Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Предъявление иска к Давыдовой позволило истцу обратиться в Басманный суд, так как остальные соответчики зарегистрированы по адресам, относящимся к территориальной подсудности других судов, пояснил Ульбашев.
Правоохранительные органы подозревают, что «через цепочку компаний, зарегистрированных в Монако и Люксембурге, и французских банков» настоящим владельцем виллы может быть Керимов, писало Nice-Matin; а реальную стоимость только Hier издание оценивало ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

262. "Нам светит пять пожизненных сроков".

... Glavmed и являвшийся одним из разработчиков ботнета Cutmail, пояснил Кребсу, что партнерские сети предпочитали удовлетворять жалобы клиентов и возвращать им денежные средства, чтобы избежать проблем с банками. При этом данные сети хранили в тайне от своих партнеров данные о банковских картах клиентов. А вот электронные адреса клиентов партнерских сетей были легкой добычей, объясняет Вишневский: их перепродавали, также хакеры доставали базы электронных адресов с помощью разного рода взломов ...
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

263. На "Здоровье".

Предыдущая статья серии расследований Рейтер рассказывала о том, как двое знакомых Путина зарабатывали на продаже высокотехнологичного медицинского оборудования российскому государству и перевели деньги в швейцарские банки на счета, имеющие отношение ...
По указанному адресу находится бухгалтерская фирма, которая сказала, что Greathill была ее клиентом, которому она предоставляла зарегистрированный офис.
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

264. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

... в садоводческом товариществе “Весновка” — 2226 м2. Швейцария: 1) Вилла по адресу Chemin de Ruth 49, Cologny 1223, приобретенная Храпуновой Э. 27 июля 2007 г. за 32 млн франков; 2) Квартира по адресу: Rue Rodolphe Toepffer 10, Geneve, стоимость при регистрации составила 16 млн франков; 3) Недвижимость в семиэтажном здании, по адресу Rue du Mont Blanc 3, 1201 Geneve; 4) Квартира в квартале банков и посольств, расположенная по адресу: Chemin du Petit Sacconex 28B, 1209 Geneve; 5) Гостиница Hotel du ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

265. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Он был знаком со Страуссом с восьмидесятых, когда пытался устроить для американских компаний экспортные сделки с СССР, и позже пользовался услугами фирмы Akin Gump, представлявшей его торговый банк Mercator.
Они написали статьи с критикой в адрес Назарбаева, однако в то же время включили в текст благожелательные и оптимистические комментарии.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

266. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

Михаила задержали по обвинению в незаконном хранении оружия - испытанный прием ФСБ. Судья, очевидно, был хорошо знаком с этим клише и отклонил все обвинения в адрес Трепашкина.
Внутри банка офицеры ФСБ нашли кое-что еще. Чтобы предохраниться от возможной ловушки, вымогатели расставили по всему зданию электронные жучки, управление которыми велось из микроавтобуса, припаркованного неподалеку от банка.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

267. BoNY и клад .

Но проект реализовать не удалось, в 1998 г. ДКК решила продать банк — и покупатель, как припоминает Мерзликин, был связан с Собинбанком («Собин» осентю 2008 г. был поглощен Газэнергопромбанком). По касательной досталось и другим российским банкам. В начале ноября 1999 г. BoNY прервал корреспондентские отношения с крупными российскими банками и прекратил обслуживание платежей в адрес офшорных зон. «BoNY занервничал.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

268. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Речь идет о деле Алексея Френкеля – банкира, обвиненного в организации убийства первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова.
Мотив: кто-то неизвестный позвонил жене покойного Козлова и высказал в ее адрес угрозы.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

269. Штырова подозревают в неуплате налогов.

К 15 ноября 2003 года на скупку земель истрачено около 50 миллионов долларов США. Из-за незаконности скупки возник большой скандал, 12 депутатов Госдумы направили Обращение в адрес Президента РФ, Генерального прокурора РФ, Министра внутренних дел РФ, Директора ФСБ РФ, Министра сельского хозяйства РФ. Высший Арбитражный суд Московской области в ноябре 2003 годка запретил банку «Возрождение», ИГ «АЛРОСА» и ИА ЦФО распоряжаться выкупленными землями Московского конного завода.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

270. Абсолютное ханство.

Участники со стороны компании "Мобил" не переставали беспокоиться относительно возможности того, что их платежи пойдут не по адресу. Дон Воелте рассказал мне, как компанию беспокоил тот факт, что выплаты за покупку, производимые компанией правительству Казахстана через счета в швейцарских банках, могли впоследствии перенаправляться на другие счета для личного пользования казахстанскими лидерами.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

271. 601 пункт против "Русского алюминия".

