Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Экс-жених Ксении Собчак обручен с Академией наук.

Тем временем в 1997 году РАН и компания Pleiades Publishing Inc. основали Международную академическую издательскую компанию «Наука/Интерпериодика».
Дата: 22.07.2005 Копия в Google

242. Там, где все в белых штанах.

Детективы прибыли в Эстонию по поручению Kroll Associates Inc. и действовали в интересах кипрской оффшорной компании «TNK Trade LTD».
Дата: 27.04.2005 Копия в Google

243. Господин Джорджио продал то, чем не владел.

В 1999 году Leap Wireless International Inc., соучредитель Metrosvyaz, обвинил его в финансовых злоупотреблениях и отказался в финансировании компании, – заявила "Газете.Ru" бывшая сотрудница Metrosvyaz.
Дата: 17.11.2004 Копия в Google

244. Каспаров отменил визит в Иерусалим из-за страха стать "невыездным".

Веб-сайт Каспарова, Kasparov Chess Online Inc, не вернул кредит в размере 1,6 млн долларов, выданный Первым международным банком Израиля (FIBI).
Дата: 09.01.2003 Копия в Google

245. Терроризм online.

Один из веб-рупоров террористической группировки «Хамас» вещал с адреса Everyones Internet Inc., 2600 Southwest Frwy Suite 500, Houston, Texas.
Дата: 20.12.2002 Копия в Google

246. Китай блокировал сетевые поисковые системы AltaVista и Google.

По словам представителя Google Inc., пользователи уже сообщили компании о том, что сайт будет заблокирован.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

247. Масхадов открыл сайт и счет в английском банке.

Поддерживается же сайт компанией Verio.inc, зарегистрированной в США (Colorado, Englewood, South Chester street, 8005).
Дата: 19.10.2001 Копия в Google

248. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Единственным пока уголовным делом, которое породило расследование, стало дело о незаконной банковской деятельности и других нарушениях, возбужденное в сентябре прошлого года против бывшего вице-президента BONY Люси Эдвардс (урожденной Людмилы Прицкер), ее мужа Петра Берлина, эмигрировавшего в США в 1991 году, москвича Алексея Волкова и трех компаний -- Benex International Co., Becs International L.L.C. и Lowland, Inc., которые имели счета в BONY, получали и переводили «русские деньги».
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

249. Эдемский сад министра Адамова.

Фирмой GENEK, INC, которая закрылась в день назначения ключевых сотрудников, заправлял Альпер, исполнительным директором был Каушанский, бухгалтером — Энглин. В ENERGO POOL, INC., которая также самоликвидировалась, не увидев свет, Адамов числился главным бухгалтером и исполнительным директором, а его замом был Каушанский.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

250. Налогоплательщик, похожий на Игоря Сечина.

Discovery Дэвида Заслава (37,7 млн долларов), гендиректора eBay Джейми Янноне (34,8 млн долларов) и гендиректора Visa Inc. Альфреда Фрэнсиса Келли-младшего (26,3 млн долларов).
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

251. США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд.

В своём профиле LinkedIn Лихтенштейн называет себя наставником в венчурной компании 500 Startups, а Морган рассказывает, что пишет колонки для Forbes и Inc, заметил Techcrunch.
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

252. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Там говорилось, что в 2010 году Jarvis Trading и две другие офшорные компании получили займы в ПриватБанке на общую сумму $86 млн. В тот же день эти средства прошли через сеть офшорных компаний и оказались на счету Grammel Holdings Inc, говорилось в отчете Kroll.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

253. Блок пост.

Одновременно Генеральная прокуратура РФ внесла Project Media, Inc. («Проект Медиа») в список нежелательных организаций.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

254. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

В частности, среди таковых фигурируют FFIN BROKERAGE SERVICES INC (Белиз), LA CASA INTERNATIONAL LTD (Маршалловы Острова), NOA Circle LTD (Никосия).
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

255. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

На видео он стоит с женщиной около магазина Flowers inc. [...] В числе задержанных также Илья Шульгин, брат Юрия Шульгина, который возглавлял «Архэнергосбыт».
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

256. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

Женщины зарегистрировали в Латвии фирмы Inpexcom Inc. и Forstmile, а также открыли в рижском банке ABLV счет, куда также поступали деньги.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

257. Схемы, убившие "Бизнес молодость".

Осипов и Дашкиев самым очевидным образом были против такого подхода, стратегию «относительно честного отъема средств» у Рогачева они разрабатывали совместно и, также вместе, выводили займами на однодневки БМ, полученные с офшоров Zindel Global inc. и Quebrada Limited средства Рогачева.
Дата: 03.09.2020 Копия в Google

258. "К таким людям с пустыми руками не ходят".

Господин Такахаси тогда входил в руководство рекламно-маркетингового агентства Dentsu Inc., специализирующегося в том числе на спортивной отрасли.
Дата: 01.04.2020 Копия в Google

259. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

По данным ГПУ, исходя из содержания решения суда, в 2013 году группа близкого к Януковичу олигарха Курченко приобрела акции UMH Group, при этом часть средств — $246,1 млн — были выплачены TriLado Enterprise Inc в период с 3 апреля по 9 сентября 2013 «за счет полученных преступным путем денежных средств, поступивших со счетов предприятий, подконтрольных ОПГ».
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

260. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

По тому же пути, скорее всего, пошли средства, которые 3 июля 2015 года Misob Assets взяла в долг у компаний Orracle Holding Ltd (5,7 млн долларов) и Kannon Investments Inc (6,5 млн долларов).
Дата: 04.03.2019 Копия в Google