Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. ФНС и НДС.

... продажи, и были куплены теми, кому нужно было подать заявления о возмещении налога только лишь в контролируемые Михаилом Мишустиным через Ольгу Черничук инспекции. Нет никаких объяснений тому, что количество поданных в четвертом квартале подозрительных налоговых деклараций превышает число таких же деклараций в 15 раз по количеству и в 18 раз по размеру НДСа, — не рассчитывая на успех ни один мошенник не изготовит и не подаст в инспекции столь большое количество документов одной лишь забавы ради ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

242. Как Игорь Кесаев поглощал коньяк.

... Московская инспекция Федеральной налоговой службы пересчитывает заводу уже начисленные налоги, в 20 раз увеличив их сумму! Только в конце 2008 года после 18 заседаний Арбитражный суд Москвы признал незаконность этих претензий. Налоговыми претензиями ...
... стране переменилось, а заодно и в судейском представлении о пределах допустимого (вопрос об аресте Еганяна рассматривался уже после смерти Магнитского и последовавшей за этим волны отставок), но Подопригоров ограничился залогом в 15 миллионов рублей ...
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

243. Рейдерская осада.

Какой сотрудник Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 46 внес изменения — неизвестно, как и неизвестно, под чью конкретно диктовку.
Всего в связи с данной ситуацией возбуждено более 15 судебных процессов в Арбитражных судах и суде общей юрисдикции.
Дата: 14.04.2010 Копия в Google

244. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

Чтобы доказать тот факт, что «Арктел» не принадлежит ОРСИ, наши представители предприняли много нечеловеческих усилий, чтобы получить выписку из питерского регистратора и налоговой инспекции.
Позже выяснилось, что бумаги были арестованы 15 декабря Одинцовским областным судом в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Главного следственного управления при ГУВД Московской области.
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

245. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

Подплывая к «Фарватеру», видишь советские сооружения государственной инспекции по малым судам, а рядом старые полуразвалившиеся лодки.
Все, что подлежит опубликованию, уже опубликовано на сайте правительства, а остальная информация может быть предоставлена только с согласия самой Ольги Викторовны, всю необходимую информацию она ежегодно предоставляет в налоговые органы, ответил на ...
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

246. "Тамбовские" слушания.

["Время новостей", 23.04.2009, "Тамбовские" слушания": Со слов Бадри Шенгелия, схема рейдерского захвата была проста: в налоговой инспекции за взятку меняли в документах учредителей и гендиректора предприятия, после чего новый «руководитель» собирал ...
... с еще двумя подельниками, которых следователям задержать не удалось, изготавливал фальшивые документы, в которых фигурировало имя нового владельца предприятий, и передавал измененные данные в отделение налоговой службы № 15, где у него были «связи ...
Дата: 24.04.2009 Копия в Google

247. Все смешалось в универмаге "Москва".

Дело дошло до того, что 15.12.2008 г. производство по уголовному делу N 212215 в отношении Грекова В.М. было прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.
ОАО "Универмаг "Москва" неоднократно информировало правоохранительные и налоговые органы о ситуации, сложившейся вокруг имущественного комплекса ОАО "Универмаг "Москва" и о связанных с этим внесений изменений в ЕГРЮЛ на основании подачи на ...
Дата: 07.04.2009 Копия в Google

248. Сыч в клетке.

- Якобы за то, что я принес Куму показания работников 15-ой налоговой инспекции против «тамбовцев».
В момент захвата она находилась рядом, а через 15 часов после встречи с сотрудниками ФСБ она оказалась в центре Москвы без документов, денег и верхней одежды.
Дата: 27.10.2008 Копия в Google

249. Два бюджета мимо кассы.

... уже совершалась операция: конвертация, обнал или уход от НДС. Сейчас в связи с требованиями налоговой инспекции, правоохранительных органов, технологии меняются: берутся грамотные юристы, экономисты и аккуратно выстраиваются цепочки в зависимости от ...
Есть же такие люди, как легендарный Паша Вертолет, который ездил на мопеде и каждый день обналичивал до $10—15 млн. И масса других.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

250. Чисто английское надувательство.

В налоговой инспекции по месту регистрации данных фирм их учредительных документов почему-то не оказалось.
Посему налоговая ставка для них должна исчисляться в размере 15 процентов.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

251. Особенности рейдерской охоты.

Тогда же были задержаны несколько десятков пособников рейдеров-работников налоговой инспекции, подставные директора и т.п.. Некоторые из них согласились сотрудничать со следствием.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

252. Последний рейдер Самарской области.

