Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

15 Мая 2018 года стало известно о задержании «теневого банкира No1» Мязина Ивана Гавриловича, и его роли в налаживании работы «прачечной» на базе площадки российской дочки Deutsche Bank.
Только за 2013-2014 годы через данную «прачечную», организованную Магдеевым и его сыновьями на Кипре, прошло более 2 миллиардов долларов США. В осуществлении преступных планов Рустаму Магдееву активно помогал кипрский банкир — Tryfonas «Nakis ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

242. Антиквар на миллиард Иванов и его "кошелек" Голощапов.

Антиквар на миллиард Иванов и его "кошелек" Голощапов "Массажист Путина" приложил руку к яйцу Фаберже, подаренному президентом на 250-летие Эрмитажа Оригинал этого материала © "Муниципальный сканер", 15.01.2018, Тайна яйца Фаберже, Фото, иллюстрации: via "Муниципальный сканер" Александр Иванов В декабре 2014 года СМИ отчитались, что Владимир Путин на 250-летие Эрмитажа подарил музею часы и пасхальное яйцо работы Фаберже.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

243. Олег Михеев засыпался на земельном переводе.

Говорят, что цена этих 15 гектаров когда-то была под 200 миллионов рублей. Получается, что после сложных процедур она могла возрасти до миллиарда.
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

244. Вице-премьеру Калмыкии предъявили "дойку" фермеров.

Так, с целью обналичивания денежных средств руководство ОАО "АММК" перечислило денежную сумму в размере 15 миллионов рублей строительной подрядной организации ООО "Строительное управление №3" (ИНН 0814134324).
Заказчиком этого проекта выступало ОАО «АММК», планировавшее перерабатывать около 150 тысяч зерна в год. Сроки строительства обозначались в 2,5 года, его цена – семь миллиардов рублей. Фермеры как инвесторы Привлечь словенские миллиарды у ОАО «АММК ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

245. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Следователь в суде заявил, что в квартире Захарченко была изъята сумма, которая составляет порядка 9 миллиардов рублей.
... Дмитрию Захарченко постановление о проведении обыска в рамках дела по 285-й и 294-й статьям УК. Обыскав кабинет, сыщики в присутствии полковника досмотрели его машину, где обнаружили 15 млн руб. Пояснить их происхождение полковник сразу не смог ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

246. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Схему с домом на Арбатской площади Сечина и Худайнатова аффилировали с "покушением" на полтора миллиарда из бюджета Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.07.2016, Фото: ТАСС "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС Сергей Петров Игорь Сечин и Эдуард ...
На следующий же день, 15 ноября, „Заэлико“ купило у упомянутых выше ЗПИФов здание на Арбатской площади.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

247. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

... Урале Игорь Лесовских, Дмитрий Комаров, Алена Тронина, Алексей Соковнин Вчера стало известно об арестах организаторов и активных участников преступного сообщества хакеров, которое базировалось в Екатеринбурге, но имело сообщников в 15 регионах России ...
— Врезка К.ру] ["КП-Екатеринбург", 01.06.2016, "Штаб-квартира хакеров, похитивших более 1,7 миллиардов рублей у банков, была в Екатеринбурге": На Урале у преступников были изъяты деньги, в том числе в иностранной валюте, и драгоценности на сумму ...
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

248. Компромат на Шатило оценили в 3 млн руб.

["МК в Самаре", 15.10.2014, "Блогеру попали в голову": Блогер Олег Иванец, известный своими публикациями о преступной жизни Самарской области, на прошлой неделе пострадал от нападения неизвестного.
... которому область обязуется направлять на кардиоцентр от 1,4 до 2 миллиардов рублей ежегодно в течение 11 лет — суммарно 27,4 миллиарда рублей. «Это если учесть, что сейчас вся область получает на кардиологию 1,3 миллиарда», — добавляет Матвеев ...
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

249. Бандитский госзаказ.

... подпись председателя общероссийской общественной организации "Безопасное отечество" Дмитрия Жиркова и направили по факсу в период с 2.39 до 2.41 ночи жалобу в ФАС от лица данной организации на закупку Смольного на сумму в 1,4 миллиарда рублей ...
Стоимость подобной услуги составляет от 8 до 15% от суммы заключаемого контракта.
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

250. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Ситуация с банком «Огни Москвы», в пассивах которого обнаружилась дыра размером в миллиард рублей, казалась располагающей к появлению прецедента.
Справка "Hовой" Согласно раскрываемой на сайте «Огней Москвы» информации, основными бенефициарами на начало 2014 года в числе прочих являлись Эльмира Хакимова (18,81%), Ахмад Абеди (17,27%), Юрий Морозов (15,13%), Вадим Халангот (11,18%), Вадим ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

251. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

"Укргаздобыча" стоит десятки миллиардов долларов" — Некие эксперты призывают приватизировать "Укргаздобычу". Мол, это экономически целесообразно. Кто хочет купить компанию? — Легче вычислить, кто не хочет. Предприятие, несмотря ни на что, остается прибыльным, 15 млрд кубометров добычи газа — это большой объем.
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

252. Как Трутнев нахимичил с тендерами.

