Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Абсолютное ханство.

*** © "Нью-Йоркер" ("The New Yorker"), 02.06.2001 «Цена нефти» Сеймур Хёрш Какие цели ставила перед собой компания “Мобил” в России и Казахстане? Осенью 1997 года в Лондоне один международный бизнесмен по имени Фархат Таббах подал иск против трех ...
... Назарбаева, направленных на сохранение своей власти любой ценой, а также манипулирования конституцией, выборами, законодательной и юридической системами с этой целью; 2. призывает Президента США, Госсекретаря США, Министра обороны и других высших ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

242. Великие комбинаторы новой России.

Через два месяца Вавилов ушел из Минфина и вскоре возник в структуре Владимира Потанина — АКБ «Международная финансовая компания», — перед этим отправив туда долги Ирака и Ливии.
Затем работу на хозяйственных должностях сочетал с обучением в юридическом институте.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

243. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Финансовые документы, попавшие в руки журналистов в 2016 году, показали, как некоторые богатейшие люди мира прячут свои активы в офшорных компаниях. Среди обвиняемых — Юрген Моссак и Рамон Фонсека, основавшие закрывшуюся в 2018 году юридическую фирму ...
Документы попали в распоряжение немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

244. Glatt Ingenieurtechnik попила крови.

... период получения компанией Glatt средств из бюджета РФ в рамках госконтракта. — Учитывая, что это основание для освобождения от уголовной ответственности является не реабилитирующим, ходатайство защиты могло быть расценено судом как косвенное признание вины подсудимыми, — сказал он «Известиям». — Но течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, как в данном случае, уклоняется от следствия или суда. С 2015 года Бебер и Хайнцль находились в международном розыске ...
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

245. Ильхам Алиев банкует.

В одном из последних документов в «Архиве Пандоры», точно касающихся Алиевых и их компаньонов, Trident Trust запрашивает дополнительную информацию об Арзу Алиевой у ее представителей: «В ходе принятого у нас регулярного мониторинга международной клиентуры механизм проверки указал на бенефициарного владельца упомянутых выше компаний как на [политически значимое лицо], — гласило электронное письмо от ноября 2018 года.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

246. У нас длинные листья.

... для ГРУ на международной арене. Из документов видно, что тогда же компания начала активно выходить на зарубежный рынок и искать контактов с западными ЧВК. В 2016 году «Лонгифолия» вступила в международную ассоциацию частных военных компаний (IPSA ...
«В настоящее время Россия не имеет юридического основания и возможности для развертывания своих силовых подразделений в Ираке иным способом.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

247. "Хозяин" Советска Аугениюс Абарюс.

Выписка из реестра юридических лиц Литвы Выписка из реестра юридических лиц Литвы Кстати о Кястутисе. Он работает в последней компании гендиректором. «Хроникам» известно, что ему 27 лет. Он гражданин России и Литвы. Вот, что Кястутис сам про себя рассказывал в одной из брошюр европейской маркетинговой НКО European Cities Marketing: [Я изучаю Международный бизнес и коммуникации в Университете менеджмента и экономики.
Дата: 09.11.2023 Копия в Google

248. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Международные СМИ, в том числе New York Times и BBC писали, что члены парламента Афганистана обвинили его в коррупции (Вардак обвинения отвергает). Об этом не упоминается в отчете Finaport по Вардаку за 2017 год, когда компания начала с ним работать.
... компаний в Radamant следовали принципу независимости контрагента». В июле 2019 года Finaport прекратила сотрудничать с Radamant, однако, судя по утечке, MROS о подозрительной активности не уведомила. Рабиан работал над сделкой в составе юридической ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

249. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Предпринимательство, унижение и легализация Как следует из материалов дела, с 2013 по 2016 годы "Саентологическая церковь Петербурга", не имея регистрации в качестве юридического лица, получила за оказание своих услуг в виде лекций и образовательных ...
По версии следствия, глава компании «Олимп» Екатерина Заборских пожертвовала церкви 130 миллионов рублей, собранных с дольщиков на строительство многоэтажного жилого дома; процесс продолжается.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

250. Испанский стыд Диего Санчеса.

Он предостерег от распространения "преднамеренной дезинформации с целью повлиять на суждения граждан по отношению к международным органам", другим гражданам и компаниям.
Присцилла Руис, юридический координатор программы цифровых прав группы, сказала, что она идентифицировала по крайней мере еще один случай, также связанный с Eliminalia.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

251. Серая зона Сергея Сушкова.

