Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

Учитывая вышеописанную возможность искусственного раздувания капитала, концентрацию заемщиков по секторам (скорее всего строительство), потенциальный риск и сезонность строительной отрасли, концентрацию кредитов в активах Банка, уровень достаточности капитала и качество активов на наш взгляд нельзя признать приемлемым. К повышению рейтингов по мнению Fitch Ratings может привести значительное увеличение клиентской базы банка и диверсификация его бизнеса в результате успешного выполнения стратегии ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

262. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... немецкий банк, специализирующийся на частном банковском обслуживании, где и продолжал работать вплоть до 2003 г. В действительности должностные лица Citibank на протяжении достаточно длительного периода времени знали о том, что финансы Зардари могут ...
... были осуждены швейцарским судом по факту многочисленных крупных взяток, которые были им выплачены многочисленными компаниями из развитых стран, в том числе и компаниями, вовлеченными в бизнес по обязательной предотгрузочной инспекции грузов (ОПИ ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

263. Кирсановщина.

Министр финансов России Михаил Задорнов на слушаниях в Думе заявил, что Илюмжинов фактически провел в августе 1998 года эмиссию на сумму свыше 200 млн. рублей, которые перевел не в Национальный банк республики (аналог Главного Управления ЦБ по ...
Кирсан двинул в бизнес.
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

264. Отчет Счетной палаты.

... финансов Российской Федерации, администрацией Ненецкого автономного округа и недоимщиком ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" Тюменской области через валютный счет Министерства финансов Российской Федерации, открытый в Банке КБ "Национальный резервный Банк ...
Ссуды, выданные в предыдущий период из фонда поддержки малого предпринимательства в сумме 46,0 тыс. рублей выведены за баланс и отражены в отчете по исполнению окружного бюджета за 1998 год по разделу "Малый бизнес и предпринимательство" по статье ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

265. Крах империи Анатолия Быкова.

Это был бизнес Быкова, Ратникова и Ушенина", - рассказывал мне один из тогдашних руководителей завода. Колпаков был не вором, а хуже - плохим менеджером. Он не столько крал сам, сколько давал красть другим. И когда осажденный завод перевел дух, коменданты крепости - Быков и Дружинин, - неимоверно усилившиеся в период войны, с удивлением обнаружили, что в финансах они понимают больше бывшего комсомольца.
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

266. В российском анклаве властвует коррупция.

... рублей (на тот период сумма эквивалентна 45 миллионам долларов) при проведении денежного зачета между Министерством финансов, финансовым управлением Калининградской области, а также ОАО «ЛУКойл-Пермнефть» и АООТ «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез ...
Все счета фонда открыты в банке «Балтика».
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

267. Мелочен, скуп и очень опасен.

Билет в большой бизнес Во время учебы в МИСиС у Михаила прорезалась еще одна страсть (помимо богемы) - любовь к дензнакам.
Перед бывшим заместителем министра финансов США встала совершенно конкретная задача: не просто произвести новые назначения в рамках одного из филиалов, а найти новых партнеров, подобрать команду, которая смогла бы достойно представлять интересы ...
Дата: 06.04.2000 Копия в Google

268. АФК "Система"-III

Основными структурными организациями "Системы", управляющими пакетами акций и действующими в сфере инвестиций являются: В области финансов и кредита "Московский банк реконструкции и развития" "Гута-банк" Акционерное страховое общество "Лидер ...
... приобрела в начале 1997 г. Международный инновационный центр "Маркет" Московская городская телефонная сеть В области туристического бизнеса АООТ ВАО "Интурист" и 29 его дочерних компаний В области торговли АООТ "Детский мир" (Среди учредителей ... Копия в Google

269. Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву.

Как банк банкротит российскую "дочку" американской Dell, не вернувшую 57 млн руб. за неоказанные услуги под предлогом санкций Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 13.03.2024 Именем короля.
Отчетность за 2023 год компания еще не публиковала, но даже по итогам 2022 года невооруженным глазом видны романсы, которые поют финансы компании.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

270. Базар, таможня и Абдукадыры.

