Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

После отзыва лицензии 1 июня 2015 года в его капитале обнаружилась дыра в 4,5 млрд рублей. За два месяца до этого из «Метробанка» двумя траншами через одну и ту же подставную компанию вывели почти 1,1 млрд рублей. Зарубежной «прокладкой»-контрагентом была одна и та же компания из Кипра, а обе сделки проходили через Ямбургский таможенный пост в Ленинградской области. Вывод средств из капитала банков нанес ущерб не только их клиентам.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

242. Монастырские миллиарды сенатора Геннадия Емельянова.

Уставной капитал фирмы — 470 млн рублей, род деятельности — оптовая торговля топливом, производство нефтепродуктов. В октябре 2009 года Геннадию Емельянову (папе) принадлежало 52% уставного капитала, а 49% — ООО «Авто-ЛТД». Тогда отец передает свой пакет акций сыну, а сам становится мэром Елабуги.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

243. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

Так, по убеждению высшей надзорной инстанции, около 70 миллионов евро были выведены на офшор Виргинских островов, после чего эти деньги легли на счета их зарубежных компаний, а потом оказались в латвийском банке Trasta Кomercbanka. Этот банк в 2014 году дает кредит структуре Михальченко в 66 миллионов евро, которые и ложатся в основание уставного капитала «Бронки». Кстати, банк так и не потребовал возвращения кредита. Потому как давал не кредит, а их собственные деньги.
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

244. Олег Скрыль и афера "Века".

... в связи с нарушением банком действующего законодательства, а также нормативов ЦБ. В частности, норматив достаточности капитала опускался ниже 2%. Банк «Век» допустил снижение размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации. Сведения о плохом состоянии активов банка не новы. Еще в конце апреля регулятор сообщал о снижении достаточности базового капитала банка «Век» ниже 2%, что, согласно ...
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

245. Переток активов Михаила Абызова.

... из дочерних структур ООО «Брайт Капитал» — ООО «Брайт Капитал Менеджмент». «Ну и что, — спросите вы, — мало ли с кем «Брайт Капитал Менеджмент» сотрудничает?» Действительно, но только одним из двух учредителей «МРЦ Энергохолдинг» с долей в 97,75% выступает Михаил Михайлович Чучкевич, а одним из двух учредителей «Комплекс Индустрии» — Андрей Валентинович Сергеев. (Это к вопросу об отчествах — чтобы не перепутать.) Получается, что «Энергия Солнца» аффилирована с «РУ-КОМ», а как перегнать деньги с ...
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

246. Как банковал Анатолий Локтионов.

... так изящно уведенный из «Роснефти» капитал. Существуют подготовленные экспертами BNP Paribas и заверенные Анатолием Локтионовым «Решения по планированию благосостояния», которые, по сути, являются предложениями о создании банком фиктивных и оффшорных компаний в интересах Локтионова. Документ открывается фразой о том, что «г-н и г-жа Л. обеспокоены политическими рисками в России и ищут структуру, обеспечивающую определенную степень сохранности активов». А заканчивается предложением передать свою ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

247. ПИКантная тайна "Сбербанк — Капитала".

А именно — то, что «строительный портфель» «Сбербанка» и «Сбербанк — Капитала» изначально создавался «под Жукова», под его чутким руководством и управлением. Участники рынка подозревают, что кредитная структура на протяжении нескольких лет консолидировала (а фактически — изымала у должников) именно те активы, которые Юрию Жукову были интересны.
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

248. Передовик нелегального импорта.

Чем ближе поля, теплицы, или птицефермы к потребителю, тем меньше расходы на доставку, выше оборачиваемость капитала и уровень продаж. Именно эта азбучная истина капитализма в лихих 90-х годах помогла бывшему советскому совхозу имени Ленина. Угодья совхоза находятся буквально сразу же за МКАДом в Ленинском районе Подмосковья. А огромный рынок сбыта — на другой стороне кольцевой автодороги.
Дата: 30.08.2010 Копия в Google

249. Внешторгбанк в числе 20 самых убыточных банков мира.

