Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2621. Ответ Оксаны Токаревой (Кухта).

На их оборотной стороне имеются соответствующие отметки…» Копия одного векселя, но и она так и не попала в оборот благодаря ГУБЭП МВД РФ. «…один из таких векселей и приобрел некто Громов Адель (настоящая фамилия Сайдашев)…
«…фирма «Ховард-Консалт», одним из учредителями которой являются Савченко В.Н., бывший директор ГУПа «Южякутснаб» г. Нерюнгри; и Воронков С.В., руководитель одного из местных банков…» Учредителем ООО «Ховард-Консалт» на момент создания (1999 г ...
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

2622. Адыгейский тупик.

354 млн. 471 тыс. рублей, которые он хранит на депозите в московском банке.
Недавно на заседании правительства президент подверг публичной «порке» министра МВД за контакты с представительством ЮФО и категорически запретил всем руководителям подобное общение.
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

2623. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

... в указанном подразделении изначально в качестве одного преступления регистрируются от двух и более (свыше двухсот) фактов изготовления и сбыта поддельных денег, несмотря на то, что каждый из них по учетам банка выявляется как самостоятельный ...
По проверенным в ГИЦ МВД России делам на объявленных в федеральный розыск 27 обвиняемых, представлено было только 16, остальные отсутствовали.
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

2624. В погоне за оборотнями.

“Наша операция не закончена, а только еще начинается” — эксклюзивное интервью начальника ГУСБ МВД Александр Хинштейн МУР и МЧС: дружба навек.
Эти деньги были изъяты и в банковских ячейках, в частности в банке “Гостиный двор”, и во время обысков в кабинетах, квартирах, на дачах.
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

2625. Фото на память. За 30 тысяч баксов.

Однако его резкие заявления по Чечне, обращение по этому поводу даже в Совет Европы, доклады о нарушениях прав человека в системе МВД, об игнорировании Конституции при прописке, проведение “горячей линии” по обеспечению жильем военнослужащих и другие ...
... мораль...,- говорилось в письме.- С одной стороны, публичное радение об обманутых в результате дефолта 1998 года вкладчиках, а с другой, использование должностного положения для снятия с собственных валютных счетов тысяч долларов в СБС-АГРО банке ...
Дата: 23.05.2003 Копия в Google

2626. Александр Солоник, он же Македонский.

В офисе фирмы "Герос" Солоник долго убеждал Мамонта вернуть долг московскому банку - около миллиона "зеленых".
Страсти накалялись благодаря тому обстоятельству, что ни ФСБ, ни МВД официально не подтверждали известие о гибели особо опасного преступника.
Дата: 24.01.2003 Копия в Google

2627. Авторитеты взялись за эсминцы.

В этом непростом бизнесе Борис Кузык тесно породнился с тамбовской группировкой, которая, по данным МВД, так или иначе, осуществляет контроль над более чем 100 крупнейшими предприятиями Санкт-Петербурга, среди которых и ключевые транзитные порты.
Кроме того, Трабер является не только членом советов директоров АО «Морской порт СПб», но и «ОБИП» («Объединение банков, инвестирующих в порт»).
Дата: 14.08.2002 Копия в Google

2628. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

... уклонение от налогообложения, обналичивание и "отмывание" добытых в результате преступной деятельности денежных средств, активно внедряются в легальную экономику, вкладывая в коммерческие структуры и банки уже легализованные денежные средства ...
личности 000354563 от 11.07.95г. МВД РК, р/с 1981-ст.201-1ч.1, 03.08.84 – 76 ч.1, 12.03.90г.-214 ч.1, 214-1 ч.1,202 ч.3, 26.02.99 г. ст.251. Имеет обширные связи среди Российских "воров в законе", пользуется их поддержкой.
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

2629. Ждет ли Быка судьба Козленка.

Перестрелял под предлогом борьбы с иноземцами и прикрытием МВД всю красноярскую "малину" и сам возглавил местную оргпреступность.
Толлинговые операции, практиковавшиеся им в бытность руководителем КрАЗа, приносили десятки миллионов долларов на счета в зарубежных оффшорах, переводились затем в банки Мексики и Аргентины.
Дата: 16.01.2002 Копия в Google

2630. Мандарины на белом снегу.

