Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2601. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

Следственный комитет (СК) при МВД, который инициировал это дело, подозревает его в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и злоупотреблении полномочиями.
Сотрудники СК и департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД доставили его в ИВС на Петровку, 38, где и состоялся первый допрос.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

2602. Водочные войны.

... высокопоставленные сотрудники МВД, ФСБ и Генпрокуратуры. Шефлер отказался. Далее все развивалось по известному сценарию. Сначала Следственное Управление ГУВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО "Союзплодимпорт", вменив ему безлицензионный вывоз водки за границу. Через полгода дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Но недаром говорят – был бы человек, статья в Уголовном кодексе найдется. Уже в начале 2000-го года Следственным Комитетом при МВД ...
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

2603. Муляжи и "пирамиды".

Сергей Мавроди сидит в следственном изоляторе, ожидая судебного приговора.
В Новосибирске в этом году вынесен приговор сотрудникам общественной организации «Эталон», требовавшим от граждан членские взносы в размере $1900.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

2604. Как выработать точность движений.

Следственный комитет при МВД России полагает, что около трети положенных на эти цели средств, находившихся в распоряжении Фонда социального страхования, оседала у посредника - специально созданного Фонда поддержки и развития здравниц и туризма.
Послужной список у Михаила Зурабова весьма разнообразен: преподаватель Московского монтажного техникума, инженер института "Оргтехстрой", старший научный сотрудник, начальник лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского и конструкторского ...
Дата: 15.12.2006 Копия в Google

2605. У Изместьева отнимают нефтяную компанию.

На страницах ряда изданий «вовремя» появилась абсурдная версия, будто заинтересованным в устранении бизнесменов мог быть нынешний заместитель председателя комитета Совета Федерации по промышленной политике Игорь Изместьев.
В качестве подтверждения заказного характера публикаций сообщаю, что за весь период расследования дела Пуманэ мне не было задано ни одного вопроса и со мной не проведено ни одного следственного действия – и это не связано со статусом сенатора.
Дата: 27.11.2006 Копия в Google

2606. "Действовали по сценарию одного из реальных владельцев конкурента "Самсона" Абдуллы Куркаева."

Опрошены потерпевшие — сотрудники комбината "Самсон", оказавшиеся в заложниках, и гендиректор Хамзат Арсамаков, который получил тяжелые травмы, оказался в больнице и подал в отставку, беспокоясь за безопасность своей семьи. Проведены следственные ...
В Комитете по экономике правительства Санкт-Петербурга 1 сентября с участием всех заинтересованных как раз обсуждалась судьба этой земли и порядок инвестиций, но у Московского индустриального банка и фирмы «Салолин» оказались разные взгляды на этот ...
Дата: 05.10.2006 Копия в Google

2607. Коррупцию в ЦБ породила пролоббированная Козловым система страхования вкладов.

А оно уже почти год ведется Следственным комитетом МВД РФ. И как нам удалось узнать, фигурантов гораздо больше, чем два банка.
Причем среди интересующих их лиц числится даже сотрудник ЦБ. «Он был финансовым большевиком» – Я знаю Андрея уже 15 лет, хорошо знаю…
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

2608. Рейд Ямадаева из Чечни в Питер.

Так, 1 сентября этого года в комитете правительства Санкт-Петербурга по экономике зампредседателя Александр Иванников собирал представителей заинтересованных сторон, где обсуждалась сложная процедура взаимодействия.
Со слов сотрудников предприятия, он сопровождался звоном разбитого стекла и криками в кабинете руководителя.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

2609. Дело Саенко и Зуева пытаются закрыть.

... которое испытывают сегодня следственные органы, можно только удивляться, что обвиняемые до сих пор не на свободе. По данным наших источников, заинтересованные в освобождении «контрабандистов» лица (высокопоставленные сотрудники ФСБ) используют ...
Инициатором расследования тогда выступил Государственный таможенный комитет, а непосредственным расследованием занимался СК при МВД РФ. 13 июня были взяты под стражу подозреваемые в контрабанде мебели для торговых центров «Гранд» и «Три кита», в ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

2610. Нашествие оборотней на оборонку под недреманным оком спецпрокуроров.

Даже сотрудники обычных правоохранительных органов туда не допускаются.Правопорядок на предприятиях оборонки обеспечивают созданные только для этих целей в рамках систем МВД и прокуратуры так называемые спецмилиция и спецпрокуратура.
Уголовное дело, возбужденное по ст. 196 УК РФ, вел старший следователь по особо важным делам следственного отдела при 4 Управлении 8 ГУ МВД России Олег Жигунов.
Дата: 01.08.2006 Копия в Google

2611. Охота на "Лиос".

