Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Марина Ракова вывела на мужа 9 млн руб.

Используя свое служебное положение, фигуранты, по версии ГСУ, заключили между фондом и Артуром Стеценко подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним. Согласно материалам дела, в период с июля 2017 по ноябрь 2018 года, по документам ...
... заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в 2017 году Марина Ракова, являясь генеральным директором ФГАУ «Фонд новых форм развития ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

242. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

... июле 2015 года, фирма Brightside Properties № 4 Limited владела двумя квартирами в здании. Владельцем Brightside в 2015 году был Николай Фомичев, которого в докладе итальянской полиции называют правой рукой Александра Ангерта. Фомичев умер в 2015 году ...
Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин Оригинал этого материала © OCCRP, 24.04.2018, Фото: Караван.ua, via OCCRP Квартиры в Лондоне доказывают связь мэра Одессы с "нефтяной мафией" Анна Бабинец, Елена Логинова Геннадий Труханов с дочерью ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

243. Алексею Иванову назначили пенсионный срок.

... ПФР получил 4 года колонии за взятки на 4,4 млн руб. от представителей "Техносерва" за победу в тендерах фонда Оригинал этого материала © CNews.ru, 22.09.2021, Экс-руководители Пенсионного фонда и "Техносерва" получили по четыре года строгого режима ...
Иванов был задержан правоохранителями одновременно с Копейкиным в июле 2019 г. Его задержание было произведено накануне объявления тендера на развитие единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) — ключевой ...
Дата: 23.09.2021 Копия в Google

244. Евгения Сурикова переселили из коттеджа в колонию.

... Томска получил 4 года за взятки от коммерсантов стройматериалами на 3,5 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.09.2021, Стройматериалы провели по статье, Фото: admin.tomsk.ru Оксана Павлова, Дарья Решетникова Евгений Суриков Суд приговорил бывшего вице-мэра Томска Евгения Сурикова, возглавлявшего до прихода в горадминистрацию управление полиции областного центра, к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере 7 млн руб. Чиновник был задержан в июле прошлого года по ...
Дата: 22.09.2021 Копия в Google

245. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

... 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ СКР по Москве возбудило в марте 2020 года после обращения представителей ликеро-водочного завода «Кристалл». Как следует из материалов дела, в июле 2019 года они вступили в переговоры с представителями ООО «АСВ Капитал» по поводу реструктуризации кредитной задолженности завода перед ОФК-банком на сумму 510 млн руб. Эти деньги были выданы «Кристаллу» на акцизы, но якобы оказались потрачены на другие нужды. Само кредитное учреждение лишилось лицензии в апреле 2018 года ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

246. Клан Анатолия Бифова.

Однако в 2011 году Анатолий Жамалович стал депутатом Госдумы и отошел от дел. А потом история банка повторила судьбу алкогольных заводов. В июле 2016 года у «Арксбанка» была отозвана лицензия из-за нарушения предписания об ограничении привлечения вкладов. Позднее Центробанк нашел у Арксбанка тайные вклады на 39 млрд рублей вместо 4 млрд указанных в отчете. Кроме того, банк недоплачивал налоги за своих клиентов. — Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © bizon.ru, 20.07.2018 Как народный ...
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

247. Сергея Толстова взяли за биометрию.

С чем связано расследование В июле прошлого года «Известия» сообщали, что Сергей Толстов проходит по делу о поставках биометрического оборудования на сумму 300 млн руб. компанией ООО «Стилсофт Трейдинг».
Согласно судебной карточке, Толстова подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 18.08.2021 Копия в Google

248. Артем Чайка на Колыме как дома.

... ресурсы меди которого оценены в 4,1 млн тонн (по данным Северо-Восточного комплексного НИИ им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения Российской академии наук, СВКНИИ ДВО РАН) или около 4% от всех запасов меди в России. «Корпорацией развития Магаданской области» руководит Денис Морозов, который до этого был совладельцем и руководителем компании Артёма Чайки ООО «Энерго-строй», хорошо знакомой магаданским чиновникам. С августа 2018 года по апрель 2021 года, пока Чайка был совладельцем этой компании ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

249. Вячеслав Скворцов не задержался в Черногории.

Власти Черногории удовлетворили запрос, 30 июля в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола господина Скворцова доставили в Россию. На родине господин Скворцов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»). По версии следствия, с 2014 по 2017 год он, используя свое служебное положение, перечислил из бюджета университета, которым руководил, на личные счета почти 2,5 млн руб.— якобы в рамках оплаты неких возмездных ...
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

250. Венгерсковыданный Дмитрий Черток.

Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) возбудило в начале 2018 года после обращения представителей ЗАО «Внуковская ...
В июле 2019 года его задержали на территории Венгрии и поместили под предэкстрадиционный арест. Через год российской Генпрокуратуре удалось добиться выдачи беглого бизнесмена.
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

251. Сергей Шатило сбыл некондицию на 3 года условно.