По данным МВД, Бекмурзаев имеет связь с боевиками и в 99-м году воевал в Дагестане.
Он вел дело по взяткам бывшего первого замминистра финансов Петрова и хищениям из бюджета — более, чем на сорок миллионов долларов облегчили казну друзья зам.министра из банка “Эскадо”.
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

2631. Наследство регента Орлова.

...Если большевики начали с захвата мостов, почтамтов и банков, то Орлов — с захвата ключевых должностей в МВД. Он действовал строго по правилам военной науки: брал под контроль все службы, определяющие погоду, и, значит, способные приносить прибыль, расставлял там своих людей.
Дата: 20.09.2001 Копия в Google

2632. Клинический случай Лукашенко.

Лукашенко деньги сдавал исправно, но при этом каждый раз привозил с собой трехлитровую банку самогона.
МВД возглавил бывший начальник Службы безопасности президента Владимир Наумов, а генпрокурором стал бывший госсекретарь Совбеза Виктор Шейман.
Дата: 14.08.2001 Копия в Google

2633. Хроника пикирующего президента.

Поэтому побочно он успевает только национализировать Межбанковскую валютную биржу, провести ревизию и перерегистрацию коммерческих банков.
На сбор урожая был отправлен десант из журналистов государственных СМИ и сотрудников МВД. Кроме того, Лукашенко возродил в вузах обязательное распределение, причем выпускников стали направлять в “чернобыльские” районы: никто иной там работать не ...
Дата: 20.07.2001 Копия в Google

2634. Зачем Роману Абрамовичу и Михаилу Лесину документы оперативного прикрытия.

Они будут возить деньги для новой «партии власти» или для дружественных зарубежных банков? Вот и скромная роль завхоза МВД в оперативных делах «скрытого характера» тоже наводит на нехорошие мысли.
Дата: 17.07.2001 Копия в Google

2635. Киллеры закрыли дело Фокса.

Таким образом, за время работы схемы мошенникам, как считает следственная группа, удалось присвоить в качестве комиссионных около $2 млн. Расследование этого дела, которое вел Следственный комитет при МВД, длилось три года.
Дата: 06.07.2001 Копия в Google

2636. Ч3. Зарвавшиеся.

За это он регулярно получал денежные отчисления на личный счет в одном из немецких банков…
Также оперативная информация МВД Украины свидетельствует, что вместе с Вадимом Павленко сын главы СБУ Андрей Деркач в свое время контролировал киевское коммерческое предприятие "Автосвит-такси".
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

2637. Истоки паники Лукашенко и его окружения.

Сейчас российские аналитики весьма обстоятельно обсуждают сведения об одном полутаинственном конфликте, который возник несколько месяцев назад между спецназами КГБ и МВД в связи с задержанием "гэбэшной" следственной группой небезызвестного офицера ...
Российских специалистов также интересует, с кем из российских или иностранных партнеров работают белорусские бизнесмены, через какие иностранные банки проходят "белорусские" деньги и задействованы ли в этих схемах старые добрые оффшоры.
Дата: 18.06.2001 Копия в Google

2638. Фальшивка Березовского.

Фальшивка Березовского [ См. также: Список Примакова, Список Примакова-2] "Московский комсомолец", 06.05.01, Из книги "Восемь месяцев плюс...", глава “Семья“, президент и я“ Евгений Примаков ...МВД России предложило создать под руководством ...
... в Россию те громадные суммы, которые продолжают незаконно уплывать за рубеж и размещаться на счетах в иностранных банках, можно только через открытие уголовных дел. На записку Степашина (там перечислялось несколько фамилий, но, кстати, не было ...
Дата: 07.06.2001 Копия в Google

2639. "Сегодня главная задача - выжить".

На его счету 112 только известных налетов на банки.
Страна занималась выборами, всем было не до нас, а нами занималась прокуратура и МВД. А когда они заодно -- это смерть.
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

2640. Михаил Черной и Гад Зэеви.

В том, что ФБР арестовало его за вымогательство денег у бизнесменов, Иваньков обвинял коррупцию в МВД. Надо отметить, что уже примерно год деятельность детективного бюро Бертоу оплачивается Черным, которому Бертоу старается помочь в восстановлении ...
Как сообщает израильская газета "Глобс", в документе нет четкого указания, какая часть денег была предоставлена самим Черным, а какую он сумел получить у банков для Зэеви (которым эти акции заложены в качестве обеспечения).
Дата: 04.04.2001 Копия в Google