... которые, как сообщили приведенные Беловым сотрудники МВД, «будут направлены лицам, участвующим в хищении денежных средств». Деньги прошли через счет банка, и банк, в соответствии с предписаниями ЦБ, доложил об этом в Комитет финансового мониторинга ...
Следователь Заика из Следственного управления при УВД ЦАО Москвы решил устроить эксперимент. Взял пять тысяч казенных долларов, и когда оборотни пришли получать свои неправедные денежки, арестовал их. Наумова, коль он бывший сотрудник ФСБ и знал, что ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

2612. В питерской федеральной вертикали побеждает сильнейший.

... Егор Иванов, "Ваш Тайный Советник" Владимир Бланк Только что на очередном заседании правительства официально объявили об освобождении Владимира Бланка от занимаемой должности председателя комитета по экономике, торговле и промышленной политике ...
Напомним, что в производстве следователей 5-го и 8-го отделов Главного следственного управления ГУВД находятся два дела, возбужденных по статьям 199 УК, по факту уклонения от уплаты налогов.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

2613. Возвращение Чайки.

... рядовых сотрудников Генпрокуратуры вполне устраивает -- он свой, из прокурорских, хотя последние семь лет и работал в другом ведомстве. Другие кандидаты в генпрокуроры, в частности полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Козак, грозили Генпрокуратуре серьезными потрясениями. Козак давно обещал реформировать органы прокуратуры: оставить за ними функции надзора и представительства обвинения в судах, а следствие передать в единый следственный комитет, который объединит следственные ...
Дата: 26.06.2006 Копия в Google

2614. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.

По словам адвокатов, в ходатайстве об аресте подозреваемых, подписанном руководителем следственной группы Владимиром Лоскутовым и санкционированном заместителем генпрокурора Юрием Бирюковым, говорится о том, что Сергей Зуев подозревается в контрабанде, уклонении от уплаты таможенных платежей и легализации имущества, заведомо добытого преступным путем. По мнению следствия, Зуев в составе организованной группы, куда входили вышеназванные сотрудники ТЦ «Гранд» и «Три Кита», а также неустановленные ...
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

2615. Судья даже не стал рассматривать запрос Генпрокуратуры по существу.

Материалы уголовного дела, переданного в следственное управление ФСБ, засекречены, но, как стало известно Ъ, один из пунктов обвинения по новому делу – это финансирование господином Березовским чеченских боевиков, которое он якобы осуществил, выкупая ...
По сведениям Ъ, такой же статус еще до рассмотрения дел об экстрадиции успели получить около десяти бывших сотрудников ЮКОСа.
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

2616. Школа молодого рейдера Дыскина.

... все уголовные дела, возбужденные в отношении «черных рейдеров», изъяты из производства следственных подразделений Подмосковья и приняты к производству Следственным комитетом при МВД РФ по ЦФО. Подложные документы - исполнительные листы удаленных от ...
... как «Агентство антикризисных технологий и инвестиций», «Ведомство», «Стратегия защиты», «Бизнес контракт» и др. На силовой стадии в конфликте, по тем же данным, участвуют сотрудники ЧОПов «Родон», «Стеле», «Шериф», которых нанимают организаторы акций ...
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

2617. МКАД: кольцо никак не замкнется.

Сразу оговоримся, что эти швейцарские счета не фигурируют в уголовном деле Хоменко, но эту тему всячески пытаются осветить (в основном, на страницах периодических изданий) представители следственного комитета МВД. Несмотря на то, что доказательств ...
© "Газета журналистских расследований ДЕЛО №", #14, 07.12.2005 МКАД: кольцо никак не замкнется, СУ-802 мешает Сотрудники МВД РФ, которые начали это дело, уже давно не работают в МВД, но дело их живет Дарья Савина В одном из предыдущих номеров ДЕЛО ...
Дата: 07.12.2005 Копия в Google

2618. Кто убил Жванию.

Череда странных смертей, последовавших за гибелью премьера (сначала сотрудник его аппарата, а потом начальник следственной экспертизы), наводит на мысль, что кто-то убирает свидетелей.
Известно, что он профессиональный дипломат и в начале 90-х годов работал в Нью-Йорке в Комитете по разоружению ООН на небольшой должности.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

2619. Визит дамы.

Более того, по словам представителя этого ведомства, с г-жой Тимошенко была достигнута устная договоренность, что «она и в дальнейшем будет добровольно являться в ГВП для проведения необходимых следственных действий».
Попутно в деле появились еще два фигуранта -- бывшие сотрудники Центрального управления материальных ресурсов и внешнеэкономических связей Минобороны полковники Александр Изгагин и Борис Чурилов.
Дата: 27.09.2005 Копия в Google

2620. Рейдеры: кто они?

Может быть, по другим дорогам ездите, где сотрудники ГИБДД без передвижного знака 40 ездят и помогают завести заглохший автомобиль?
Ведущий: Учитывая, что вчера мне позвонили, по-моему, из всех правоохранительных органов и из профильных комитетов Думы, чтобы выяснить, что происходит, потому что, скажем, цены, приведенные на сайте, соответствуют действительности.
Дата: 26.09.2005 Копия в Google