Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Лужков мстит Джабраилову за покушение на Орджоникидзе.

В Банке Москвы от комментариев по этому поводу отказались.
Любопытно, что на открытии 'Новотель-Центра' заместитель председателя правления 'Интерроса' Сергей Алексашенко заявил, что компания всерьез рассматривает возможность инвестирования 300 млн. долларов в реконструкцию гостиницы «Россия».
Дата: 27.11.2002 Копия в Google

262. "Сливки - золото Палия".

Документы об открытии счета были подписаны господином Палием в моем присутствии в Женеве…Я не помню точно, при каких обстоятельствах был открыт счет MCG HOLDING. Или господин Палий приехал в Монако, или я ездил в Женеву. Итак, в 1992 году Палий через посредников выходит на швейцарский банк БСИ и открывает там два счета на свое имя. Один счет - под кодовым названием "КРИМ", что по-английски означает "Криминальная Россия".
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

263. Король и братва.

В частности, каждый доллар с бутылки должен был уходить на счета некой загадочной фирмы «Агрика» в банке «Роскредит», потом идти в «Сити-банк» (США), а уже оттуда -- в Барселону.
Более того, как говорят оперативники, обидевшись, Хуан Карлос I заявил, что отменит обещанный ранее визит на открытие Игр и вообще постарается в дальнейшем держаться подальше от России.
Дата: 20.08.2002 Копия в Google

264. Министр своего дела.

Банк "Империал" (он был одним из авторов сценария), предвыборные ролики движения "Наш дом - Россия" периода парламентской кампании 1995 года.
Первое открытие, сделанное Заполем, состояло в том, что настоящие деньги на российском рекламном рынке приносит не столько производство, сколько размещение роликов в эфире. Второе открытие, принадлежащее, по всей видимости, Михаилу Юрьевичу ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

265. Две оперативные справки на Бойко.

Так в письме АКБ "Иhtepбанк" указывается, что деньги были необходимы для решения организационных вопросов по открытию обменных пунктов в г. Киеве, в то время,как руководство АКБ "Национальный Kредит" мотивирует переправили денег необходимостью подкрепления корреспондентского счета банка АКБ "Интербанк".
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

266. Методы и последствия приватизации "Норильского никеля".

В нем говорилось о принятии предложения Госкомимущества, согласованного с ЦБ РФ, об открытии в ОНЭКСИМбанке текущего счета ГКИ для внесения задатков участниками залоговых аукционов (в т.ч. и самого ОНЭКСИМбанка и его финансового близнеца МФК). Этим обстоятельством ОНЭКСИМ воспользовался в начале декабря 1995 г. при проведении конкурса по НК СИДАНКО. Заявка "Российского кредита" была отклонена на том основании, что этот банк не перечислил вовремя задаток в размере 3,75 млн. долл.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

267. Афера с прод. 30% НТВ Газпрому

США были перечислены со счета Минфина РФ в НРБ на счет Газпрома в этом же банке, а потом на структуры В.А. Гусинского по договорам (Документ 1, Документ 2, Документ 3). Известно, что Газпром первоначально интересовали только налоговые освобождения КНО, о чем В.В. Шеремет уведомил Минфин РФ. Однако, по настоянию А.Е. Лебедева схема сделки была изменена. Были заключены Соглашение о порядке проведения зачета (Документ 9), Порядок уплаты налоговых платежей, Соглашение об открытии счета в НРБ и ... Копия в Google

268. Манипуляции "Ренессанса"

Яркий пример - банк "Траст", входивший в орбиту "Юкоса", потерял потенциальные заказы из-за юридических проблем нефтяной компании и ее акционеров. Копия в Google

269. 3. Горшки и боги

Разведочное отделение имеет честь сообщить, что найденные у арестованного кап. Коншина два германских документа с пометками и штемпелями Петербургского Охранного Отделения, представляют собою подлинные приказы Имперского Банка за № 7433 от 2 марта 1917 года об открытии счетов г. г. Ленину, Суменсон, Козловскому, Троцкому и другим деятелям за пропаганду мира, по ордеру Имперского Банка за № 2754. Это открытие доказывает, что не были своевременно приняты меры для уничтожения означенных документов. Копия в Google

270. Скелеты в шкафу Binance.

