Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Ч2. Глава спецслужбы в адвокатах у главы мафии.

... этого материала © Украина криминальная, 25.06.2001 Из жизни Деркачей. Часть 2. Глава спецслужбы в адвокатах у главы мафии Олег Ельцов Как глава СБУ Леонид Деркач в интервью "Зеркалу недели" предвосхитил появление бестселлера Роберта Фридмана "Красная мафия". Мог ли Леонид Деркач не знать о махинациях компании Могилевича "YBM", которая признала выдвинутые против нее обвинения? Кого заподозрил в блокировании расследования деятельности Могилевича в нашей стране представитель ФБР США в Украине ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

242. Все нити ведут к Касьянову.

Все нити ведут к Касьянову Схема персонажей по делу "Бэнк оф Нью-Йорк" Оригинал этого материала © "Новая Газета", 21.08.00, "Криминальная галерея России.
Однако эти льготы не распространяются на страны СНГ. Получается так: для того чтобы продать российский бензин Украине или Белоруссии и не заплатить налоги, необходимо обманным путем оформить документы о том, что бензин предназначается, например ...
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

243. Глобализация российских ОПГ

Он родился на Украине двумя годами раньше Михайлова, закончил Львовский университет в качестве экономиста. Могилевич сумел к настоящему времени создать международную преступную деловую империю, которая остается неуязвимой перед попытками правоохранительных структур западных стран уничтожить ее. По данным разведывательных и правозащитных ведомств, в том числе Британской национальной службы криминальной разведки (British National Criminal Intelligence Service) и ФБР, Могилевич занимается всем ... Копия в Google

244. Делохранители.

В нем 356 фамилий, включая чиновников, криминальных авторитетов, банкиров и журналистов, с кем контактировал Листьев.
Например, о том, как сдержать рост цен на яйца или как лечить ветеранов вторжения в Украину.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

245. УДО по понятиям.

Было арестовано 28 человек (22 из них выходцы из Грузии, еще шестеро из Украины, России, Испании), еще десять, в том числе Захарий Калашов, были объявлены в международный розыск. Было арестовано 800 счетов в 42 банках, 38 вилл, ранее принадлежавших ворам в законе и русским криминальным авторитетам, несколько яхт, парк престижных автомобилей, полмиллиона долларов наличными, драгоценности, антиквариат.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

246. Бадри Кутаисский и Эдик Осетрина на службе у "карательного правосудия".

... а также и России, и Украины. На процессе по делу Рашада Гянджинского звучала как раз информация о том, что подсудимый входил в московскую группировку Гули Бакинского. А кто помогает следователям СК и ФСБ собирать детальные сведения обо всех группировках, об отношениях между ними и их членами, становится понятно из упомянутой записки. В своей записке Гянджинский описывает, как оказался под жестким давлением со стороны не только правоохранительных органов, но и криминальных группировок ...
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

247. Домработница vs Михаил Фридман.

Фридман, попавший под британские санкции весной прошлого года после начала военных действий на Украине, подал в суд после отказа Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) позволить ему тратить ?30 тыс. на обслуживание лондонского особняка ...
Кроме британских он включен в санкционные списки США и ЕС. В сентябре 2023 года бизнесмен заявил, что утратил ощущение спокойствия и стабильности в Лондоне из-за продолжавшегося десять месяцев расследования Национального криминального агентства ...
Дата: 08.02.2024 Копия в Google

248. Новые русские корейцы.

... что совладелец Капитал Груп Павел Тё, подавший прошение о получении гражданства Южной Кореи через несколько недель после начала боевых действий в Украине (в марте 2022 г.), получил его уже через 3 месяца посредством упрощенной процедуры рассмотрения ...
... что префект ЦАО Владимир Говердовский застрелил егеря в охотугодиях семьи ранее судимого, близкого к столичной мэрии и криминальным авторитетам, крупнейшего застройщика Москвы, совладельца Capital Group Павла Тё. Именно семья Те и улаживала все, что ...
Дата: 01.08.2023 Копия в Google

249. "Если бы я знал, как хорошо в тюрьме, я раньше бы сел".

Коммерсант.Ру, 27.05.2021, "Бывшему вице-мэру нет выхода из колонии": Следствие считает, что экс-чиновник в 2009 году заказал криминальному авторитету Виктору Калину (Джигит) устранение своего компаньона Михаила Краснова, чтобы получить контроль над ...
— Ушел бы на Украину, но меня уже не возьмут, поздновато.
Дата: 10.07.2023 Копия в Google

250. Коммунист-лоббист Геннадий Степахно.

