Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2661. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

Затем с 2008-го он четыре года проработал главой ООО «Роснефть-энерго», управлявшим энергоактивами «Роснефти». В этот период принимались ключевые решения по реформе РАО «ЕЭС России», созданию оптового рынка электроэнергетики, запуску первого инвестцикла по привлечению средств в развитие отрасли через заключение договоров на поставку мощности. И даже после ухода из структур «Роснефти» Вячеслав Кравченко считался креатурой главы компании Игоря Сечина.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

2662. Делимая Россия.

... в выписке из ЕГРЮЛ единственным участником юрлица указана кипрская компания. Сама «Северсталь Менеджмент» на госзакупках не зарабатывает, это делают ее дочерние и управляемые организации (но это не тот масштаб, который мог бы заинтересовать одного из богатейших миллиардеров страны). Партийный взнос как форма отката А вот олигархи регионального уровня нередко конвертируют финансовую помощь ЕР в депутатские мандаты. Владелец компании «Алгоритм» Александр Тайчер из Барнаула после передачи в кассу ...
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

2663. Недостроенный Версаль сенатора Андрея Клишаса.

Ну а дальше мы находим ещё кучу признаков, указывающих на то, что офшорная компания принадлежит сенатору Клишасу. Управляет её российской дочкой (той самой «Русской традицией») Еремян Эдуард Витальевич.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

2664. Алексей Трофимов превысил полномочия на 75 млн руб.

... крае арестован по делу о хищении более 70 млн рублей, Фото: ПФР, Видео: ФСБ РФ Алексей Трофимов Заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Красноярскому краю Алексей Трофимов арестован по делу о хищении более 70 миллионов ...
Единственным владельцем этой компании является предприниматель Виктор Плотников. По данным "СПАРК-Интерфакс", он также владеет инвестиционными компаниями "Альтаир" и "Полюс".
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

2665. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

Схему контрабанды раскрыли после того, как в аэропорт Тель-Авива прилетел сотрудник компании LLD Diamonds (управляет алмазными проектами Льва Леваева), шесть лет назад вернувшийся в Израиль в рамках программы репатриации.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

2666. Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство Enron.

Торговля инсайдерской информацией В 2012 году еще один бывший управляющий директор McKinsey, Раджат Гупта, отправился в тюрьму. Он был признан виновным в торговле инсайдерской информацией. Гупта проработал в McKinsey 34 года. В то время он основал собственную консалтинговую компанию.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

2667. Михаил Котов выводил активы и заметал следы.

Михаил Котов выводил активы и заметал следы Бывший арбитражный управляющий "Трансаэро" арестован по делу об ущербе авиаперевозчику на 1,7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.10.2018, Управляющего "Трансаэро" завели на посадку Олег Рубникович Как считает Следственный комитет России (СКР), бывший арбитражный управляющий компании «Трансаэро» Михаил Котов мог быть причастен не только к выводу активов авиаперевозчика, но и к уничтожению его документов.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

2668. Наследственные аферы Дональда Трампа.

... также на более чем 100 тыс. страниц документов, в том числе документов из открытых источников, а также конфиденциальной документации, в том числе более чем 200 налоговых деклараций Фреда Трампа, его компаний и нескольких партнерств и трастов Трампов ...
Он сделал Дональда не только своим сотрудником, получавшим зарплату, но также своим управляющим недвижимостью, арендодателем, банкиром и консультантом.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

2669. Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии".

... по словам владельца «Энергии», оборудование компании в Волгодонске было передано ООО «Промэлектросеть». «Этой компанией управляет Марина Воронцова, знакомая Дмитрия Лянгузова, который сейчас является генеральным директором „Энергии“ и которого я на эту должность не назначал», — пояснил Хуруджи. По данным системы СПАРК, ООО «Промэлектросеть» было зарегистрировано в Ростовской области в сентябре 2016г. Основной вид деятельности компании — передача электроэнергии и технологическое присоединение к ...
Дата: 19.09.2018 Копия в Google

2670. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

В 1989–1992 годах был генеральным директором «Газэкспорта», дочерней компании «Газпрома». В 1992-м возглавил фирму «Интерпроком», поставлявшую в Россию IT-оборудование для «Газпрома» и ставшую соучредителем венгерского трейдера Panrusgas, который поставлял в Венгрию продукцию «Газпрома». На полученные от торговли газом деньги Рахимкулов скупал акции венгерских компаний. Семье принадлежат пакеты OTP Bank (8,02%) и нефтяной компании MOL, «Газпрома», ВТБ и др. Инвестициями управляет УК Kafijat ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

2671. Магомед Сулейманов наварился на "мертвых душах".

