Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Деньгопровод.

Узнать эту структуру можно при выходе бизнеса на IPO. Что касается популярности тех или иных стран-офшоров и используемых схем, то в принципе мало что изменилось. По словам Олега Попутаровского, трудно сказать, какая офшорная зона наиболее популярна в нашей стране, потому что каждому виду бизнеса — свое.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

262. Замкнулся на черных схемах.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 10.07.2008 Замкнулся на черных схемах Бывший мэр Волгограда Ищенко ведет бизнес так, будто на дворе все еще девяностые Мария Соколова Экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко Прогресс, не спрашивая нас, чуть не ежемесячно обновляет все сферы человеческой жизни, диктует новые правила, подходы к ведению дел. Даже современные мошенники понимают, что старые схемы остались в прошлом.
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

263. "Тропа войны" ведет Юрия Качмазова в тупик.

Поэтому и схема давления срабатывала во многих случаях безотказно. В начале, как правило, владельцам фирм и предприятий делается вполне культурное предложение продать бизнес.
Дата: 19.12.2007 Копия в Google

264. Сергей Матвиенко всех построит.

Комиссии предстоит договориться о площади строящегося филиала Смольного и, что самое главное, о схеме взаиморасчетов города с инвестором за эту недвижимость, которая должна быть построена до 2009 года.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

265. Белый билет по-черному.

Документ обошелся в $2 тыс., и этот бизнес там поставлен на поток (о чем красноречиво свидетельствовали размеры дома военкома).
Риск есть, но схема может сработать.
Дата: 20.05.2002 Копия в Google

266. "Акрон" на фоне кризиса

Любой бизнес, и крупный бизнес здесь не исключение, – это всегда вопрос веры. Верят ли друг другу сменные продавцы в уличном ларьке, верят ли друг другу контрагенты по крупному бизнесу – от этого очень многое зависит. Верить В. Кантору нельзя никогда, ни в каком вопросе. Складывается ощущение, что для него партнер по бизнесу – это только дойная корова, и ничего более. Когда в 2003–2004 годах стало ясно, что офшорный трейдинг пора прикрывать, были разработаны вполне легальные схемы по выводу ... Копия в Google

267. Нетрудовые резервы.

Василий Шестаков Дочь Шестакова Юлия Горшенина, видимо, предпочла самореализоваться в бизнесе.
Исследовать роль компании Шестаковых в схеме ни налоговики, ни суд не стали, хотя ее связь с нарушителем была очевидна — поставщик входил в группу «Русские мясопродукты», структура которой выступила соучредителем «Черепановского».
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

268. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

По его словам, продажи идут на крупнейшем московском агрокластере «Фуд Сити», сам бизнес уже хорошо отлажен, товар без задержек поставляется напрямую на рынок, а он со своим партнером Антоном Портновым хорошо зарабатывают.
Как уверено следствие, никаких закупок продуктов фигуранты не делали, а вся схема изначально планировалась как мошенническая.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

269. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

Сейчас помимо адвокатской практики и забот, связанных с должностью почетного консула Сейшельских Островов, господин Хмарин активно занимается бизнесом.
Также, согласно схеме Андрея Гуськова, чтобы окончательно спрятать конечного бенефициара, ЗПИКФ приобретет новую компанию, которая затем учредит еще одну — ее совладельцем будет физическое лицо, формально не имеющее никакого отношения к реальному ...
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

270. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

... мог скрываться на внутренних схемах за знаком вопроса. Какой была реакция на бегство Колесникова "Эта неприятная история [...] служит дурным предзнаменованием для нашего народа в то время, когда мы продолжаем бороться за улучшение качества жизни всех россиян", — так петербургский предприниматель Сергей Колесников начинал открытое письмо Медведеву о "дворце Путина", которое появилось в интернете в конце 2010 года. Сергей Колесников был давним партнером Николая Шамалова по медицинскому бизнесу ...
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

271. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

В иске банка к своему бывшему топ-менеджеру утверждалось, что в его действиях была выявлена кольцевая кредитно-депозитная схема.
ИА "РБК", 30.09.2019, "Как девелоперский бизнес Дмитрия Ананьева достался его жене": В девелоперской группе ПСН, которую основал и контролировал Дмитрий Ананьев, сменились владельцы, следует из данных реестра компаний Кипра и имеющегося у РБК решения ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

272. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

... и того, что квартира сдаётся в аренду, можно сделать вывод: Анна в данном случае, скорее всего, выступает номиналом, а её папаша просто записал дорогую недвижимость на имя дочери — точно так же, как он привык записывать на номиналов свои бизнесы ...
Этот Пичугин и раньше участвовал в схемах своего босса.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

273. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Свой банк в России мог понадобиться Wirecard после того, как в ноябре 2017 года платежи по банковскому коду 7995 (игорный бизнес) в России были запрещены поправками в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». До этого те же онлайн-казино работали по простой схеме: получали лицензии в офшорных юрисдикциях вроде Кюрасао, но так как такой бизнес не смог бы подключать эквайринг в европейских банках, они создавали «дочки» в Европе и через них ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

274. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Возможно, это первые проекты, где депутат обкатывал различные сомнительные схемы с землёй. В 2011 году Свинцов стал депутатом и формально удалился от бизнеса.
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

275. Украинский "король контрабанды" и его свита.

Впервые о нем в Одессе заговорили еще в середине 90-х, когда молодой предприниматель в компании с несколькими другими такими же предприимчивыми людьми организовал несколько предприятий, целью которых были схемы по возвратам НДС. Уже тогда Вадим Альперин объединился в бизнесе с другим одесситом — Александром Ойберманом. Схемы были простыми — Альперин с Ойберманом вывозили на экспорт редкоземельные металлы, декларировали их завышенную стоимость, за счет этого получали возврат НДС. Прибыли дуэта ...
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

276. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

... Портнов, по заявлениям которого проводится досудебное расследование более десятка дел в отношении Петра Порошенко, поспешил заявить, что банкир может быть причастен к преступным схемам, якобы созданным господином Порошенко и людьми из его окружения ...
Почему СБУ задержала главу Укрэксимбанка и причём здесь Коломойский": Как сообщил НВ Бизнес осведомленный источник, задержание Гриценко связано деньгами бизнесмена Сергея Курченко, за которые был куплен Украинский медиа холдинг (UMH Group) Бориса ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

277. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

В результате такой нехитрой процедуры весь бизнес сохранился в прежних объёмах, но сменил владельца, который из партнера превратился в единоличного хозяина. Аналогичная схема была реализована и с офшорными «кредиторами» Дмитрия Тиминского, предъявившими свои претензии суду в Объединённых Арабских Эмиратах.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

278. Хозяин Курил.

Так что лоббируя интересы АДМ, Верховский фактически продвигвет свои собственные бизнес приоритеты.
Кроме того, в заключении ФАС говорится, что участниками картельного минтаевого сговора применялись «серые схемы», так как «объемы реализованных рыбопродуктов значительно меньше объемов выловленного минтая.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

279. На кого работают дяди.

За те несколько лет, которые он возглавляет республику, местные руководящие посты заняли его многочисленные родственники, а сама КЧР превратилась в «семейный бизнес» господина Темрезова. Стиль работы этого кавказского губернатора очень напоминают суровые будни заграничных преступных синдикатов. Клановость и круговая порука стали в республике рядовыми, обыденными явлениями. Местные правоохранители не то чтобы не борются с ними, а вполне успешно встраиваются в классические мафиозные схемы ...
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

280. Алюминий прикрылся никелем.

Для него это вопрос выживания, но отнюдь не эффективного управления бизнесом и инвестициями. Вот и сейчас Дерипаска вполне успешно лавирует между действующим президентом Медведевым и премьером Путиным, надеясь получить деньги из РПФИ, как известно, созданным по инициативе президента, для оплаты своих обязательств перед финансовыми организациями, которые его кредитовали при одобрении премьер-министра. Он и сейчас привычно рисует схемы как бы «перезаложиться» и где бы еще «качнуть бабки»…
Дата: 22.09.2011 Копия в Google