Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2701. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

... ICIJ), Би-би-си обнаружила доказательства того, что: Операции на сумму 700 миллионов долларов, связанные с Сулейманом Керимовым и его ближайшими деловыми партнерами, в период с 2010 по 2015 год западные банки признали подозрительными ...
Утечка документов показывает, что компания Fren Global Corp предоставила кредиты на сумму около 3 миллиардов долларов компании, владеющей акциями "Полюс Золота" и связанной с Керимовым и его семьей.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

2702. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

А если так, то получается, что аффилированные кредиты, которые не были внесены в уставный капитал ООО «АМР», и стали причиной того, что с 2015 года эта компания ни разу не выходила в плюс.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

2703. Доля имени Алексея Крапивина.

В начале этого года он получил в доверительное управление 32,3% акций банка "Возрождение" — это пакет родственников скончавшегося в конце прошлого года основателя кредитно-финансовой организации Дмитрия Орлова.
Субподрядчик идёт кредитуется, вкладывает оборотные средства, выполняет всю сложную работу, а потом его просто выгонят под каким-нибудь предлогом с кредитами и долгами.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

2704. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Известно, что фирма получила от олигарха миллионные кредиты.
В заявлении, подписанном в 2014 году, Контиевский утверждал, что сумма транзакции составляла $80 млн и что деньги должны были поступить в швейцарский банк.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

2705. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Следы нефтяных миллиардов, украденных через банк в Андорре и офшор в Люксембурге, вывели на карибскую недвижимость и уголовные дела Оригинал этого материала © OCCRP, 01.12.2021 ...
В обвинительном заключении 2019 года говорится, что для сокрытия платежей заговорщики использовали фейковые** **кредиты, а также сеть компаний и посредников.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

2706. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Немецкие власти и банк даже заподозрили берлинский девелоперский проект с участием Кушнарева в отмывании денег за их стремительное перемещение между Россией, Германией и Кипром.
Супруга бывшего вице-президента «Транснефти» объяснила эти операции работой с «международными финансовыми институтами, которые давали биржевые кредиты под поручительство».
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

2707. Песни, квартиры, кредиты:

Оригинал этого материала © Право.Ру, 15.10.2021, Фото: ТАСС, via Life.Ru, Global Look Press, РИА "Новости", "Известия", Ура.Ру Песни, квартиры, кредиты: из-за чего судятся российские звезды Алексей Малаховский Одни знаменитости делят после развода ...
В начале лета 2021 года Московский городской суд утвердил «мировую» между латвийским банком ABLV Bank и Филиппом Киркоровым (дело № 33-15952/2021).
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

2708. Евгений Мецгер — охраннику: "Выруби его!"

Евгений Мецгер — охраннику: "Выруби его!" Близкий к Зеленскому глава "Укрэксимбанка" после вопроса о сомнительном кредите приказал отнять у журналистов "Радио Свобода" камеру и уничтожить запись Оригинал этого материала © Страна.ua, 05.10.2021, Банкир от "Квартала", Фото: "Украинская правда", Иллюстрация: via Страна.ua, Видео: @radiosvoboda Максим Минин, Екатерина Терехова Евгений Мецгер 4 октября государственный "Укрэксимбанк" оказался в эпицентре скандала. Журналисты обвинили сотрудников банка ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

2709. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Коломойского, напомним, обвиняют в том, что он систематически выкачивал через кредиты на подставные фирмы средства из "Приватбанка" (речь идет о 6 миллиардах долларов). Эти обвинения послужили поводом для национализации банка в 2016 году.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

2710. ФБК Inc.

В управление вошёл также бывший совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк, которого в России обвиняют в хищении из банка 28 млрд рублей.
По версии следствия, деньги похищались через схему фиктивного кредитования: Пробизнесбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подставным фирмам.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

2711. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... гендиректора компании Романа Антонова названо «осуществление благотворительной деятельности за счет привлеченных кредитов». Не меньше 1,3 млрд рублей из заемных средств компания, как сказано в том же документе, перечислила по договору пожертвования в «Центр прогресса бокса» Кремлева. Умар Кремлев В июне этого года структура «Лиги ставок» вышла из соучредителей этой компании. Владельцем 99% стал боксерский центр Кремлева, а еще 1% получил банк ВТБ. С этим же госбанком Умар Кремлев на форуме в ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

2712. Верховный суд пленило "Право.ру".

