Его обвиняют в участии в выводе денег из другого разорившегося казахстанского банка — «БТА-Банка», принадлежавшего предпринимателю Мухтару Аблязову, объявленному в розыск в России, Казахстане и на Украине.
Дата: 26.01.2018
Копия в Google
Дума возглавляет сайт о моде и образе жизни Buro 24/7 (у которого есть версии в 11 странах, от Украины до Австралии); Сергеенко — одна из наиболее известных и востребованных в мире российских дизайнеров.
Дата: 25.01.2018
Копия в Google
Зато найденные там миллиарды, сказал бизнесмен, могут принадлежать и ему. «Я точно не знаю, нужно у жены спросить, но, скорее всего, мои»,— заявил он. По словам свидетеля, он всегда хорошо зарабатывал: имел четыре кинозала на Украине, кроме того, занимался отделкой квартир в Ростовской области, при этом Ирина Разгонова тогда работала риэлтором.
Дата: 04.12.2017
Копия в Google
Автор замечает, что в июле 2014 года выводы Appleby показались пророческими: Вашингтон ввел экономические санкции в ответ на российское вмешательство на Украине, под которые попали компания Михельсона "Новатэк" и, по словам Макинтайра, его "основной деловой партнер" Геннадий Тимченко.
Дата: 08.11.2017
Копия в Google
В свою очередь, индивидуальный предприниматель Игорь Пинсон, согласно заключенному с РФБ договору, получил 13,5 млн руб. за монтаж (демонтаж) рекламы, выставленной на товарищеском матче между баскетбольными сборными России и Украины в августе 2013 года.
Дата: 24.10.2017
Копия в Google
С 2014 года банк под санкциями США и ЕС, поскольку открывал филиалы в Крыму и является крупным акционером «Национальной медиа группы», которая, как написано в документах ЕС, «контролирует телевизионные станции, которые активно поддерживают политику дестабилизации Украины».
Дата: 30.08.2017
Копия в Google
[Коммерсант.ру, 26.07.2017, "Дело «Мастера» боится": Отметим, что бывший владелец обанкротившегося Мастер-банка Борис Булочник заочно обвиняется в мошенничестве и в преднамеренном банкротстве финансовой структуры, ущерб от которого превысил 61 млрд руб. Правда, уголовного преследования он избежал, перебравшись, по некоторым данным, из России на Украину.
Дата: 27.07.2017
Копия в Google
Кроме того, в конце 2015 года он был назначен на пост полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине.
Дата: 12.07.2017
Копия в Google
В 2007 году господин Гайтукаев, являвшийся соучредителем межрегионального общественного движения за развитие культурных и общественно-политических связей с Чеченской Республикой "Новое время", был задержан сотрудниками ФСБ в Москве по подозрению в причастности еще к одному громкому преступлению — организации покушения на Украине на известного предпринимателя Геннадия Корбана.
Дата: 14.06.2017
Копия в Google
Петр Янчев Валентина Матвиенко и Михаил Фрадков получили свое в пансионате «Петрово-Дальнее», Михаил Зурабов, экс-министр здравоохранения и экс-посол РФ на Украине, — в дачном хозяйстве «Ильинское», семья Чайки и несколько депутатов — в ОК «Рублево-Успенский»…
Дата: 26.04.2017
Копия в Google
Примерно на это время приходится начало бума на рынке сельхозпродукции в условиях запрета на импорт многих продовольственных товаров, введенного в ответ на европейские санкции в отношении РФ из-за событий на Украине.
Дата: 18.04.2017
Копия в Google
Летом прошлого года имя Колбина фигурировало в сообщениях СМИ, когда Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции против России, связанные с политикой РФ в отношении Украины.
Дата: 27.09.2016
Копия в Google
Транспорт: источники сообщали, что экс-банкира в последний раз видели на Украине за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser.
Дата: 07.09.2016
Копия в Google
Но препараты British Dragon можно встретить и сегодня — бренд охотно используют компании из Молдавии, Белоруссии и Украины.
Дата: 21.07.2016
Копия в Google
Как полагают источники “Ъ”, после ареста генерала Никандрова в отставку может быть отправлен начальник столичного ГСУ СКР Александр Дрыманов, получивший известность расследованием уголовных дел о событиях на юго-востоке Украины и в Южной Осетии.
Дата: 20.07.2016
Копия в Google
По данным «Фонтанки», бывшие сослуживцы Гуляева, а ныне — сотрудники СБ «Конкорда» могут быть связаны с действовавшим на Украине и в Сирии вооруженным формированием, известным как ЧВК Вагнера.
Дата: 22.06.2016
Копия в Google
У жены губернатора Томской области Сергея Жвачкина задекларированы земельный участок площадью 3172 кв. м и дачный дом площадью 277,6 кв. м на Украине.
Дата: 30.05.2016
Копия в Google
Судья Юрий Данилов, чья супруга владеет квартирой на Украине, по-прежнему единственный судья высших судов, в семье которого есть зарубежная недвижимость, но его доход снизился с 10,5 млн до 8,9 млн руб. Автовладельцами в КС по-прежнему являются 7 из 18 судей: судья Людмила Жаркова ездит на "Лексусе", судья Сергей Казанцев — на "Ягуаре".
Дата: 27.05.2016
Копия в Google
27 ноября прошлого года издание опубликовало авторскую статью, в которой содержался такой пассаж: «В список героев, которые помогают Украине «за линией фронта», вошли представители не только творческих профессий.
Дата: 18.05.2016
Копия в Google