В этом, конечно, нет ничего криминального. [...] Впрочем, родная дочь не единственный родственник Степахно из Украины. По словам депутата, в Киеве живут его мать, братья и сестра. Самому Степахно, как он говорит, запрещено въезжать в Украину.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

251. Артура Денисултанова приговорили по льготному курсу.

Артура Денисултанова приговорили по льготному курсу "Авторитет" Динго, охотившийся на врагов Кадырова в Австрии и на Украине, за хищение 37 млн руб. отделался 6 годами общего режима Оригинал этого материала © ИА "РБК", 16.02.2023, Динго из дела об ...
В 2019 году Денисултанова обменяли на украинских военных Суд в Москве признал виновным криминального авторитета Артура Денисултанова по прозвищу «Динго» в особо крупном мошенничестве к шести годам заключения в колонии общего режима; суд учел его ...
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

252. "Матильда" топит Владимира Винокура.

Достмана и Винокура можно увидеть за одним столом с Семеном Могилевичем – легендарным криминальным авторитетом, по всей видимости, привлеченным «Газпромом» для реализации откатных схем при поставках российского газа на Украину с помощью фирм-прокладок.
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

253. Мария Максакова не спелась с Тюриком.

«В связи с тем, что мой бывший гражданский муж (по принятой в криминальном мире давней традиции вор в законе не должен официально жениться.— “Ъ”) в действительности является вором в законе, имеет устойчивые связи и авторитет в преступном мире, я ...
Поначалу украинские правоохранители заочно инкриминировали Владимиру Тюрину организацию убийства, защита последнего с самого начала называла выдвинутое генпрокуратурой Украины обвинение «абсурдом, не требующим комментариев».
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

254. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

... 10 лет. Суд посчитал доказанным, что в 2006–2009 годах Мухтар Аблязов разработал и осуществил с помощью своих подчиненных криминальную схему, похитив у банка активы на сумму более 58 млрд руб. (более $1,5 млрд на момент совершения преступления ...
После национализации банка в 2009 году в Казахстане, России и на Украине в отношении господина Аблязова и его сотрудников были возбуждены несколько уголовных дел. А новое руководство кредитного учреждения обратилось с иском в Высокий суд Лондона ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

255. Олег Шелягов выглянул из уголовного дела "солнцевских".

... во въездной визе, причем в своем письме премьер-министр Австралии Джон Говард сообщил, что «Рахимов подозревается в связях с Солнцевской преступной группировкой, с международными наркодельцами, коррупционерами и отмывателями криминальных денег ...
Компания официально занималась торговлей потребительскими товарами из Западной Европы и США в России и Украине.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

256. Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни".

Обвиняемый винит всех, от офиса спецпрокурора до своих украинских клиентов, в собственных криминальных поступках.
По версии следствия, Манафорт якобы осуществлял в США лоббистскую деятельность от имени экс-президента Украины Виктора Януковича.
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

257. Никакой политики, только деньги.

Национальные суды, говорится в постановлении, не обосновали, почему такой мотив был криминальным.
В решении ЕСПЧ по делу «Луценко против Украины» говорится, что украинский суд прямо указал в решении на политическую активность заявителя как причину его заключения под стражу, напомнил “Ъ” господин Голубок.
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

258. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

... и совершил крупномасштабный незаконный реэкспорт нефтепродуктов из Литвы, а затем покушение на контрабанду из РФ в Украину, Белоруссию, Молдову, Таджикистан, страны Балтии, Западной Европы и США. Для этих целей, он фабриковал фиктивные контракты о ...
Как известно, CTL довольно часто фигурирует в громких скандалах с отмыванием криминальных денег, в том числе упоминается в деле Сергея Магнитского, когда из российского бюджета было украдено $230 млн. Согласно данным Международного консорциума ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

259. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

По этому же делу проходят еще 5 граждан России, Украины и Испании.
В беседе с DW он обратил внимание на то, что главным фигурантом нынешнего дела является банкир, а не представители криминального мира, как это было раньше в аналогичных делах об отмывании россиянами денег в Испании.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

260. Однорукая угроза Европы.

С тех пор Чатаев неоднократно попадал в криминальные истории и даже был судим за незаконное хранение оружия. В марте 2008 года его вместе с другими выходцами из Чечни задержали на пароме, прибывшем в шведский город Треллеборг. В машине, оформленной на Чатаева, были обнаружены автоматы Калашникова, взрывчатка и патроны. Сам Однорукий утверждал, что арсенал ему подкинули. Отсидев в шведской тюрьме больше года, Чатаев перебрался на Украину.
Дата: 01.02.2016 Копия в Google