Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Черная дыра "дьюти-фри" предвыборного менеджера Зеленского — генерала погранслужбы Вадима Слюсарева Оригинал этого материала © OCCRP, 22.06.2021, Фото: dpsu.gov.ua, OCCRP Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину Анна Миронюк Вадим Слюсарев Европейская фабрика компании China Tobacco продает сотни миллионов сигарет украинским компаниям — фигурантам дел о табачной контрабанде.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

242. Протекшие памперсы Павла Лоханова.

... прошлом году достигла 58,7%, а основным заказчиком (почти треть стоимости всех контрактов) стало республиканское отделение ФСС. В 2019—2021 гг. «РСС-МЕД» также осуществлял поставки Минздраву РТ — по трем контрактам на общую сумму 22,3 млн рублей. По итогам 2020 года выручка компании, среднесписочная численность работников которой составляет всего пять человек, превысила 187 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2019-м почти в пять раз. А чистая прибыль выросла почти в десять раз — до 12,8 млн ...
Дата: 22.09.2021 Копия в Google

243. Константина Жеваго "деолигархизируют".

Также на причастность к преступной схеме проверяем народного депутата Украины», — рассказала она. В расследовании фигурирует офшорная компания, которая в период 2007—2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.
... 07.2021, У Жеваго тепло Владимир Комаров На днях пресса сообщила о решении Хозяйственного суда Киевской области от 22 июня, которым в пользу Национального банка Украины был взыскан целостный имущественный комплекс Белоцерковской теплоэлектроцентрали ...
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

244. Рейтинг "Русского Forbes" — 2021.

Кризис в целом не повлиял на стоимость металлургических компаний. Биржевые котировки акций «Северстали», например, за 2020 год выросли в долларах на 15%, а ее основной владелец Алексей Мордашов занял первое место в списке Forbes с состоянием $29,1 млрд. Forbes.ru, 22.04.2021, "Первый раз первый: Алексей Мордашов возглавил рейтинг Forbes российских миллиардеров": Алексей Мордашов до сих пор ассоциируется прежде всего с «Северсталью», ему принадлежит 76% металлургической группы, приватизацию ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

245. Италия выдала России Андрея Смышляева.

... на своей вилле на озере Комо Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.03.2021, Шинный король припарковался на родине, Кадр из видео: Вести.Ru Александр Александров Андрей Смышляев Италия экстрадировала в Россию владельца сети шинных центров Андрея Смышляева, обвиняемого в преднамеренном банкротстве и мошенничестве. На родине предприниматель обвиняется в мошенническом хищении автомобильных покрышек у дочерней компании Nokian Tyres — «Нокиан Шина» — на сумму более миллиарда рублей, а также ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

246. Дмитрия Сергеева лишили свободы и ордена.

Дмитрия Сергеева лишили свободы и ордена Глава "Балтстроя" осужден на 7 лет колонии со штрафом в 1 млн руб. за растрату при строительстве президентской резиденции в Ново-Огарево Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.03.2021, И орден тоже отобрали, Фото: Фонтанка.Ру Юрий Сенаторов Дмитрий Сергеев Мосгорсуд рассмотрел в особом порядке уголовное дело директора компании «Балтстрой» из Санкт-Петербурга Дмитрия Сергеева, обвиняемого в создании преступного сообщества, а также в особо крупной ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

247. Абдиль Сегизбаев подкинул депутатам 22% Megacom.

Абдиль Сегизбаев подкинул депутатам 22% Megacom Экс-глава госбезопасности Киргизии арестован за подлог документов белизского офшора Максима Бакиева, хотевшего обкэшить долю в операторе связи Оригинал этого материала © CNews.ru, 15.02.2021, Экс-главу ...
— Врезка К.ру Как россияне и потеряли сотовую сеть Megacom История сотовой сети Megacom начинается в 2005 г. Сеть была построена компанией «Бимоком», 51% акций которой принадлежал кипрскому оффшору с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH ...
Дата: 19.02.2021 Копия в Google

248. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

... прислал схему, как перевести деньги «Траста» в компанию Atesolia. В тот же день Otrkitie Capital продало бумаги, купленные на предоставленный кредит, но деньги «Трасту» не вернуло, а вместо этого выдало кредит OICL на всю сумму. Дальше через 83 транзакции деньги перешли в Atesolia — в иске сказано о 22 млрд рублей, которые оказались на счетах этой компании. OICL в обмен получила «мусорные бонды» как самого «Открытия холдинг», так и еще двух компаниях, которые впоследствии оказались в дефолте ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

249. Славомир Новак "пилил" дороги Украины.

Славомир Новак "пилил" дороги Украины Суд Варшавы арестовал бывшего министра транспорта Польши за хищения на посту главы "Укравтодора" при освоении госзаказов на €270 млн Оригинал этого материала © "Европейская правда", Украина, 22.07.2020, Суд ...
Согласно докладу Сытника, когда украинские компании не успевали выполнить в срок, глава "Укравтодора" Славомир Новак за определенное вознаграждение "решал" их проблемы по продлению договоров, во избежание штрафных санкций.
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

250. Недвижимость Николая Александрова пришла в движение.

