Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Притча про осла.

Вы делаете за рубежом большую работу Не счесть ваших дел по разъяснению нашей политики, укреплению сотрудничества с иностранными государствами, международными организациями, развитию политических, экономических, культурных связей, развитию отношений ...
Что вам не хватает денег?
Дата: 13.11.2001 Копия в Google

242. "Мины замедленного действия" бьют по репутации президента.

... писала М.Салье, — состоял в следующем: состряпать юридически ущербный договор со своим человеком, выдать ему лицензию, заставить таможню на основании этой лицензии открыть границу, отправить груз за рубеж, продать его и положить деньги в карман ...
... представителем президента по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», написал Путину возмущенное письмо: «...Мне направлен неполный комплект документов, в связи с чем невозможно сделать какие-либо выводы по проводимому мною расследованию ...
Дата: 17.09.2001 Копия в Google

243. 3. Горшки и боги

B.И. Ульянов, который исправно получал доходы от двух имений – Кокушкино и хутора Алакаевка (там у семьи Ульяновых было 90 га земли, и сыну Владимиру управляющий регулярно отправлял деньги и за рубеж).
Мы попытались впрячь гипотезу, волевым методом превращенную в теорию («Учение Маркса всесильно, потому что оно верно» – еще никаких доказательств не получено, а вывод утвержден и принят к исполнению, навязан), в одну повозку с кухаркиными детьми ... Копия в Google

244. Непредсказуемый провоКантор

... вывод лакомых земель во вновь созданные организации и фонды. Журналисты полагают, что это затишье перед очередным скандалом с МКЗ. Вставки: Через два упомянутых здесь офшора, Transchem International INC и Isofert Trading INC, вскоре пройдут деньги за ...
Организованная швейцарская группировка Некоторые журналисты утверждают, что с помощью своих менеджеров Кантор будто бы занижал экспортные цены и таким образом выводил часть валютной выручки предприятия (до $40 млн в год) за рубеж на личные счета. Копия в Google

245. 2. Под прицелом спецслужб

Дело в том, что, сопровождая майора за рубеж, я дважды пересекал пункт пропуска «Шегини» – выехал из Украины и вернулся назад. В СБУ знали, что я был активным членом соцпартии и помощником Мороза. Связав эти факты, они пришли к выводу, что это я ...
В конце концов, он предложил мне деньги за доступ к Мельниченко и назвал сумму в 100 тысяч. Копия в Google

246. Цифровой ГУЛАГ.

Собирается информация и о теневых финансовых площадках: криптобиржах, сервисах по обналичиванию средств и выводу за рубеж и так далее.
Главное ядро системы надзора за финансовыми потоками в Росфинмониторинге — Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее — МЦОР).
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

247. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Для этого он привлекал информаторов как внутри страны, так и за рубежом. По данным следствия, деньги он получал от Мартина Вайса.
Их вывод: Вайс и Марсалек были частью «разведывательной ячейки, возможности которой использовались российскими спецслужбами».
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

248. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

... организаторов всей этой схемы по выводу бюджетных денег из России был главный теневик российского медицинского бизнеса Валерий Главацкий. Имея колоссальный опыт работы в налоговой, вывода, конвертирования и отмывания денег, провернуть аферу ему труда ...
Состояние он сколотил поставляя старую мед. технику из-за рубежа (Израиля, Германии и т.д.).
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

249. Киприоты, живущие в Швейцарии, под санкциями США за работу на дядю.

Лариса Патока На письменный запрос о том, не грозит ли «Металлоинвесту» банкротство из-за вывода капиталов за рубеж, где проживают родственники владельцев и руководителей холдинга, в компании не ответили. Вахтанг и Гульноз Кочаровы присланные им на телефон сообщения прочитали, но не ответили тоже. И, в принципе, такую скромность можно понять. В России «Металлоинвест» поддерживает спецоперацию, закупая амуницию для мобилизованных сотрудников, ведь им здесь зарабатывать деньги. А за рубежом его ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

250. Пчеловод с оленями, медведи и адвокаты с линейкой.

Что касается вывода средств за рубеж, то речь про 2 млн долларов, переведенных на покупку яхты. Покупка не состоялась, все деньги вернулись в Россию, утверждает защита. По этому эпизоду в суде допрашивали секретного свидетеля под псевдонимом "Виктория Ивановна". На столе у судьи стоял динамик, а из него раздавался мужской голос. Суд тогда вспомнил, что для начала защита просила исключить из дела 3 047 доказательств (12 томов). Эпизоды с выводом появились на основании сведений из спецдекларации ...
Дата: 09.06.2023 Копия в Google

251. Чудеса для финразведки.