Почти в каждом параграфе иска теперь говорится, что деньги от якобы незаконной деятельности ответчиков переводились через американские банки.
О НкАЗе 171. В результате угроз Михаила Черного в адрес Михаила Живило и боясь за безопасность свою и брата, Живило отдал указание компаниям BMT Ltd. и Alucoal организовать выплату миллионов долларов за "крышу" компаниям, контролируемым заговорщиками.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

272. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Дело, о котором идет речь, носит неуклюжее название «Соединенные Штаты Америки, Истец, против 15270888,69 долларов, лежавших прежде на счету №8900261137 на имя Собинбанка в Bank of New York по адресу Нью-Йорк, Нью-Йорк, Уолл-Стрит, дом №1, и 11770,39 долларов, лежавших прежде на счету №8900319259 на имя Депозитарно-клирингового банка в Bank of New York по адресу Нью-Йорк, Нью-Йорк, Уолл-Стрит, дом 1, Ответчиков». Это не уголовное дело, а гражданский иск. И это иск не к самим банкам, а к их ...
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

273. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

В политическом управлении Вены место жительства семьи Смоленского зарегистрировано по адресам принадлежащих ему двух домов (1170 Wien, Braungasse 22, а также 1170 Wien, Braungasse 44). Помимо этих домов, стоимостью в несколько млн. $, семья Смоленских владеет в Австрии принадлежащими ей коммерческими фирмами, имеет крупные вклады на счетах в местных банках и различное дорогостоящее личное имущество (в част ности, около 10 престижных автомобилей, включая 2 "Роллс-Ройса").
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

274. Справка СБП на Смоленского.

... с уголовным прошлым в связи с чем австрийской полицией была начата проверка банка на предмет возможного отмывания криминальных денег в "Столичном". Результаты этой проверки не известны. Что касается поисков 25 млн.$. переведенных из "Столичного" на счета австрийских банков, то часть этой суммы была обнаружена в Вене на счетах фирмы "ГС Файнэншнл Сервис ГМБХ". Австрийская полиция обратила внимание на то, что по адресу нахождения этой фирмы, в одном и том же здании, размещается также компания ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

275. В.Путин– "президент" коррумпированной олигархии!

В банке же Ю.Львова были открыты счета для нескольких фирм, получивших лицензии от В.Путина, а одна из фирм даже зарегистрирована по адресу этого банка.
Дата: 05.04.2000 Копия в Google

276. Финансовые "схемы" МО

Андрей Сотник Обвинения прокуратуры в адрес главного финансиста российской армии - факт скандальный сам по себе.
Далее эти средства поступают на счет Главного управления Федерального казначейства в том же банке. Затем они же - на счет Министерства обороны РФ в том же банке. Министерство обороны перечисляет все те же 200 млн. на счет Корпорации в том же банке. Копия в Google

277. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

— Врезка К.ру Ведомости.Ру, 24.02.2024, "Костин назвал беспочвенными обвинения США в его адрес": Председатель правления госбанка ВТБ Андрей Костин назвал беспочвенными обвинения американского минюста в обходе санкций.
В 2017 году ее крупнейший актив — банк «Открытие» — попал под санацию ЦБ. В тот же год Беляев уехал из России и сменил фамилию на Вольфсон.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

278. Александр Столяров разливает из банка "Россия".

Александр Столяров разливает из банка "Россия" Как зять помощника президента Фурсенко с телеведущим Киселевым раскручивают свое виноделие на бюджетные деньги Оригинал этого материала © Собеседник.ру, 13.04.2022, Не только Дмитрий Киселёв: кто в ...
Две структуры связывает даже общий адрес.
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

279. Для банкира и двух арестов не жалко.

... Совладельцами банка, как было установлено, были также родители Струкова Роза и Петр. Им принадлежало 9%, госпоже Сорокиной — 18,24% акций банка через компанию «Русфрансальянс» и ее швейцарскую «дочку», еще 9% имел муж родной сестры Сорокиной. Сведения о банкротстве Ольги Сорокиной и Андрея Струкова размещены в арбитражной картотеке, идет процедура реализации имущества и реструктуризация долгов. В суд банкроты направляют ходатайства и заявления, указывая на корреспонденции свой нью-йоркский адрес ...
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

280. Бракоразводная охота за ?453 млн.

Аналогичная судьба постигла финансовые активы, которые изначально находились на счете швейцарской компании Ахмедова Cotor Investment в банке UBS. Как сообщает Daily Mail, адвокат трастов на последнем судебном заседании сообщил, что у перевода активов ...
Лента.Ру, 20.01.2020, "Бывшая жена Ахмедова решила судиться с сыном из-за невыплаченных отступных": Бывшая жена российского олигарха Фархада Ахмедова и гражданка Великобритании Татьяна Ахмедова обратилась в Высокий суд Лондона с обвинением в адрес ...
Дата: 19.06.2020 Копия в Google