По версии правоохранителей, акционер «Метростроя» вместе с директором управления производственно-технологической комплектации филиала компании Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «Безопасные технологии и разработки» (БТР) Анатолием Болотовым ...
[…] Текст: "Указанный объект недвижимого имущества, принадлежащий на праве собственности Александрову Н.В., на основании решения Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга от 22 апреля 2020 года, арестован по уголовному делу, находящемуся в ...
Дата: 28.04.2020 Копия в Google

251. Группу Альберта Худояна пополнили топ-менеджером.

BFM.ru, 22.04.2020, "Скандальное дело девелопера Худояна пополнилось коммерсантом": Уголовное дело в отношении теперь уже бывшего гендиректора компании «Авиасити» Сергея Коноплева, а также «неустановленных лиц» было возбуждено ГСУ МВД по Москве еще в декабре 2018 года.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

252. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

"Коммерсант", 22.04.2019, "Кредитный портфель для ювелиров оказался неподъемным": Татьяна Филатова, в прошлом учитель истории, затем прошедшая в ювелирном бизнесе все ступеньки служебной лестницы — от рядового менеджера до главы холдинга, в частности, рассказала, что примерно с 2011 года компания начала действовать по принципу своего рода финансовой пирамиды.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

253. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Миллиарды наличными У Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд руб. По версии следствия, сопоставимая сумма может находиться на счетах подставных лиц и компаний. Деньги и ценности хранились в квартирах, находящихся в собственности у задержанных, а также в банковских ячейках, арендованных на их имя. Плюс два финансиста 22 мая стало известно, что по делу полковников из управления «К» проходят экс-глава Еврофинанс Моснарбанка, бывший член ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

254. Евгения Старожука проверят на прочность сплава.

[BFM.ru, 22.10.2018, "Проректора Бауманского университета подозревают в крупном хищении": ЗАО «Вторцветмет» существует с 1990 года и зарегистрировано по адресу, который принадлежит МГТУ имени Баумана. На сайте компании указан адрес в Красногорске на территории военной части. У компании есть лицензии на сбор и обработку опасных отходов, а также заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных или цветных металлов.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

255. Суд не увидел в экоактивистах вымогателей.

А 22 июня 2013 года протестующие разгромили лагерь геологов и уничтожили несколько буровых. Представители компании и гособвинения в ходе процесса утверждали, что в числе прочих протестами руководили Михаил Безменский как спонсор и Игорь Житенев как местный общественный лидер и казачий атаман.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

256. Экс-президенту Южной Кореи припомнили коррупцию.

... с 22 марта. А вчера ему предъявили сразу несколько обвинений в коррупции и присвоении государственных средств. По мнению прокуратуры, общая сумма добытого коррупционным путем достигает 11 млрд вон ($9,3 млн). По корейским законам, в случае получения взяток больше чем в 100 млн вон в действие вступает специальный акт, согласно которому чиновнику грозит от десяти лет тюрьмы до пожизненного срока. Среди наиболее серьезных обвинений в адрес Ли Мён Бака — скрытое владение и управление компанией по ...
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

257. Владимир Рыжук попался на взятке от застройщика.

Счета компании и имущество было арестовано после налоговых проверок. Затем, говорит застойщик, чиновник начал вымогать 3 млн рублей. Сумму Рыжук объяснил необходимостью покупки квартиры. В итоге, со слов Баскаля, 22 февраля 2017 года в своей машине он передал руководителю УФНС первую часть взятки в 500 тысяч рублей. Кстати, потом суд признал действия налоговой по начислениям недоимки, штрафов и пени незаконными, соотвественно и арест на счёта и имущество компании Баскаля также были нарушением в ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

258. Каплун и Моргульчик брали по-черному.

... с компанией «Миракс Балкан Менеджмент» бартерный контракт аж на 33 миллиона рублей. За объемный рекламный пакет в изданиях РБК его акционер и топ-менеджер получил… апартаменты в Черногории. Само собой, тут же оформленные на его имя. А 22 сентября 2010 года по схожей схеме был согласован бартер со строительной компанией СУ-155. Взамен на блок рекламных публикаций строители отписали 4-комнатную квартиру площадью 127,9 кв. м. и машино-место в новостройке на Кастанаевской улице в Москве на сумму 22 ...
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

259. "Медуза" "пережалила" "Лабораторию Касперского".

... конфликт был исключительно «спором о стратегии и видении будущего между техническим и коммерческим директором компании». «Лаборатория Касперского» также подробно изложила свою позицию на своем официальном сайте. *** Ответ "Лаборатории Касперского" Оригинал этого материала © kaspersky.ru, 26.01.2018, Фото: Reuters Пропагандисты, победившие журналистов Что случилось? Издание «Медуза» 22 января совместно с американским сайтом Buzzfeed опубликовало статью Ильи Жегулёва, названную «расследованием», в ...
Дата: 31.01.2018 Копия в Google

260. Мир по всем фронтам.

... 3,9% акций «Башнефти», которые нефтяная компания выкупила у миноритариев, несогласных с условиями сделки (12,5 млрд руб.). В конце мая «Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб., объяснив это ослаблением рубля относительно доллара с 2014 года. 26 июня по требованию «Роснефти» суд арестовал три актива «Системы» — 31,76% телекоммуникационной компании МТС, 100% сети клиник «Медси» и 90,47% Башкирской электросетевой компании. На собрании акционеров 22 июня 2017 года глава «Роснефти» Игорь ...
Дата: 27.12.2017 Копия в Google