... компания "Совиталпродмаш", принадлежащая, согласно выписке из реестра чешских юридических лиц, россиянину Олегу Калашникову и основанная одноименной компанией из Волжска. По тому же адресу можно найти еще одну принадлежащую россиянам компанию ...
Все эти машины пользуются дипломатической защитой: согласно международным договорам, их нельзя штрафовать за неправильную парковку или превышение скорости, а обыскать машину со специальными номерами полиция не имеет права.
Дата: 16.09.2022 Копия в Google

252. Незадекларированный ректорат на Лазурном берегу.

... он. Одна из первых новостей на сайте Российско-французского центра — о международной научно-практической конференции «Взаимоотношения ЕС, России и славянских стран: экономические, юридические и геополитические аспекты», проходившей с 6 по 7 мая 2014 ...
Большой семье ректора ВАВТ принадлежит французская компания Tanagra, основанная в 2012 году.
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

253. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Большинство товариществ с ограниченной ответственностью учреждаются так называемыми агентствами по формированию компаний, предоставляющими юридический адрес и административную поддержку.
Но после того, как их неоднократно увязывали с крупными международными скандалами с отмыванием денег, правительство Великобритании изменило закон, и им пришлось предоставлять информацию о своих владельцах.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

254. Слежка, наркотики, секс-шантаж.

Международная сеть журналистов-расследователей помогла найти четыре документа. Так, один из них показывает, что ОсОО Region Oil экспортирует мазут, произведенный ЗАО «Кыргыз петролеум компани», за $0,34 за килограмм. За два дня, 23 и 24 июня 2021 года, компания поставила на Ферганский НПЗ в Узбекистане 3 тысячи 666 тонн мазута.
Дата: 01.02.2022 Копия в Google

255. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

... Secretarial кипрской юридической фирмой, которая администрирует несколько компаний, связанных с Плахотнюком. Среди них — Asirapal Enterprises ?i Finpar Victoria — нынешний и бывший акционеры Finpar Invest, — старейшей компании лидера Демократической ...
В одном из интервью бывший президент Игорь Додон предположил, что олигарх и его семья воспользовались отдельным входом в Международный аэропорт Кишинева и попали на борт без контроля документов и багажа.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

256. Крипто-миллионеры из хрущоб.

... 30% всех атак), финансовые организации (14%), поставщиков услуг (9%), юридические фирмы (7%), а также ИТ и телеком-компании (7%), говорится в исследовании. В марте 2021 года группировка атаковала компанию Acer, а в апреле похитила у производителя ...
Следствие пошло по такому пути в связи со «сверхрезонансным» и международным характером дела, полагает Врублевский.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

257. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

... как работает компания Newport. Игрок сборной Австрии Александар Драгович, перешедший из «Динамо» в леверкузенский «Байер» летом 2016 года, подписал пятилетний контракт с украинским клубом в июле 2013 года. Формальные юридические договоренности, такие ...
Тортола является самым большим островом Британских Виргинских островов, который привлекает к себе многих влиятельных людей, в том числе из международной футбольной индустрии.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

258. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Владимир Путин и Крешимир Филипович (крайний справа) на ХХ Петербургском международном экономическом форуме, 17 июня 2016 года В Asiaciti сказали, что компанию «регулируют соответствующие органы каждой юрисдикции, где она ведет деятельность».
*** Оригинал этого материала © OCCRP, 13.01.2021, Фото, иллюстрация: via OCCRP Россияне и русские деньги, которые Перенчевич привлек на Лошинь Анушка Делич, Машенька Бачич, Дмитрий Великовский Судя по реестрам юридических лиц и недвижимости, в ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

259. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

По соглашению о разделе имущества она стала хозяйкой и компании, и принадлежавшей компании квартиры. Позднее она продала квартиру за 1,9 миллиона фунтов стерлингов (2,3 миллиона долларов). Что касается Балаева, он остался в Великобритании (и потом даже претендовал на пост мэра Лондона), открыл несколько компаний и был консультантом в уже закрывшейся юридической фирме в британской столице. В краткой биографии на сайте фирмы Балаев представлен как «решительный поборник международных норм в сфере ...
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

260. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

... года он отправлял электронные письма Appleby — юридической фирме, управляющей тысячами офшорных компаний. В этом электронном письме Попивкер просит, чтобы Peninsula Property Holdings — компания, которая впоследствии купила лондонскую квартиру, — была ...
«Наши покупатели — зарубежные королевские семьи, бизнес-магнаты, люди искусства мировой величины, международные художники покупают [собственность здесь]», — сказал в интервью Стивен Конвей, исполнительный директор Galliard Homes, одного из ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google