Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Схемы" Ходорковского.

... о махинациях одного из российских олигархов Ходорковского, в прошлом хозяина банка Менатеп, а ныне - владельца нефтяной компании ЮКОС, входящей в ФПГ Роспром, при проведении так называемого "обратного зачета" с субъектами Федерации и крупными ...
... из управления по борьбе с организованной преступностью, занимаясь расследованием дел одного из самых известных коммерсантов Северо-Западного региона Павла Капыша - учредителя Балтийской финансово-промышленной группы, натолкнулись на странную сделку ...
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

262. Темные воды "Санта Бремор".

Получается, одна компания бизнесмена выдавала кредиты другой, причем по заниженной ставке. «Взимание чрезмерно высоких или низких процентных ставок по внутрифирменным займам может быть попыткой манипулировать налогооблагаемым доходом вовлеченных компаний, что приводит к уклонению от уплаты налогов или другим финансовым нарушениям», — рассказал БРЦ аудитор Абдулвахед Алобали. На Балтийском берегу В Литве, где зарегистрирована Santa Trade, брать кредит от связанной компании разрешено, но размер ...
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

263. Разводил на "блоки" в Телеграме и своих, и чужих.

Получить комментарии в самой компании и у представителей обвиняемого «Ъ» не удалось.
Также в этом списке представлены и другие региональные каналы сети: «Балтийский следопыт», «Ханты и манси», «Тайны Таймыра», «Ляпкин Тяпкин», «Волга Волга», «Заметки сталевара» и другие.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

264. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

... и основателя «Балтийской медиагруппы», умершего в 2015 году). У всех этих активов есть кое-что общее. Компании, на которые они записаны (включая знаменитый дворец), как минимум используют общую IT-инфраструктуру. Издание «Собеседник» еще в 2017 году отмечало, что организации, принадлежащие друзьям Путина, пользуются почтой на домене LLCIinvest.ru (название домена по-русски звучит так: «Эл эл си инвест»). Изучив адреса на этом домене, «Медуза» и OCCRP нашли десятки компаний, чьи сотрудники и ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

265. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

По словам Шигаева, Балтийский банк стал объектом «рейдерского захвата». Нападки начались в 2009 году, когда его недовольные оппоненты поняли, что компания процветает: 3 600 сотрудников в 31 городе; более двух миллионов частных и корпоративных клиентов; активы в размере 2,5 млрд долларов. Сегодня от этого ничего не осталось, так как конкурирующий «Альфа-банк» якобы «выкачал» все с 2014 по 2019 годы. Добавим, что в этот период, по официальной версии, «Альфа-банк» проводил санацию Балтийского банка.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

266. Сергею Глазьеву теперь декларации не страшны.

Компания с похожим названием — First Quantum является известным игроком на рынке морских перевозок. В частности, эта группа участвовала в строительстве терминалов в Усть-Луге, расположенных в Ленинградской области, а также реализовала проект по строительству «Балтийского Балкерного терминала» в Санкт-Петербурге и создала «Национальную контейнерную компанию».
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

267. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

... в наркодиспансере сотрудник «Билайна», «гражданин Луганской народной республики» под ником @Sherlock_Probiv, двое армейских офицеров запаса, отставной полицейский с историей путешествий в Африку и на Ближний Восток в компании с людьми из «ЧВК Вагнера ...
После увольнения работал водителем-охранником в Балтийском банке, потом в службах безопасности трех разных коммерческих обществ.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

268. Самая богатая балерина России.

Выписка из стенограммы заседания совета по проведению ЧМ-2018 Шувалов предложил построить к ЧМ «специальные парки и зоны по единому стандарту на набережных» во многих городах — «от Калининграда, который на Балтийском море, и до Тихого океана». Эти зоны, по его словам, и после ЧМ останутся «наследием для людей». «Есть такая компания, которая помогла нам сделать миланский павильон на ЕХРО 2015, — “Стрелка” (владелец — Александр Мамут.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

269. Топ-50 орденоносцев эпохи Путина.

В 2002 году ведомство учредило 2 новые медали, в 2003 — 4, в 2004 — 2, в 2005 и 2006 — по 3. Среди них, в частности, появились медали «200 лет министерству обороны» и «300 лет Балтийскому флоту», а медаль «Генерал-майор Александр Александров ...
У компании «Иннопрактика» Катерины Тихоновой, которую СМИ также считают дочерью Путина — совместные проекты с МГУ, возглавляемым Садовничим.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

270. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

При чем тут Латвия Улыбчивого кредитного менеджера Сергея с балтийским акцентом Подъельская узнает по фотографии в латвийской деловой газете Dienas Bizness («Ежедневный бизнес»), где опубликовано интервью главы компании West Kredit Сергея Маликова (латвийская версия имени — Сергейс Маликовс) под заголовком «Теряя ABLV, мы теряем лучших».
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

271. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Геннадий Петров и Юрий Ковальчук — сооснователи банка, где Путин хранит зарплату Геннадий Петров в приговоре испанского суда значится акционером «Балтийской строительной компании» и более чем десятка других фирм, но, что самое интересное — сооснователем и — с 1992 по 2003 год — владельцем 27% акций банка «Россия», известного также как «банк друзей Путина».
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

272. Незадекларированные активы детей кандидата Грудинина.