... свыше 4 млрд руб. В итоге в июле 2019 года Сергей Шатило был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Альберту Навасардяну, обвиняемому еще и в превышении должностных полномочий, назначили три года в ...
Процесс по уголовному делу в отношении Сергея Шатило проходил с августа 2018 года. По версии следствия, в 2015–2016 годах глава ООО «СМТ» незаконно сбыл в Самарской области в перинатальный центр (СОКБ) и Самарскую городскую клиническую больницу № 1 ...
Дата: 30.06.2021 Копия в Google

252. Мажор утопил Tesla под Барвихой.

... кольцо» к 2018 году превысили 4 миллиарда рублей. На территории курорта в 30 га, появился комплекс из двух гостиниц, 26 коттеджей, СПА-центр, спортивные площадки, конференц-зал-трансформер вместимостью до 200 человек. В марте 2018 года на встрече с ...
В июле 2014 года советник Чайка планировал реконструкцию усадеб Московской области в отели.
Дата: 30.06.2021 Копия в Google

253. Падение из окна подруги Муртузали Меджидова посчитали суицидом.

После этого материалы дела передали из районного отдела в московское управление Следственного комитета России, а затем в центральный аппарат СКР. В июле 2020 года Меджидова задержали и отправили в СИЗО по обвинению в убийстве. В апреле 2018 года 21-летняя студентка из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания МГИМО.
Дата: 08.06.2021 Копия в Google

254. Дионисий Золотов-Тумаркин-Шапиро нахимичил и заявил на бизнес-партнеров.

Свой последний срок решальщик получил в 2018 году за мошенническое хищение 80 млн руб. у жены топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, которые она передала Дионисию Золотову за помощь в переводе ее мужа из СИЗО под домашний арест.
Но статусом совладельца Дионисий Золотов не ограничился и в июле того же 2014 года в ходе внеочередного собрания участников ООО «Бест Клин» настоял на назначении себя его генеральным директором.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

255. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

... указано в судебном постановлении от 15 августа 2018 года. Так называемым 22 техническим заемщикам выдано 57 ничем не обеспеченных кредитов, задолженность по которым превысила 2,8 млрд рублей. Среди них заемщику Sirelana Trading Company Limited (Кипр) в 2010-2011 годы предоставлено $15,1 млн, компании Лайвлист Лимитед в 2012 году — 2 млн евро, фирме Lester Trading LTD (Сейшельские острова) в 2014 году — 500 тыс. евро. Банк затратил в 2011-2012 годы более 4,1 млрд рублей на покупку паев закрытых ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

256. Роман Золотов и буровики-затейники.

Особняк Романа Золотова на Рублевке О «дворце» в 2018 году впервые рассказала «Новая газета». Издание выяснило, что в 2003 году владельцем дома стал Роман Золотов, которому на тот момент было 23 года.
Компания получила 4 млрд руб. госконтрактов от различных транспортных компаний.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

257. Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор.

В марте 2017 года Владимира Щербакова объявили в розыск и заочно арестовали. В июле 2017-го производство по делу о выводе денег прекратили. Уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 ...
... Осенью 2015 года владельцем ООО «Омега Холдинг» стала Оксана Орешина. До этого она уже работала в БВА Банке и была гендиректором еще одной компании, принадлежавшей Владимиру Щербакову. Стоимость 100% долей составляла 106,3 млн руб. В марте 2018 года ...
Дата: 12.04.2021 Копия в Google

258. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.

Коммерсант.Ру, 30.07.2018, "Воронежский финансист Илья Шепелев получил два года условно за незаконную банковскую деятельность": Как установил суд, с декабря 2012 года по июль 2016 года Шепелев, будучи «одним из организаторов и руководителей ...
В тот же день СКР возбудил в его отношении уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. В его основу легли материалы управления ФСБ по Воронежской области и показания бывшего вице-мэра Воронежа Алексея Антиликаторова, которого обвиняют в ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

259. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн Отбыв 4,5 года за подделку расписки от галериста Еремина, мошенник добился ее признания в Верховном суде Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.03.2021, Расписка о двух концах, Фото: Legal ...
Гагаринский суд в июле назначил экс-заместителю директора управления по работе с проблемными активами ОАО "Сбербанк России" Вячеславу Похлебину и бывшему и.о. директора управления по работе с проблемными активами юридических лиц Сбербанка Павлу ...
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

260. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

Ведомости.Ру, 28.11.2019, "Против бывших менеджеров Qatar Airways в России возбудили уголовное дело": Продажа билетов осуществлялась через туристические агентства «Индивидуальный туристический сервис» и «Пегас.тур» с июля 2017 г. по март 2018 г ...
Оно возбуждено уже в связи с предполагаемым мошенничеством в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). ГлобалМСК.ру, "Абдувахидов Назир": В 2012 году Назира Абдувахидова повысили до генерального директора авиакомпании «Катарские авиалинии» в России и ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google