Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Кукуру спасла "крыша".

Этим посредником оказался Геннадий Семенович Богомолов, человек широко известный не только в бизнес-сообществе, но и в криминальном мире.
Эта схема не устраивала ни самого Богомолова, ни руководство "ЛУКОЙЛа".
Дата: 03.10.2002 Копия в Google

242. Криминальная "крыша" Каменщика и Филева.

© Avianews.freespeechsite.com, 15.05.2002 Криминальная "крыша" Каменщика и Филева Подробное досье на северокавказскую ОПГ и информация об их связях с компаниями "Ист Лайн" и "Сибирь" В апреле 2002г.
Также стала известной схема, по которой Суринов поэтапно вывел активы из ВАЛа.
Дата: 15.05.2002 Копия в Google

243. Журналист убит своим персонажем.

он не криминальный, но весьма состоятельный" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.05.2002, "За что расправились с главным редактором "Тольяттинского обозрения" Журналист убит своим персонажем Влад Трифонов Незадолго до смерти Валерий Иванов ...
Эти угрозы последовали после выхода в "ТО" публикаций, в которых описывалась схема увода $300 тыс. в иностранные компании из муниципального предприятия ТГК, которым руководит сын Николая Абрамова Олег.
Дата: 06.05.2002 Копия в Google

244. Реальный угон в виртуальной сети.

И все же несмотря на все шалости «гаишной» конференции самой криминальной зоной auto.ru народная молва называет конфу «Угнали автомобиль». Здесь, если верить слухам, кроме пострадавших от угонов тусуются и сами угонщики. Схема их действий предельно проста.
Дата: 31.08.2001 Копия в Google

245. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

Последний же, согласно его показаниям, до начала расследования даже не знал, сколько денег похитили его компаньоны по криминальной схеме.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

246. Дело Шишкаревых.

Вместе они открыли ООО «Дело» и начали отрабатывать черные схемы оформления грузов, очень быстро подмяв под себя весь порт.
А вскоре нашли убитым и начальника линейного отдела внутренних дел полковника Федорякина, который, как отмечали в прессе, «проявлял неуместный энтузиазм» в очистке порта от криминальных группировок.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

247. Афера на миллиард шекелей.

Согласно подозрениям, речь идет о преступном картеле, к которому также причастен криминальный клан Абу-Латифа. Предположительно, была выстроена целая коррупционная схема, направленная на фальсификацию тендеров (конкурсов) департамента строительства министерства обороны.
Дата: 22.02.2023 Копия в Google

248. Нетрудовые резервы.

Исследовать роль компании Шестаковых в схеме ни налоговики, ни суд не стали, хотя ее связь с нарушителем была очевидна — поставщик входил в группу «Русские мясопродукты», структура которой выступила соучредителем «Черепановского».
«Для этого человека достать миллиард — как вам тысячу рублей из кошелька», — характеризует его знакомый, добавляя, что у того «техническая оснащенность, которой позавидует ЦРУ», и налаженные связи с силовиками, политиками, криминальными авторитетами ...
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

249. Александр Беглов и "дружки с криминальной репутацией".

Александр Беглов и "дружки с криминальной репутацией" Пригожин о "кинувшем" его губернаторе: "Петербург возглавляет шайка людей, набивающих карманы и не держащих слово" Оригинал этого материала © ИА "Невские новости", 08.07.2022, Патриот Евгений ...
Посмотрите, какой скандал при этом устроил Беглов — не конкурс, а всем очевидная мошенническая схема.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

250. Хакни хакера.

К слову, администраторы подобных площадок — фактически хакеры, зарабатывающие на хакерах,— получают деньги и от регистрации, и от участия в обсуждаемых мошеннических схемах.
... спамер Петр Лавашов, продолжающий криминальную деятельность), zo0mer (Сергей Козерев, в отношении него АНБ США проводилось отдельное расследование по выявлению линий сбыта дампов кредитных карт, продолжает криминальную деятельность), My0 (торговец ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

251. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

"Краповая крыша" Сергея Меликова Как врио главы Дагестана досталась московская квартира за 140 млн руб. от родни "теневого короля алкорынка" Игоря Шушарева Оригинал этого материала © Полит.Ру, 24.02.2021, Криминальная квартира генерала Сергея ...
Апартаменты на закуску Именно Игоря Шушарева СМИ называют одним из организаторов схемы производства и продаж контрафактного алкоголя на юге России.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

252. "Здесь льют и налят миллионы".

Они используют разные схемы мошенничества, но во всех присутствует несколько ключевых моментов: человека пугают, что он уже потерял деньги, и после этого вовлекают в игру: жертву убеждают, что все, что он будет делать дальше, нужно чтобы спасти свои ...
*** Криминальные колл-центры под прикрытием администраций колоний и СИЗО Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.10.2020 Зона уверенного отъема Юлия Латынина Количество денег, украденных у россиян мошенниками, которые маскируются под банковские ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

253. Губернатор вторчермета.

Схема вывода денег была примерно такая: компания "Скрап Фар Ист" получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли Стародубовой в "Амурстали".
Занимались этим криминальные структуры международного размаха.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

254. Фаиль Садретдинов в розыске за "отжим" у покойников 15 квартир.

Согласно ей, в свое время журналист взял интервью у одного из чеченских криминальных авторитетов, лидера «алазанской» преступной группировки Хож-Ахмед Нухаева.
— Схема эта группировки была в следующем, — рассказывает адвокат Оксана Филачева, эксперт по квартирному рейдерству, кандидат юридических наук.
Дата: 12.03.2020 Копия в Google

255. "Авторитет" Миро Амадян сдал начальника из МВД и бывшего чекиста.

[...] От действий силовиков, подозревает следствие, по такой же схеме могли пострадать другие выходцы из криминальной среды.
Дата: 03.02.2020 Копия в Google

256. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Что дарил эту собственность «бизнесмен», занимавшийся мошенническими схемами с возвратом НДС. Какие красивые номера на автомобиле сестры Мишустина.
Им только что исполнилось по 18 лет. Мишустин как никто другой знает, что с точки зрения любого налоговика это называется «криминальная притворная сделка».
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

257. Кровь на счетах.

Более последних десяти лет Латвия была одним из крупнейших участников в многомиллиардных схемах отмывания денег и пыталась достичь эффективного принятия и реализации нормативных актов по предотвращению легализации преступно полученных денежных ...
Сцена убийства Мартиньша Бункуса По истечение года дело остается нераскрытым, но глава криминальной полиции Латвии, Андрей Гришинс, говорит, что у него есть «ряд подозреваемых из организованных преступных групп», которые ведут свою деятельность в ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

258. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Но офшорные фирмы, управляемые «Тройкой», занимались прямо противоположным: они получали миллионы долларов, в частности, от компаний, которые выводили деньги из страны, используя криминальные схемы.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

259. Как правильно бежать из России.

Но тоже вопрос, что делать в Аргентине: это достаточно коррумпированная, криминальная страна с яркой испаноязычной культурой.
Им не хотелось, чтобы их схема всплывала.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

260. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Вполне укладывается в стандартные мошеннические схемы незаконного вывода средств за границу, а это как минимум квалифицируется по ст.159 УК РФ В результате бюджет Ленинградской области понес крупные потери.
... ИТАЛЬЯНО С.П.А." Завод простаивает, ветшает оборудование, нет квалифицированного персонала, так как никто из фармацевтических компаний не идет на размещение контрактных производств, опасаясь иметь дело с «партнерами» с криминальной репутацией ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google