Первый женат на 32-летней уроженке Риги Наталье Циркиной (Грудининой), окончившей Балтийскую международную академию, а второй — на 29-летней москвичке Алевтине Гошкодер — начинающей актрисе.
Интересно, что этот бизнес всегда связан с деятельностью компаний отца или матери.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

273. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Продал якобы владельцу компании «Крокус» Арасу Агаларову, вице-президенту Всероссийского азербайджанского конгресса, и якобы по бросовой цене в миллион долларов.
Ещё известно, что Артём женат на рижанке Наталье Циркиной (1985 г. р.), выпускнице Балтийской международной академии, а Антон — на москвичке Алевтине Гошкодер (1988 г. р.), данные о которой можно посмотреть в картотеке непрофессиональных актрис.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

274. Кто владеет Финским заливом.

Среди коммерческих структур помимо "Лахта центра" и пансионата "Восток-6", упомянутых выше, можно отметить пансионат "Морской прибой" (12,7 га в Зеленогорске стоимостью 301 млн рублей), ООО "Компания Морис" (5,6 га в Зеленогорске — 347 млн рублей ...
Владимир Дмитриев На Тойволовской улице в Ушково расположен земельный участок родственницы миллиардера Аркадия Буравого — генерального директора и совладельца "Балтийского монолита".
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

275. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

... предполагаемой резиденции сейчас принадлежит компании «Север». До 2014 года она принадлежала главе Балтийской медиа группы Олегу Руднову. «Коммерсантъ» называет Руднова «давним другом Путина»: он познакомился с президентом еще в 1996 году накануне выборов мэра Санкт-Петербурга. Вице-мэр Путин тогда руководил избирательной кампанией Анатолия Собчака, а Руднов — «Пятым каналом», который обеспечивал кампании информационную поддержку. Руднов возглавлял компанию «Волна» старого друга Владимира Путина ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

276. Экс-главу "Космоса" преследуют всей Землей.

Рядом располагаются еще пять жилых небоскребов, образующих единый комплекс, построенных компанией Emaar.
Дата: 01.03.2017 Копия в Google

277. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

По данным федерального реестра государственных контрактов, его компания ООО «Ленкварц» получила два контракта на устройство оснований и покрытий из асфальтобетонной смеси для администрации Всеволожского района. По данным ЕГРЮЛ, Дайнеко также является соучредителем в ООО «Охранная организация «Балтийский рубеж» и ООО «Охранное предприятие «Финансовая гвардия». По всей видимости, компании семьи Потомского не чужие друг другу — ряд из них возглавляет один и тот же человек — Михаил Дорофеев.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

278. Прожить на пенсию.

На конец 2015 года НПФ Минца и «Открытия» приобрели облигации «ОВК-Финанс» на 27 млрд рублей, привлекающей финансирование для Объединенной вагонной компании (принадлежит группе ИСТ). НПФ Минца также вкладывают средства в другие проекты группы ИСТ — Тихвинскую ТЭЦ и Балтийский карбамидный завод. От Петровки до Пензы Когда в мае 2010 года Михаил Гуцериев вернулся из трехлетней лондонской ссылки в Россию, долг созданной им «Русснефти» достигал $7 млрд. Выкупив компанию у Олега Дерипаски, Гуцериев ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

279. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

... о грядущих выездных проверках на Кингисеппской (в зоне ее ответственности находится порт Усть-Луга) и Балтийской таможнях, делится другой внутриведомственной информацией. А kosovka2013@gmail.com (якобы Вадим Уваров из ФСБ) сообщает faruch2050@gmail.com, какие из его фирм лучше временно не использовать, дабы не попасть в зону риска по внутренним базам правоохранительных органов. ?«Мудрые аналитики рекомендуют — [компании] караван и бтс — в стойло до хороших времен», — пишет kosovka2013@gmail.com ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

280. Звезды контрабанды.

Схема "перегруз" В июле 2015 года Главное управление по борьбе с контрабандой Службы экономической безопасности (ГУБК СЭБ) ФТС внезапно начало проверку коммерческих компаний — ООО «Континент», ООО «Перспектива» и ООО «Вектор», — ввозивших товары ...
Среди них: бывший начальник Выборгской таможни Владислав Гаврилов, нынешний руководитель отдела СУР Выборгской таможни Мурат Оздоев и коллеги последнего из Балтийской и Кингисеппской таможен.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google