... и неоправданно дорогих материалов УЗПМ оценивается до 15 млрд рублей в год. Последний кульбит тройки Трутнев-Кульбачевский-Цыбин в виде 2,5-миллионого заказа фирме-однодневке работ, которые она явно выполнить не в состоянии, должен привлечь внимание прокуратуры. Дело о махинациях с закупками ПГМ в Москве и других российских городах потенциально может затмить по масштабам все остальные коррупционные скандалы, ведь речь идет не только о краже миллиардов рублей из бюджета Москвы и десятков крупных ...
Дата: 20.12.2012 Копия в Google

253. Владимир Филиппов и его миллиард.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 30.05.2012, Фото: "Коммерсант" Владимир Филиппов и его миллиард На чем делает и куда выводит деньги руководство РУДН Ростислав Пляхин Владимир Филиппов Громкий скандал, разразившийся в Российском ...
Вот, к примеру, «этапы большого пути» родного брата ректора — Сергея Михайловича Филиппова 07.08.1954 года рождения: Осужден Урюпинским судом 15.07.1970г.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

254. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

Впоследствии Соцгорбанк выплатил двум банкам из группы Урина около миллиарда рублей, якобы в счет погашения долга.
— Врезка К.ру] Следствием было установлено, что с 23 марта по 24 декабря 2010 года Матвею Урину с подельниками удалось вывести из 5 банков (в том числе, Уралфинпромбанка» и «Монетного дома») не менее 15 млрд рублей.
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

255. Главный военврач и его подчиненный арестованы за взятку в €120 тыс.

В операции по задержанию генерала Белевитина и полковника Никитина, как стало известно "Ъ", участвовало 15 оперативно-следственных групп, состоявших из сотрудников 10-го оперативно-розыскного бюро ДЭБ МВД, военной контрразведки и спецподразделений ...
В прошлом году государство выделило несколько миллиардов рублей ГВМУ на закупку различного оборудования и лекарств.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

256. Мишустин проворовался на компьютерах

Наконец-то у него появляется возможность заработать уже не сотни миллионов долларов США, а миллиарды на этих внутренних оффшорах, разрешая беспошлинно ввозить сумасшедшие объемы контрабанды под видом товаров для переработки, которые и не снились даже ...
Подставная контора Мишустина предложила 22 миллиона рублей, а петербургский интегратор предложил за тот же объем работ 15,5 миллионов.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

257. "Прачку века" спас срок давности.

Как рассказал банкир корреспонденту «Росбалта», весной 2007 года ему предложили за $500 тыс. осуществить через банк «Интелфинанс» ряд операций по «обналичиванию» нескольких десятков миллиардов рублей.
Уроженец Одессы Евгений Слускер (позже он взял фамилию матери, став Двоскиным) еще в 1990 году уехал в США. За следующее десятилетие он 15 раз задерживался полицией за различные мелкие преступления, но освобождался за недоказанностью вины.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

258. Милиция пришла за подмосковным миллиардом.

... области Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.08.2010, Фото: "ОРСИ" Милиция пришла за подмосковным миллиардом Владислав Трифонов, Халиль Аминов Андрей Пашковский Вчера оперативно-следственная бригада следственного комитета (СК) при МВД и ...
Согласно этому документу (имеется в распоряжении "Ъ"), до 15 января 2009 года господин Пашковский, обозначенный в меморандуме как "Сторона 2", получил от беглого министра на "рекомендованные им юридические лица" все права собственности и "иные права ...
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

259. Бракоразводный процесс с депортацией.

История любви В интервью журналу «Профиль» в 2000 г. мать Ильи Голубовича Ольга Миримская рассказывала, что сын уже в 15 лет хотел стать брокером и заработать миллиард, увлекался чтением Newsweek и Financial Times и восторгался Биллом Гейтсом. В Московской экономической школе Илья был сопредседателем Клуба менеджеров и гордился тем, что его отец работает в ЮКОСе. [Slon.ru, 15.10.2009, "Голубович, Баффет и новый "пузырь": 23-летний сын бывшего топ-менеджера «Юкоса», председателя совета директоров ...
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

260. Кризис гонит олигархов из большого спорта.

Миллионеры во главе спортивных федераций Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 19.03.2009 Кризис гонит олигархов из большого спорта Сколько владельцы футбольных клубов потеряли за прошлый год Дмитрий Надеждин Роман Абрамович (справа) потерял 15 миллиардов долларов, чтобы сэкономить, попросил Гуса Хиддинка (слева) поработать на две ставки.
Дата: 19.03.2009 Копия в Google