Впрочем, чиновником Чиракадзе пробыл совсем недолго и успел отметится только в истории с нецелевым использованием кредита в размере 17 млрд. неденоминированных рублей, выделенных России Всемирным банком на поддержку угледобывающей промышленности.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

2713. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

Во время учебы Ксения стажировалась в банке «Санкт-Петербург», где отвечала на звонки, носила документы, обслуживала клиентов.
Представитель Шойгу отрицает связь между работой Шойгу в Газпромбанке и снятием залогов: «Залоги были сняты только после погашения кредита новым инвестором.
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

2714. Игорь Коломойский "использовал власть для личной выгоды".

... но и правительственные чиновники в США. — Врезка К.ру А недавно в Украине начали объявлять "пидозры" бывшим топ-менеджерам "Приватбанка", которые еще при Коломойском, как предполагает следствие, вывели из учреждения миллиарды гривен фейковых кредитов ...
... банка "Приватбанка" на более чем 5 миллиардов долларов. «Деньги исчезли в серии оффшоров.Убытки составили 40 процентов всех частных депозитов в стране. Но Коломойский не был арестован, и сейчас он лоббирует возможность вернуть контроль над банком ...
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

2715. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Бездумное финансирование ОФК Банком убыточной деятельности «Статус-групп». Оба предприятия на протяжении нескольких лет рисовали себе доходы для продолжения деятельности. Увы, некогда вполне благополучный банк, для того чтобы неограниченно финансировать «Золотую мануфактуру», а потом «Статус-групп» на некую виртуальную цель захвата рынка, начал пухнуть фиктивными активами и обязательствами, показывая фиктивную прибыль, чтобы увеличивать норматив по выдаче кредитов на одного заемщика для ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

2716. Близкий по мозгам сибарит.

Транспорт ФГУП «Крымская железная дорога» Принадлежит напрямую Федеральному агентству железнодорожного транспорта, но часть финансирования взял на себя банк «Россия» — в 2018 — 2020 гг предоставляет кредитные линии КЖД на 1 млрд рублей. Международный аэропорт «Симферополь» 20% у банка «Россия», причем компания, управляющая аэропортом, в залоге у банка «Россия» и РНКБ по кредиту почти 34,9 млрд рублей до 2031 года.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

2717. Царствие земное патриарха Кирилла.

«Даже когда я его просил помочь [не допустить] рейдерский захват Волхонки», — говорит он. Несколько лет назад Саворетти лишился этого проекта из-за долгов банкам, но считает, что это был рейдерский захват.
Как рассказывает бывший священник епархии Иларион Резниченко, некоторые настоятели даже специально брали кредиты, чтобы расплачиваться с епископом за его присутствие на церковных праздниках в их приходах — это обычная практика в РПЦ, деньги в ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

2718. Суммы и тюрьмы: как богатейшие россияне оказываются под следствием.

По этому составу квалифицируют широкий спектр деяний: в случае фигурантов списка Forbes это хищения на господрядах, федеральных программах и бюджетных кредитах (братья Магомедовы, Владимир Дубов, Андрей Вавилов), невыполнение условий сделок ...
«С точки зрения фундаментальных характеристик «Башнефть» привлекательна для инвестирования», — написал в своем отчете в 2014 году банк UBS. Но это не помешало буквально за несколько часов котировкам нефтяной компании, а также другим активам АФК ...
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

2719. Болгарская "малина" близких Сергея Чемезова.

Теперь в сердце старейшего курорта расположены апартаменты родственников гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, его знакомых и подчиненных, а также некоторых топ-менеджеров «Роснефти», «Газпрома» и банка ВТБ. В то время как родные и ...
«Болгарские инвесторы всю выручку забирали в Софию, а зарплату нам платили с кредитов, полученных под наше же заложенное имущество.
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

2720. Богатый улов "сети ЭВМ".

От имени института в банк поступило платежное поручение на 2,4 млн рублей для оплаты газа компании «Газпром межрегионгаз Москва», но реквизиты и номер счета, на которые перечислили деньги, принадлежали другому юрлицу — созданной за месяц до этого ...
В 2019 году Гагаринский суд Москвы приговорил его владелицу Татьяну Филатову к трем годам колонии за мошенничество с банковскими кредитами.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google