И свидетельствует, что большей частью доходы могут уходить из бизнеса во внешние структуры, в том числе за рубеж. Вот здесь Татулова, похоже, использует передовые комбинации. Деньги собирают с маркетплейсов, конвертируют, по сомнительным контрактам ...
Страшные сказки, которыми их автор кормит доверчивых «мамочек с детьми», прикрывая легко подсчитываемые корыстные интересы — вывод своих «честно заработанных средств» из России.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

252. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

Однако и господину Позднякову, и другим кредиторам Темпбанка получить назад свои деньги будет непросто. Как пояснил адвокат Лапин, для этого требуется сначала разыскать имущество Михаила Гаглоева, в том числе находящееся за рубежом.
Суд первой инстанции, однако, пришел к выводу, что Донсков, Ерибеков и Апанасенко, действуя по доверенности от Гаглоева, не были инициаторами заключения этих договоров и не получали никакой выгоды от них. Суд в июне привлек к субсидиарной ...
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

253. Евгения Ройзмана изгнали из "Города без наркотиков" из-за "говна".

— Ройзман получал деньги из-за рубежа? — Нужно проверять все поступления в Фонд Ройзмана. Я не удивлюсь, что там будут такие деньги.
Евгения Ройзмана изгнали из "Города без наркотиков" из-за "говна" Вывод из фонда 15 млн руб., пожертвованных Прохоровым, "откат" 2 квартир и 6 гаражей от застройщиков для бывшего мэра Екатеринбурга Оригинал этого материала © absatz.media, 24.08.2022 ...
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

254. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

В России он заочно арестован за вывод за рубеж более 37 миллиардов рублей, в отношении него возбуждено несколько уголовных дел. *** Евровиллы Плахотнюка — €30 млн В Швейцарии дом 450 кв. м на участке 5 тыс. кв. м, во Франции дом и два коттеджа, в ...
Стоимость сделки составила 75 миллионов долларов США. Согласно документу, полученному RISE Moldova, деньги перечислялись со счетов компании, вовлеченной в схему по отмыванию через Молдову из России 22 миллиардов долларов, известную как Ландромат.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

255. Илья Сачков на госизмене.

По словам адвоката Михайлова Руслана Голенкова, Сачков проходил в деле как свидетель обвинения и даже «дал ложные показания, которые позволили следствию сделать вывод о причастности Михайлова к госизмене».
По словам источника издания на рынке информбезопасности, сотрудники Group-IB уже несколько недель ищут возможности трудоустройства, а саму компанию постепенно «отодвигают» от государственных денег.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

256. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

Надзорное ведомство продолжает: «Часть денежных средств в размере не менее 18,5 млрд рублей направлены Михальченко в подконтрольные ему, его партнеру и доверенному лицу — Негодову российские компании, которые использовали их в деятельности их фирм, участвовавших в выводе денег за рубеж и их обналичивания».
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

257. Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор.

В 2015 году Владимир Щербаков и еще несколько человек стали подозреваемыми по делу о выводе за рубеж около 10 млрд руб., получая проценты с каждой сделки. Предприниматели закупали в Сингапуре сырье для изготовления российских банкнот. Товар попадал сначала в Евросоюз, а затем в Россию. Из-за этого заказчик — Гознак — выкупал сырье по завышенной в несколько раз цене. В марте 2017 года Владимира Щербакова объявили в розыск и заочно арестовали. В июле 2017-го производство по делу о выводе денег ...
Дата: 12.04.2021 Копия в Google

258. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

При этом свое уголовное преследование в России сам экс-банкир считает несправедливым, поскольку за выводом денег стояли якобы совсем другие люди, показаний в отношении которых, как полагает Геннадий Гацуков, от него будут добиваться следователи.
Произошло это после того, как экс-банкира исключили из «списка Титова», в который входят российские предприниматели, скрывающиеся от правосудия за рубежом, но при определенных условиях желающие вернуться в Россию.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

259. Мутный капитал Георгия Беджамова.

... Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.08.2020, Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег, Фото: РИА "Новости" Павел Казарновский Георгий Беджамов Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование в отношении бывшего владельца ...
В частности, на эти счета поступили более €130 тыс. от Международной федерации бобслея и около €1 млн от Федерации бобслея России (ее Беджамов возглавлял до отъезда за рубеж в 2016 году), следует из материалов.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

260. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

... перечислялись на счета подставных фирм в Белгазпромбанке, подконтрольных Аванесову, а потом в виде оплаты за различные товары уходили за рубеж его же фирмам. Отмечается, что часть денег возвращалась в Россию. В сюжете также рассказывается о схеме, связанной с обналичиванием банковских векселей, благодаря которой якобы легализовано незаконных доходов на 30 миллионов долларов. "По указанию Бабарико была разработана еще более интересная схема вывода российского капитала через Белгазпромбанк ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google