовых схем) и другие топ-менеджеры ...
За банкрота ответят партнеры Дело Parmalat бросило тень на три крупных банка: Citigroup, с которым у Parmalat существовало сложное соглашение о кредитовании подразделений через финансовую компанию Buconero LLC (переводится с итальянского как "черная ...
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

242. Исковое заявление Норекс.

15. Незаконная Схема включала широкомасштабное налоговое мошенничество, в рамках которого денежные средства, отмытые через скрытые фонды, переводились на офшорные счета американских и британских граждан, которые укрывали полученные таким образом средства от налогообложения в нарушение американского и британского налогового законодательства, о чем свидетельствует копия сообщения, переданного по электронной почте ("Приложение С").
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

243. Дефолт-98 был предрешен.

Дефолт 98-го года был предрешен Схемы вывоза капиталов, разработанные спецслужбами Оригинал этого материала © "Московские новости", 12.08.2003, "Саддаму было у кого учиться" Андрей Сотник Дефолт 98-го года не был, как принято считать, результатом ...
Затем "Интерпластика" объявила себя банкротом, и остальные деньги "пропали".
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

244. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

По имеющейся оперативной информации, «Ригас бестспиртс» будет объявлен банкротом в середине осени 2002 г. Ю. Шефлер связан с солнцевским сообществом с первой половины 1990-х гг. Его основные контакты в сообществе – авторитетный бизнесмен Арнольд Тамм ...
Одним из важнейших участников этой схемы был гражданин Израиля Лев Геллер, бывший совладелец банка «Деловая Россия», которому инкриминировалось участие в отмывании бюджетных российских денег через Republic National Bank of New York (RepNat).
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

245. Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.

... оформили в нем 530 фиктивных вкладов на общую сумму более 627 млн руб. По данным следствия, чуть меньшую сумму с участием Александра Ерхова планировалось похитить по этой же схеме и в Росэнергобанке (в обоих случаях АСВ производить выплаты отказалось ...
При этом само финансовое учреждение он оформил на нескольких подставных лиц. Спустя приблизительно месяц ЦБ лишил банк лицензии, а еще через два месяца он был признан банкротом.
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

246. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В 2006 году международный арбитраж в Швейцарии установил, что Рейман участвовал в "отмывании денег" в связи с телекоммуникационной схемой в России, о чем писали СМИ, в том числе Wall Street Journal (Рейман отвергает обвинения).
К сентябрю 2018 года «Югру» объявили банкротом.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

247. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

В начале года он был признан банкротом и его имущество выставили на торги, а летом — арестовали по делу о мошенничестве.
И если эта схема работает на Кипре, то почему бы не использовать ее и в России?
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

248. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

«Спецмонтаж» был признан банкротом весной 2018 года.
По словам Храбрых, многие знакомые которого сейчас командированы в Мариуполь, на территории самопровозглашенной ДНР действует аналогичная схема.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

249. Нетрудовые резервы.

Исследовать роль компании Шестаковых в схеме ни налоговики, ни суд не стали, хотя ее связь с нарушителем была очевидна — поставщик входил в группу «Русские мясопродукты», структура которой выступила соучредителем «Черепановского».
Судьба этого проекта оказалась плачевной — в 2022 году суд признал Волкова банкротом, по иску банка «Россия» Ковальчука, который кредитовал его бизнес с Росрезервом.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

250. Сборная "Первого канала" по распилу.

Мелочь в общем масштабе, но она ещё раз показывает, что вряд ли Файфман был в неведении относительно схем движения средств, выделенных «Азъ Арт ТВ».
Интересно, что многие проводки «Артклуба» шли через «Тэмпр-банк», который также оказался недобросовестным и в 2022 году был признан банкротом.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

251. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Налоговая служба в конце прошлого года подала в арбитраж иск о признании Сергея Фуглаева банкротом из-за долга в 850 тыс. руб., но позже от иска отказалась.
Чтобы реализовать задуманное, Фуглаевы вовлекли в схему работников «УК Добрыня», которые разбираются в бухучёте и налогообложении, и другие аффилированные коммерческие организации.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

252. "Кидок" на "Подиуме".

