Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Путин и $5 млрд.

Этот удивительный таможенный документ мы получили, интересуясь давней скандальной историей, в которой упоминалась российско-германская фирма SPAG (St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG - Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия) и деньги, вложенные в питерскую недвижимость.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

242. Криминальная биография

К ассоциации примыкало более тридцати всевозможных фирм и фирмочек, ядро структуры составляли "Импекс 55 Крым", "ПАСС" (она же "Проминь") и "Бюро 55". Копия в Google

243. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

«Новая» выяснила, что, по данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), гендиректор «Сургутэкса» Владимир Исаев и его зам Андрей Спиридонов выступали учредителями «Трансойл СНГ» вместе с люксембургской фирмой Maples, директорами которой значились супруги Тимченко.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

244. Александр Пономаренко наладил поток в Англию через Украину.

На протяжении 20 лет он занимается перекачкой бюджетных средств Москвы в фирмы, подконтрольные ему, его родственникам, партнерам и покровителю — вице-мэру Москвы Петру Бирюкову.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

245. Как "пилят" дипломаты.

В валютно-финансовом департаменте МИДа, о директоре которого Татьяне Зудине в письме говорится, что фирма МРСУ-1, принадлежащая ее гражданскому мужу, постоянно побеждает в тендерах на строительство и ремонт объектов ведомства за рубежом, заявили, что возмущены «фальшивкой».
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

246. Шоу-бизнес-2001.

История: 1991-2000 К 1991 году российский шоу-бизнес практически полностью изжил наследие советской эпохи: единственная государственная фирма грамзаписи «Мелодия» потеряла свое влияние на рынке, а официальные концертные структуры уступили место частным.
Дата: 13.02.2002 Копия в Google

247. Измайловская ОПГ (II).

Благодаря этому широко открывают международные фирмы и СП. Так же как и "измайловские" сотрудничают с "солнцевскими", "таганскими".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

248. Дамские угодья.

Вскоре после заключения договоров с Росагролизингом доля А в Сарэксе уменьшилась с 75 до 7,35% и была передана двум офшорам и одной швейцарской фирме.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

249. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Наверное поэтому дом Левочкина на Сен Жан Кап Ферра оформлен через цепь подставных фирм с регистрацией в Дании и Люксембурге с использованием граждан Кипра как номинальных директоров.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

250. Андрей Турчак так и не стал "псковским абрамовичем".

За реализацию этого «проекта» по освещению та же питерская фирма получила на порядок больше.
Дата: 10.08.2010 Копия в Google

251. "Межигорье" Виктора Януковича легализуют через Европу.

Это произошло после того, как в 2010 году в Великобритании изменился состав учредителей фирмы, опосредованно контролирующей Сухолучье.
Дата: 02.08.2010 Копия в Google

252. Система СПАГ в лицах.

После ареста одного из ее руководителей по подозрению в отмывании денег этот поток резко обмелел Роман Шлейнов Для российского общества стало нормой, когда глава государства и люди из его ближайшего окружения упоминаются в связи с американскими или европейскими уголовными расследованиями по поводу отмывания денег Так было с «семьей» президента Ельцина (отмывание через «Бэнк оф Нью-Йорк», реконструкция Кремля фирмой «Мабетекс»).
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

253. Как банки рисуют отчетность.

Сумма для развития побочного проекта (условно, девелоперского) разбивается на несколько частей, каждая из которых выдается в виде необеспеченного займа одной из новоявленных фирм, причем максимум на год. Ну а те переводят средства на счет конечного получателя или выдают ему долгосрочный заем.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

254. Родственный бизнес: жена главы МЧС Шойгу.

Чуть позже появилась туристическая фирма «Варити», учредителями которой значились Ирина Шойгу, Юлия Хетагурова и Алла Цаликова — супруга первого зам главы МЧС Руслана Цаликова.
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

255. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

ФБР расследует отмывание денег Коломойским Иск от имени Приватбанка подали адвокаты американских юридических фирм Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan из Вашингтона и Abrams & Bayliss из штата Дэлавэр.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

256. Дань "семье".

Но сеть коммерческих фирм, господряды и тендеры — не единственный источник доходов фонда.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

257. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

Оригинал этого материала © "Новая газета", 24.08.2009 Нефтетрейдер "прозрачной воды" Империя Геннадия Тимченко - не только "Гунвор", но также финская компания бизнес-авиации, отель на Лазурном Берегу Франции и доля в фирме скандально известного американского торговца нефтью Роман Шлейнов Особняк Геннадия Тимченко.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

258. Валерий Мусин и партнеры.

Гендиректор и совладелец юридической фирмы «Мусин и партнеры» Андрей Ибрагимов (ему и Валерию Мусину принадлежат по 22%) с иронией относится к тому, что связь с первыми лицами имеет большое значение в российских условиях.
Дата: 13.07.2009 Копия в Google

259. Досье

В результате сговора появился подложный договор о поставке НПЗ 5 тыс. тонн дизельного топлива фирме "Авекс-Коми" с доставкой на станцию "Подмосковная" МЖД. Роман Абрамович, в свою очередь, заранее договорился с начальником станции "Подмосковная" Аветиковым о приемке цистерн с дизельным топливом.
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

260. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.

Суд обязал министерство выплатить НДС. С апреля по сентябрь 2000 года в нищей Калмыкии по крохам собирали деньги и отправляли в Санкт-Петербург на счет "Внешнеторговой фирмы РД".
Дата: 01.08.2001 Копия в Google