«Однако сделка была экономически обоснованной, ранее она была ревизована арбитражными судами двух инстанций, которые признали ее соответствие правовым нормам»,— отметила госпожа Мойшина.
Дата: 23.12.2020
Копия в Google
К тому моменту сам господин Браудер за налоговые махинации был объявлен Россией в международный розыск, а управляемые им компании должны были вернуть бюджету РФ по вступившим в 2003–2005 годах в законную силу решениям арбитражных судов сумму налогов, эквивалентную $19 млн. В марте 2011 года юристы Hermitage Capital обратились с заявлением на имя генерального прокурора Швейцарии Эрвина Бейелера, попросив его расследовать факты использования швейцарских банков для отмывания российских денег.
Дата: 23.11.2020
Копия в Google
Из арбитражного дела следует, что ГВСУ-14 заявила к «ЭМК-Инжинирингу» требования почти на 5,7 млрд рублей и плюс 530 миллионов в качестве неустойки.
Дата: 02.10.2020
Копия в Google
Как следует из материалов, обнародованных еще в 2017 году Спортивным арбитражным судом (CAS), в котором господин Блаттер безуспешно пытался оспорить свою дисквалификацию, в 1999 году, когда он пригласил Мишеля Платини на должность советника (он занимал ее до 2002 года), стороны решили, что зарплата последнего должна составлять 1 млн франков в год. Однако контракт был подписан лишь на 300 тыс. франков в год, якобы чтобы избежать ситуации, при которой оклад советника президента будет выше, чем ...
Дата: 29.06.2020
Копия в Google
Почти все юрлица группы получили банкротные иски, следует из картотеки арбитражных дел. Большинство из них уже признаны несостоятельными, в том числе и ЗАО «Унисто» — застройщик ЖК «Тридевяткино царство», ставший поводом для возбуждения уголовного дела.
Дата: 18.05.2020
Копия в Google
Решением Арбитражного суда Приморского края указанные сделки по поставке строительных материалов признаны заключенными в результате картельного сговора.
Дата: 10.03.2020
Копия в Google
Из оглашенного в суде ходатайства следователя Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве и иных материалов следовало, что в основе уголовного дела речь об арбитражном споре.
Дата: 14.01.2020
Копия в Google
«Открытие» обвиняет Минцев в мошенничестве, по делу заморожены активы семьи на сумму более $500 млн. Гарантия от «Открытия», выданная в мае 2017 года, касалась обязательств кипрской компании Today Investments Limited перед Financial Group Future (Cyprus) по договору о купле-продаже ценных бумаг на 7 млрд руб., заключенному в тот же день, говорилось в определении Арбитражного суда Москвы от августа 2019 года по спору между Rencentlo и «Открытием».
Дата: 27.12.2019
Копия в Google
Основанием для этого послужило решение Арбитражного суда Чеченской Республики, который признал Хорошилову банкротом, следует из постановления о возбуждении дела.
Дата: 27.11.2019
Копия в Google
Корпорация "Агентство по страхованию вкладов", которая является конкурсным управляющим банка, обжаловала в апелляционной инстанции решение арбитражного суда Москвы от 24 февраля.
Дата: 02.07.2019
Копия в Google
При этом сам господин Абызов продолжает настаивать на своей невиновности, утверждая, что разногласия с потерпевшими по его делу необходимо было разрешать в арбитражном суде, а не в рамках уголовного дела.
Дата: 27.06.2019
Копия в Google
По версии Коровайко, в 2011 году судья местного арбитражного суда Светлана Мартынова предложила ему сделку: поскольку ее отец был раньше председателем колхоза в Кущевском районе, она могла бы за 52 млн рублей помочь бывшим владельцам 13 000 га отсудить свои доли, а потом собрать паи в новое предприятие, акции которого передала бы владельцу «Покровского».
Дата: 20.06.2019
Копия в Google
Материалы об этих операциях ЦБ направил в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МВД. Дыра в капитале «Кредит Экспресс» составила почти 920 млн рублей, указывалось в решении Арбитражного суда Ростовской области о банкротстве банка.
Дата: 20.06.2019
Копия в Google
При этом защита ссылалась на данные экспертизы, проведенной в рамках арбитражного дела, которая, по данным адвокатов, показала, что никакого ущерба бюджетам различных уровней при реконструкции причинено не было.
Дата: 18.06.2019
Копия в Google
Нанятые адвокаты постоянно участвуют в арбитражных спорах, например с подрядчиками, которые строят для госкорпорации диспетчерские вышки в аэропортах, и в уголовных процессах.
Дата: 19.04.2019
Копия в Google
За отзыв иска из арбитражного суда посредник Садеков через родственника заложил для директора «Вектрона» в банковскую ячейку собственные 30,7 млн руб., после чего был задержан.
Дата: 11.03.2019
Копия в Google