Дальше он так поступал почти со всеми людьми, с кем работал, исключение составляли представители правоохранительных органов, прокуратуры, судебных приставов и налоговой инспекции.
Оригинал этого материала © "ВолгаПолитИнфо", 15.04.2008 Последний рейдер Самарской области Группа "Союз" и Николай Васильев живут по своим законам Изменение политической и экономической ситуации в Самарской области, ужесточение вертикали власти ...
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

253. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

*** Злоключения Hermitage Ноябрь 2005 г. Уильяму Браудеру отказано во въезде в РФ Май 2007 г. Возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов ООО «Камея»; утверждается, что налог на дивиденды, которые «Камея» заплатила материнской компании на Кипре, должен исчисляться по ставке 15%, а не 5% Июль – ноябрь 2007 г. Минфин и ФНС разъясняют, что ставка налога – 5%. ФНС и Налоговая инспекция № 7 по г. Москве подтверждают, что претензий к «Камее» нет, заявляет Hermitage 3 апреля 2008 г. Браудер ...
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

254. Мошенникам дали по "Тикве".

В декабре в Единый государственный реестр были внесены изменения и "Тиква" стала собственником зданий, рыночная стоимость которых превышает 15 млн. долларов. Мошенники в данном случае воспользовались классической схемой захвата, предоставив в налоговую и регистрационную инспекции полный пакет контрафактных документов.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

255. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Используя услуги своего представителя, в марте 2000 года Алексанян подал в налоговую инспекцию №29 по ЗАО Москвы заявление на выдачу патента для перехода на упрощенную систему налогообложения.
Действуя от лица кипрских компаний «Сагиман Холдинг Лтд», «Монтекито Холдинг Лтд» и «Челлита Лтд», Алексанян и его подчиненные подельники в период с 6 по 15 декабря 1998 года в Москве обеспечили фиктивную передачу через зависимых от них лиц акций ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

256. Андрей Караулов вдохновляется, занимаясь развратом.

Едва мы официально развелись, на мое кафе, единственный источник моих доходов, вдруг обрушились проверки из СЭС, налоговой, пожарной инспекций.
Огромное пространство, где когда-то располагалось 15 подворий, а теперь барствует ведущий «Момента истины», постоянно патрулируется.
Дата: 26.12.2007 Копия в Google

257. Досье на кандидатов от ЛДПР.

По данным налоговой декларации за 1999 год, имел квартиру в Москве (59,9 м2), но не имел автомобилей, согласно данным декларации-2007 - квартиру переписал на родственников, зато обзавелся двумя автомобилями – «Рено Меган» и «Уаз Патриот» 2005-2006 годов выпуска. Региональная группа №37 (Курская область, Орловская область) 15. Иванов Сергей Владимирович, депутат Госдумы от ЛДПР Родился 26 октября 1969 года в Томске, в настоящее время прописан в Курске.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

258. Политические репрессии в Волгоградской области.

... судов трех инстанций, опровергающее законность претензий налоговых органов в отношении данного предприятия в указанный период. Согласно акту сверки с налоговой инспекцией за 2007 г., налоговая инспекция имеет задолженность перед ООО «Бронко-М» свыше ...
Захват всей документации, баз данных, печатей и факсимиле руководителей, спровоцированный кризис «Волгопромбанка» поставил на грань гибели около 200 областных предприятий, с численность работающих свыше 15 000 человек.
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

259. Made in Ivanovo.

При этом Шухтина в нарушение всех законов о госслужбе являлась тогда работником налоговой инспекции.
Против него возбуждено уголовное дело по статьям 196 и 201 УК РФ. В постановлении о возбуждении уголовного дела кроме директора ООО «Инторгрупп» Калабина А. Е., которому было передано 15 наиболее ликвидных объектов «Ивчесмаша», упоминаются и «один из ...
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

260. Схемы МИАНА.

... от 15 до 81 тыс. рублей за метр). Антимонопольное ведомство намекнуло, что разница в себестоимости может послужить формальным поводом для налоговых проверок строительных компаний. В начале этого года был усилен налоговый контроль за крупнейшими строительными и торговыми компаниями. Его было поручено осуществлять межрегиональной налоговой инспекции по крупнейшим налогоплательщикам №3, которая до сих пор контролировала деятельность компаний алкогольной и табачной отрасли. А летом налоговая служба ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google