Господин Грибанов, по версии следствия, был соучастником хищения средств ОЗК, сопровождая в 2012–2013 годах сделки по приобретению зерна у группы компаний Newbay Investments L. P. Получив в рамках двух контрактов полную предоплату в размере $20,25 млн, на поставку с Украины и перевалку зерна, Newbay так и не выполнил обязательств.
Дата: 01.11.2018
Копия в Google
*** 9. Виктор Вексельберг Состояние: $14,4 млрд Изменение за год: + $2 млрд Место в мировом рейтинге: 89 — Родившийся на Украине, Виктор Вексельберг заработал свой первый миллион, сбывая медный лом, добытый из старых кабелей.
Дата: 07.03.2018
Копия в Google
Но едва он прочитал фразу о том, что вернулся с Украины в Россию в 2000 году, гособвинитель прервала его, сообщив, что сейчас она не готова к допросу главного подсудимого.
Дата: 29.11.2017
Копия в Google
"После получения платежа правительство США должно уведомить все правительства тех стран, к которым власти США обращались за помощью в связи с этим расследованием, включая правительства Швейцарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и России, о том, что это дело урегулировано",— говорится в соглашении.
Дата: 15.05.2017
Копия в Google
20 февраля бизнесмен, имеющий гражданства нескольких стран, в том числе России, Украины и Израиля, поехал на машине из Франции, где жил в последнее время, в Италию, чтобы поужинать со своими друзьями.
Дата: 20.03.2017
Копия в Google
К примеру, они ставили под вопрос членство Вадима Потомского в КПРФ и пытались разобраться в том, насколько крепки семейные узы губернатора с братом Юрием, офицером погранвойск Украины.
Дата: 21.11.2016
Копия в Google
Лучанский, который к моменту основания Nordex уже имел судимости, пользовался далекоидущими связями с политиками в России, Украине, Казахстане, Израиле.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
"Бизнесмена считают доверенным лицом сбежавшего в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича", — говорится в статье.
Дата: 04.05.2016
Копия в Google
Председателем совета директоров и одним из совладельцев был Бабаков, которого считают одним из бенефициаров VS Energy с активами в России и на Украине и партнером Гинера.
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
Одно время проживал в Израиле, а затем перебрался на свою историческую родину — в Винницкую область Украины, где, по некоторым данным, находится и сейчас.
Дата: 13.04.2016
Копия в Google
Ее муж Андрей Безпятый со своей с дочерью Алиной уехали на территорию Украины и проживают там. Адвокат Миримской О.М. Александр Чернов ommirinfo@gmail.com
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
Помещения банка, у которого отозвали лицензию, были оформлены на структуры, в которых ключевыми людьми оказались несколько граждан Украины и 13-летний сын Эдуарда Левченко Даниил.
Дата: 02.02.2016
Копия в Google
Больше одной суперъяхты, по сведениям Boat International, принадлежит гражданам Греции (6), Украины (3), Индии (3), Дубая (5), Абу-Даби (4), Катара (4) и Омана (2).
Дата: 18.12.2015
Копия в Google
У Волкова даже не изъяли загранпаспорт, и, как говорит источник, бывший директор «Югории» пересек границу с Украиной, а оттуда уже уехал в Европу.
Дата: 13.08.2015
Копия в Google
Репортеры отыскали имена бывших и действующих политиков из Британии, России, Украины, Грузии, Кении, Румынии, Индии, Лихтенштейна, Мексики, Туниса, Демократической Республики Конго, Зимбабве, Руанды, Парагвая, Джибути, Сенегала, Филиппин, Алжира и других стран.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
В Нью-Йорке, в Бруклине взяли под стражу бывшего совладельца Liberty Reserve Владимира Каца и уроженца Украины, владельца израильского паспорта 35-летнего Марка Мармилева.
Дата: 15.12.2014
Копия в Google
Господина Коблякова, который через Украину перебрался во Францию, объявили в розыск, в 2013 году Басманный райсуд вынес постановление о его "заочном аресте".
Дата: 22.10.2014
Копия в Google