В 2009 г. его заработок снизился до $987 млн. А самым прибыльным в России стал Газпромбанк, заработавший $2,6 млрд. The Banker составляет список по методике Базельского банка международных расчетов, где основным критерием является капитал первого уровня (уставный фонд плюс нераспределенная прибыль).
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

250. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Данные денежные средства Ульяницкий использовал для покупки акций дополнительного выпуска компании AS «CAPITAL DEPARTMENT STORE» в размере 10%, и сегодня, он (Ульяницкий) является владельцем 10% акций компании AS «CAPITAL DEPARTMENT STORE» с собственным уставным капиталом в размере 15 млн. лат, что эквивалентно 30 млн. долл. США. После чего AS «CAPITAL DEPARTMENT STORE» обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к господину Ульяницкому Д. А. об обязании его исполнить обязательство в ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

251. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

В 2005 и 2006 годах состав владельцев не менялся, а уставный капитал MSI Licenciamentos e Administraзгo Ltda.
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

252. Лучшие экземпляры кремлевской коллекции.

Андрей Нещадин из Экспертного института сравнивает возникшую экономическую систему с ленинским нэпом, Лилия Шевцова из Фонда Карнеги пустила в оборот сравнение с системой южнокорейских корпораций-чеболей, а бывший экономический советник президента ...
... из той банальной логики, что государству и его аппарату осуществлять управляющее воздействие на несколько десятков крупных компаний легче, чем на многие тысячи унитарных предприятий и сотни хозяйственных сообществ с долей государства в капитале ...
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

253. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

Долгосрочный, краткосрочный и индивидуальный рейтинги отражают превалирование операций с компаниями группы в балансе банка, небольшие клиентскую базу и размер банка, а также высокие уровни концентрации в кредитном портфеле, как по секторам, так и по заемщикам. Также рейтинги учитывают потенциально слабую ликвидность и низкую прибыльность банка. В то же время рейтинги принимают во внимание высокие уровни достаточности капитала и приемлемое, в настоящий момент, качество активов банка.
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

254. "Чисто российский спор."

... ТНК-BP), ее акционерам Access/Renova и "Альфа-групп", аффилированным с ними офшорам, а также к нынешним и бывшим совладельцам и менеджерам этих компаний Виктору Вексельбергу, Леонарду Блаватнику, Семену Кукесу, Иосифу Бакалейнику и Эллиоту Шпитцу. Norex обвиняет ответчиков в захвате ранее принадлежавших канадской компании 40% акций ЗАО "Корпорация 'Югранефть'". Если истцу удастся доказать, что внесенное им в уставный капитал "Югранефти" know-how стоит $5,8 млн, ответчикам придется выплатить $1,5 ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

255. Top-468 ("Финанс").

Если неизвестно точное распределение уставного капитала, то стоимость совместного предприятия, созданного двумя братьями, делилась между ними поровну, а стоимость бизнеса, который совместно ведут отец и сын, записывалась на главу семейства.
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

256. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... общая сумма расходов составила 1503120,0 тыс. руб., а остаток - минус 652902,0 тыс. рублей. Проверкой установлено, что за счет средств финансового резерва приобретались акции АКБ "Транскредитбанк" через Кредитно-финансовый центр МПС России и структурные подразделения МПС России: ГУ "Желдорконтроль", ГУП Центр "Желдоррасчет" и ГП "Росжелдорснаб". Для финансирования расходов на приобретение акций и формирование уставного капитала АКБ "Транскредитбанк" была составлена смета, которая утверждена 15 ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

257. Цветная металлургия-2001.

В этом случае пакет Быкова уменьшится до 3% уставного капитала КрАЗа, а «Русал» станет единовластным хозяином завода.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

258. Все, что нажито непосильным трудом.

После того как холдинг был сформирован, новые активы - в том числе контрольный пакет кондитерской фабрики "Рот Фронт" - покупал уже не сам "Инком", а его "дочки". В январе 1998 г. комитет по управлению активами и пассивами Инкомбанка решил сосредоточить контроль над промышленными активами в "Инком Капитале", которым тогда руководил Игорь Грязнов. И банк уступил свои доли в "дочках" этой компании. Под контроль "Инком Капитала" не попала только компания "Инком-Металл", возглавляемая Дмитрием ...
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

259. Капитализм в холодном климате.

К 1998 году, измученное население Россия сделало Trans-World символом безудержной экспансии иностранного капитала. Соперники Рубенов раздували ярость общественного мнения, повсеместно виня во всем толлинг и расписывая огромный вред, нанесенный государству. На одном из заводов, акций которого собирался приобрести Trans-World, была взорваны две бомбы (один аз чиновников назвал это "рутинной акцией мщения", а местная пресса назвала Trails-Worid "великой феодальной империей" и "колониальным ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

260. Как Мамут вывозит капиталы

И государству хорошо -- оно само вывезет за рубеж свой капитал на сумму не всего чужого долга, а только его половины, и вам неплохо -- как минимум 400% прибыли. Копия в Google