Еще в 1999-м российские СМИ писали о семейной вилле Назарбаевых в престижном районе Лондона (24 Ruthland Gate), купленной за 18 миллионов долларов, о том, что старшую дочь президента Казахстана Даригу щедро спонсирует некая швейцарская фирма «Форсайт трейдинг», что доходы от рекламы на дочкином телеканале «Хабар» поступают на счета еще одной швейцарской фирмы («ТВ Медиа»); что во французских Альпах, в деревеньке Межев, находятся еще две виллы, принадлежащие семье Назарбаевых.
Дата: 10.04.2002
Копия в Google
По словам Саада аль-Фаги, диссидента из Саудовской Аравии, проживающего в Лондоне, американцы просто не понимают ни само мусульманское сообщество, ни то, как в нем используются деньги.
Дата: 21.09.2001
Копия в Google
Участниками ФПГ являются также группа компаний Solvalub (штаб-квартира в Лондоне) и российская инвестиционная компания «Аналайз».
Дата: 13.09.2001
Копия в Google
28 ноября 1996 года замминистра финансов А.П. Вавилов, руководитель Госналогслужбы В.Г. Артюхов, министр обороны И.Н. Родионов, и.о. председателя правления «Газпрома» В.В. Шеремет, первый заместитель председателя правления «НРБ» Ю.А. Кудимова, президент ПФК «Единые энергетические системы Украины» Ю.В. Тимошенко, управляющий компании «United Energy International Limited» (корпоративный член ПФК, находится в Лондоне) Ш.Е. Аксой подписывают соглашение.
Дата: 08.08.2001
Копия в Google
Письмо мэра Новороссийска Валерия Прохоренко вице-премьеру правительства РФ Борису Немцову (дат. 15.06.98г.) о своих контактах с эмиссарами Нухаева в Лондоне.
Дата: 29.06.2001
Копия в Google
Через Лондонский международный арбитраж он отсудил у завода "РТИ-Каучук" почти $15 млн. Согласно Нью-Йоркской конвенции о признании и исполнении иностранных арбитражных решений, ратифицированной Россией, решение этого суда вступает в силу, если российский суд не найдет процессуальных нарушений при рассмотрении дела в Лондоне.
Дата: 07.06.2001
Копия в Google
Директор "СБС-Агро" в Лондоне Говард Снелл (Govard Snell) рассказал швейцарским следователям на допросе, что часть средств выплачивалась наличными, на чем якобы настаивал господин Столповских.
Дата: 16.02.2001
Копия в Google
По данным осведомленных источников, в Лондоне в ходе представления предварительных результатов аудиторы сообщили западным банкам детали сомнительных операций, в результате которых имущество и другие активы СБС-Агро оказывались вне досягаемости кредиторов.
Дата: 15.02.2001
Копия в Google
Наш источник в Швейцарии утверждает: несмотря на то, что сам Назарбаев не подписал ни одного документа по этому счету, львиная доля валюты, поступившей в «Юнайтед оверсис бэнк», была направлена на нужды казахского президента, как-то: оплату его виллы в Лондоне и перечисление нескольких миллионов на персональный банковский счет Назарбаева в Люксембурге.
Дата: 22.01.2001
Копия в Google
Когда рапорт уже был опубликован, один из его составителей позвонил мне из Лондона, чтобы спросить, насколько может быть опасен Гайдамак.
Дата: 18.12.2000
Копия в Google
В Лондоне даже прошла спецоперация под кодовым названием “Меч”, после чего английские суды выдали 37 предписаний на изучение полицией банковских счетов юридической фирмы “Блэйкс”, которая и переводила “грязные” деньги своего клиента Могилевича на счета сразу 20 британских банков.
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
Игорь Федоров скрылся где-то в США, а руководство НРБ приняло решение возбудить против него судебную процедуру в Лондоне, где на одном из этапов удалось даже выиграть дело о возврате 7,2 млн. долларов и об аресте счетов Федорова в Швейцарии.
Дата: 09.06.2000
Копия в Google
К примеру, в апреле президент Ингушетии заявил, что "сегодня чеченский народ подвергается большей дискриминации, чем при Сталине", затем, находясь в Лондоне на международной экономической выставке "Shorex-2000", Аушев рассказал западным журналистам о существовании неких "специальные групп, представляющие федеральный центр и Аслана Масхадова и ведущих консультации по мирному урегулированию в Чечне", чем вызвал бурную и гневную реакцию Кремля..
Дата: 03.06.2000
Копия в Google