Они все описывают типичную для постсоветских стран схему: представитель правящей политической элиты крышует прибыльный бизнес.
Еще 25 процентов получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, который занимает высокую должность в третьем по величине банке Узбекистана.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

271. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Как связаны Crossbridge Capital, Westlake и Crossland Ливанские законы запрещают главе Центрального банка заниматься сторонним бизнесом.
В июле 2020 года бывший старший чиновник Министерства финансов Ливана Ален Бифани сообщил газете Financial Times, что «из страны нелегально вывели» порядка шести миллиардов долларов.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

272. Hewlett-Packard развели на картах.

... схеме украла у компании миллионы, чтобы купить Porsсhe, Tesla, сумочки и часы, Фото: Дмитрий Степанов Бывшая менеджер по финансам американского ИТ-гиганта HP украла с корпоративных карточек около $5 млн, закупая несуществующие товары для нужд фирмы у ...
Незадачливый менеджер вводила в заблуждение по поводу «чистоты» транзакций не только свою фирму, но и Square, а также калифорнийский банк First Republic Bank — поддельные бизнес-аккаунты на Stripe и Square были привязаны к ее личному банковскому ...
Дата: 23.08.2022 Копия в Google

273. Евгения Родионова пристроили в колонию.

Покупателям участки с подрядом обходились в 4–10 млн руб. Получаемые от клиентов деньги по распоряжению Евгения Родионова сотрудники аффилированного с ним ООО «СМС Финанс» перечисляли на его собственные счета по договорам займа.
[...] Отметим, что самого Евгения Родионова, который до прихода в бизнес 17 лет прослужил в военно-космических силах, в октябре 2020 года Арбитражный суд Московской области признал банкротом.
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

274. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Ведомости.Ру, 30.01.2020, "Бизнесмен Борис Минц и его сыновья объявлены в международный розыск": Все пять выпусков облигаций «О1 груп финанс» выпустила в августе 2017 г. — накануне санации банка «Открытие» и «Рост банка», банки приобрели облигаций на сумму около 57 млрд руб. Деньгами от продажи облигаций группа О1 Group погасила кредиты в «ФК Открытие» (на $500 млн) и «Рост банке» (на $350 млн).
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

275. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

О том, что банк активно вкладывает в рыбные хозяйства, мажоритарный акционер Егоров узнал из газет, подчеркнула в суде Бурковская. По такой же схеме Гордеев финансировал и факторинговые компании «НЕО Финанс», «Инвест фактор» и «Бид Инком», полагает следствие. Всего Гордеев, по версии силовиков, вложил в собственный бизнес свыше 1,2 млрд руб. из средств банка. Кроме того, осенью 2016 года Гордеев самостоятельно выписал себе премию почти в 37 млн руб., хотя размер стимулирующих выплат в банке был ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

276. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

Позиция закрывалась с прибылью для трейдера, что приводило к убытку банка и его дочерней ИК «Ак Барс Финанс».
[...] На выходе из зала суда корреспондент «БИЗНЕС Online» спросил у Артема Люлинского, как он воспринял приговор.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

277. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

— В его империи Захарченко являлся начальником службы безопасности, который обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Ушерович и ...
Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

278. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

["БИЗНЕС Online", 09.02.2017, "Тимур Вальшин в суде: "Виновным себя не считаю, хищений не было!": Из документов стали известны подробности опросов целого ряда сотрудников Татфондбанка (ТФБ). Например, руководитель допофиса ТФБ Галямова рассказала следствию о том, что сам продукт «ТФБ Финанс» (вероятно, подразумевается доверительное управление — прим. ред.) был введен в июле 2016 года, тогда сотрудники банка и начали предлагать его клиентам.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

279. Цена дружбы с Путиным для Юрия Ковальчука и братьев Ротенбергов.

... 637 млн": 24 февраля стало известно, что Аркадий Ротенберг увеличил свою долю в долю в СМП банке до 49,25%. В сообщении банка уточнялось, что миллиардер выкупил акции у члена совета директоров кредитной организации Дмитрия Калантырского, и теперь напрямую владеет 38,05% акций банка и косвенно — 11,18%. Брату миллиардера Борису Ротенбергу принадлежит 38,05% банка. [...] СМП банк стал также санатором трех банков Анджея и Александра Мальчевских — Мособлбанка, Инресбанка и Финанс бизнес банка ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

280. Организаторы скрылись от хищений.

... д. Первой таким образом была оформлена не проводившаяся проверка обоснованности требований ООО "Бизнес Консалт", которое в декабре 2009 года потребовало возврата ему НДС в размере 509 млн руб. Спустя месяц благодаря сфальсифицированным сыщиками документам, а также помощи неустановленных должностных лиц из ИФНС N28 эти деньги были перечислены на счета заявителя. По аналогичной схеме затем "проводились" проверки ООО "Русский парк", ООО "Люция", ООО "Экспресс Финанс", ООО "Атлантида" и ООО "Крона ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google