Повезло и соосновательнице питерского бренда украшений Luch Design Эльвире Ломовской, которой удалось вернуть деньги еще до официального объявления Podium Market банкротом.
Одновременно с этим компания Х „искусственно“ создает задолженность перед своими кредиторами, в частности, перед брендом Z. Поскольку в описанной схеме все игроки — Х, У и Z — тесно взаимосвязаны, бренд Z является „дружественным“, „карманным ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

253. Микаила Шишканова проверят на бабки.

Микаила Шишканова проверят на бабки Схему хищений в банке "Рост" через бывших топ-менеджеров выводят на бывшего собственника и его дядю — Михаила Гуцериева Оригинал этого материала © BFM.ru, 04.08.2022, "Интерфакс": задержаны два бывших топ-менеджера ...
Инвестиции в предприятие составляют около 28 млн рублей, в настоящий момент оно признано банкротом и находится на стадии ликвидации.
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

254. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Как семья Гута исполнила свою "Мрию" Основатели украинского агрохолдинга-банкрота прикарманили $220 млн и сбежали от кредиторов в Швейцарию Оригинал этого материала © OCCRP, 20.02.2022, Счет в Credit Suisse использовали в схеме, обанкротившей украинскую агропромышленную компанию, Фото: Liga.net, Иллюстрация: OCCRP Иван Гута «Мрия Агрохолдинг» обанкротилась после того, как ее украинские владельцы из семьи Гута, вывели более ста миллионов долларов на счета сторонних компаний.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

255. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

— Врезка К.ру Собеседники нашего издания, близкие к правоохранительным органам, раскрыли схему ухода от налогов, которая легла в основу дела.
В 2019 году фирму признали банкротом.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

256. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Российские власти по-прежнему пытаются изъять активы Маркус и Беджамова, который тоже был причастен к мошеннической схеме.
Спустя четыре месяца после ареста мошенницы один из ее кредиторов, государственный Банк ВТБ, подал иск о признании Ларисы Маркус банкротом.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

257. Дамские угодья.

Схемы были достаточно запутанны, что само по себе уже не может не вызывать подозрений.
Компания же А (Агроевросоюз) оказалась банкротом.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

258. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

В общей же сложности признанный банкротом еще в 2016 году банк остался должен вкладчикам более 2,3 млрд руб. Судебный процесс обвиняемого в многомиллионной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) бывшего председателя правления «Приско Капитал банка» 55-летнего ...
У трех последних регулятор отозвал лицензии все из-за той же высокорискованной кредитной политики, а также из-за участия в схемах по легализации доходов и выводу средств за границу.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

259. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

Но прозрачности схеме владения акциями Pirelli это не добавило, потому что собственницей «Регионфинансресурса», согласно документам, значилась Наталья Богданова, которая до этого никогда не распоряжалась большими активами. Богданова раньше жила в спальном районе Казани, в девятиэтажном панельном доме на проспекте Ямашева. Она не занимала высоких должностей, а в прошлом трудилась начальником бэк-офиса в местной инвестиционной компании, ставшей банкротом в 2009 году.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

260. Андрей Исаев задержан во Франции.

... ряд активов «Балтийского» по следующей схеме: банку принадлежала доля 99% в ЗПИФН «Северная столица», которая была размыта до 46% после выпуска новых паев («Северной столице» как раз и принадлежали долгосрочные права аренды на дом «Зингера»). Затем недвижимость была продана ПАН Исаева. В 2018 году Верховный суд отменил эмиссию паев фонда. В 2017 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Петербургское агентство недвижимости банкротом; год спустя суд вынес аналогичное ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google