... служебного положения) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. В преступное сообщество, по данным следствия, были вовлечены страховые компании, медицинские учреждения в Махачкале и Южном Дагестане, а также сотрудники ТФОМС ...
Получив образование юриста и экономиста, Сулейманов 16 лет работал на руководящих должностях в потребкооперации и в 35 лет стал управляющим отделением Махачкалапромстройбанка.
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

2672. Валерия Марковкина "откопали" в Германии.

Их готова выкупить, в порядке эксперимента, одна из московских страховых компаний по цене 34 тыс. рублей за один квадратный метр, это средняя рыночная стоимость по области, утверждённая Минстроем РФ. Страховая компания становится пайщиком нового ЖСК. К слову, дольщикам квадратный метр обошёлся в 50 тыс. рублей. Бедный, бедный дом Впрочем, на собрании быстро выяснилось, что на самом деле таких квартир всего 7. По сведениям временного управляющего ООО «Экспресс» Юрия Романова, остальные квартиры ...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

2673. Александра Гайдукова бомбанули за "Специальные технологии".

Но не может управлять компанией, исполняющей серьезные госконтракты, человек, который находится в международном розыске, — сказала она корреспонденту «Фонтанки».
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

2674. Александр Миронов "доигрался" до розыска.

["Рейтинг Букмекеров", 06.08.2018, "Руководство и сотрудников ООО "Росбет" задержали по подозрению в незаконной игорной деятельности": ООО «Росбет» управляло букмекерской компанией Betrun на основании лицензии №8 ФНС России от 11 августа 2009 года. «Росбет» входит в СРО «Ассоциация букмекерских контор». Ставки на спорт принимались исключительно в ППС. По состоянию на январь 2018 года компания владела 54 ППС на территории России.
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

2675. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

... крупного прядильно-ниточного комбината, одного из лидеров России на рынке внутрискважинного оборудования завода «Измерон», компании № 1 на рынке реставрации «БалтСтрой» и эксклюзивных дистрибьютеров одежды Zilli, Kiton, Frette и Canali. До ареста Михальченко по праву назывался бизнесменом № 1 Петербурга. Он владел и руководил 22 компаниями, а сейчас потерял почти все. В настоящее время он остается гендиректором холдинга «Форум», но в структуре компании появилась должность управляющего директора ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

2676. Михаил Новиков и Александр Коченов отделались условными сроками: по 2,5 года.

Между тем неизвестные на рынке компании пытаются сорвать проведение аукциона по выбору нового подрядчика фондохранилища Эрмитажа, фигурирующего в уголовном деле бывших чиновников Минкульта. На прениях в Куйбышевском райсуде Санкт-Петербурга прокуратура заявила о доказанности обвинения, предъявленного бывшим заместителю гендиректора Эрмитажа по строительству Михаилу Новикову и управляющему ЗАО «Балтстрой» Александру Коченову по делу о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках подготовки к ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

2677. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Издание сообщает, что даже после побега Януковича его окружение продолжало управлять украинскими активами с помощью Activ Solar, владельцем которой был зять экс-главы Администрации президента Сергея Клюева. Эта компания провела около 71 подозрительной транзакции через оффшоры на общую сумму в 11 миллионов долларов. Еще одним фигурантом схем окружения Януковича стал экс-министр экологии Николай Злочевский. Его компании через Кипр перечислили на "ПриватБанк" в Латвии почти 24 миллиона долларов.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

2678. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Отгрузку всего объема угля, зачастую выше квот, компании Ростовцева осуществляли через порт Усть-Луга «Ростерминалуголь», входящий в «Управляющую портовую компанию». Именно Рустэм Магдеев привел Руслана Ростовцева в швейцарский банк BCV. Магдеев и Ростовцев познакомились в 2017 году, очевидно, через общего знакомого «старшего» товарища из списка «Форбс». [...] Плюс Ростовцев и Магдеев стоят за британской компанией Lehram Capital Investments Ltd. Точнее, они оплачивают юридические счета Lehram, у ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

2679. Михаил Юревич прикрыл бизнес дочерью депутата Белоусова.

Также к Валерии Чигинцевой отошли доли, которые были записаны на Ирину Белоусову в управляющей компании «Ремжилзказчик», одной из крупнейших в Челябинске.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

2680. Свидетель Керимов.

«На встрече с прокурором Прованса заместитель генпрокурора России Саак Карапетян обсуждал, какие процессуальные нарушения могли быть со стороны Керимова — таких не было обнаружено», — напоминает Алим Бишенов, управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google