Как-то раз, когда фирма безуспешно пыталась приобрести банк в Лихтенштейне, переговоры вел тогдашний финансовый директор Вэй Чжоу.
С момента открытия она обросла множеством новых сервисов и теперь обслуживает клиентов по всему миру.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

271. Петру Жукову повезло с госконтрактами и папой.

Налоговики заблокировали более десятка счетов компании в Альфа-банке и банке «Тинькофф».
В открытие своего зала Жуков и Винокуров вложили не менее 100 млн рублей.
Дата: 02.08.2022 Копия в Google

272. Агент Лондона в Госдуме.

Этим, по мнению источника, объясняется решение банка вмешаться в процесс на этой стадии и инициировать взыскание долга.
А вот фото Зелимхана Муцоева (тоже курд) вместе с президентом Ассоциации деятелей игорного бизнеса, вице-президент Лиги ассирийцев России Игорем Балло на открытие казино Ashur Golden Palace в Иракском Курдистане.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

273. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

... Пережогин Егор Слева направо: Алекпер, Тельман и Сархан Исмаиловы За бывшим хозяином столичного Черкизона Тельманом Исмаиловым гоняются прокурор Цюриха, Международный банк Азербайджана, приставы штата Невада, наш ВТБ, турецкие и российские силовики ...
На открытии присутствовали Пэрис Хилтон, Шэрон Стоун и Моника Беллуччи.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

274. Эстонский связной Игоря Сечина.

Единственная наша связь с Россией заключается в том, что наша компания открыла банковский счет в российском банке. Налоговая регистрация в Москве была обязательным условием для открытия банковского счета».
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

275. Михаил Хабаров играет по-крупному.

... любит вспоминать как скрывался от уголовного дела в США. Появились сигналы, свидетельствующие о том, что менеджеры Банка непрофильных активов «Траст», созданного летом прошлого года с благой целью стабилизации финансового сектора, могут использовать ...
Публичное заявление госбанка о намерении обанкротить «Открытие Холдинг», которому принадлежит актив, эксперты расценили так: это «больше похоже на попытку ускорить переговоры и добиться выгодных для себя условий».
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

276. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

Затем, в мае 2017 года, Краснихина оформила на некое физлицо завещание, включив туда деньги на двух своих счетах в банке «Открытие» и принадлежащие ей 50% компании «ЦКБУ-2», следует из документа ФАС. В тот же день аналогичное завещание на того же человека составил Вильшенко. Он предписал передать этому физическому лицу деньги на трех счетах в банке «Открытие», свои доли в АО «Южуралмост», в компаниях «Амарант» (стопроцентный акционер «Азия-транс») и «Технопарк».
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

277. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Эта сумма была зачислена на подконтрольные Солончак счета в банке «Открытие». Кроме того, под видом дивидендов от указанных выше фирм она получила более 70 млн рублей, размещённых на счете в банке «СМП».
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

278. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

В качестве партнёра по организации выхода "Просвещения" на биржу Владимир Узун назвал Яна Тавровского, главу российского представительства инвестиционного банка "Морган Стенли".
Открытие краника для своих прекрасно иллюстрирует приказ МОН РФ № 535 от 8 июня 2017 года, в котором федеральный перечень учебников расширен на полсотни позиций, которые чуть менее чем полностью представлены "Просвещением".
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

279. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

В июле 2018 года должно состояться открытие международного финансового центра «Астана», который возможно станет хабом для финансовых потоков всего Центрально-Азиатского региона.
Но неожиданно, в декабре 2017 года банк New York Mellon заморозил средства Нацфонда Казахстана на 22 миллиарда долларов согласно иску обманутого молдавского инвестора.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

280. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

Базовая компания нового конгломерата СК «Опора» — это бывшая страховая структура банка «Открытие», которая требовала серьезной докапитализации и потому была продана новому владельцу.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google