Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу.

В столице Кубани считают, и небезосновательно, что Макаревичу удалось сколотить свою региональную империю за счет крепких финансовых связей с местными чиновниками и судьями.
«Версия» уже писала о том, что не так давно к этой сумме добавились новые налоговые претензии — сотрудники УФНС Краснодарскому края в ходе выездной проверки обнаружили в деятельности ЗАО РПК "Славянский" масштабные финансовые нарушения в размере 400 ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

262. Гвардеец с Рублевки Михаил Воробьев.

Екатерина передвигалась по столице от имени Главного управления Росгвардии по Москве.
По нашим данным, до того, как выйти на пенсию и стать бизнесвумен, Валентина Ивановна была обычной сотрудницей на кондитерской фабрике ЗАО «Кондитер-Курск».
Дата: 03.02.2021 Копия в Google

263. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

... 29.12.2020, Мухтару Аблязову предъявили счет, Фото: via thediplomat.com Владислав Трифонов Мухтар Аблязов Таганский суд столицы вынес заочный приговор по делу бывших владельца и председателя совета директоров казахстанского АО «БТА-банк» Мухтара ...
Благодаря использованию подложных документов о расторжении договоров-залогов с десятком заемщиков, включая ЗАО «Русская недвижимость», ООО «Инвестхолдингстрой», ООО «Строй-элит» и ООО «Проектный оператор "Былово"», подмосковные участки перестали ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

264. Андрей Бородин получил по году за миллиард.

... руб. ЗАО «Премьер Эстейт» с уставным капиталом всего 10 тыс. руб. и штатом из двух сотрудников, одним из которых являлась гендиректор Светлана Тимонина. По приговору того же Мещанского райсуда женщина получила реальный срок в пять лет, который затем был сокращен до двух. Ее защита, обжалуя судебные решения, утверждала, что кредитору не был нанесен ущерб, так как тот в итоге получил залоговые земли на западе Москвы, где строительная компания «Интеко», принадлежащая супруге бывшего мэра столицы ...
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

265. Александр Прохоров "кинул" инвесторов и суд.

УВД ЗАО возбудило дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение путем мошенничества), соответствующие обвинения были предъявлены Александру Прохорову.
Им оказался 32-летний сибиряк Александр Прохоров, открывший в столице инвестиционную фирму "Маккой".
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

266. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

Источники “Ъ” сообщают, что господин Черномор прибыл в столицу из Санкт-Петербурга «в рамках деловой поездки».
По ее информации, «заинтересованные лица» продали недвижимое имущество завода ЗАО «Парис», ЗАО «Орикс», ЗАО «Лорадо» (компании входили в холдинг «Новаэм»).
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

267. Как потрошили Югру.

Удивительным образом в столице оказалось множество богатых и доверчивых людей — началась феерическая карьера: рейдерские захваты недвижимости следовали один за другим.
... 70 млрд рублей) и 62 нефтяных компаний (АО "НК Дулисьма", АО "Каюм нефть", нефтяной холдинг Exillon Energy PLC, ООО "Техойл", АО "Негуснефть", ЗАО "Нэм Ойл", ОАО "Иреляхнефть", ООО "Компания Полярное Сияние", ОАО "Тендерресурс", ООО "Дримнефть" и т.д ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

268. Александру Карасевичу нашли персональное дело на миллиард.

Ходатайство Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Московской области о заочном аресте экс-директора одного из ключевых научно-исследовательских институтов газовой отрасли «Газпром промгаза» Бабушкинский суд столицы начал рассматривать еще в ...
Как считает следствие, господин Карасевич способствовал выделению подконтрольной ему компании ЗАО «Лорес» подряда на сумму около 2 млрд руб., причем впоследствии с этой суммы не были уплачены налоги.
Дата: 26.03.2019 Копия в Google

269. Делимая Россия.

Согласно материалам уголовного дела о взятках в регионе, начальник филиала ЗАО Андрей Черемисов платил откаты экс-губернатору Михаилу Юревичу.
Впрочем, «МИСК» без проблем выигрывает аукционы и за пределами столицы.
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

270. Токсичная тайна судейского квартала.

На строительство комплекса, призванного стать составляющей парадного центра Северной столицы, наложен гриф секретности.
В 2013 году технический директор ЗАО «Компакт» Андрей Солоненко, занимавшийся вывозом грунтов на стройплощадке ГИПХа, сообщил сайту Беллона, что на «Красный Бор» успели вывезти всего 150-200 кубов III класса опасности, после чего было получено ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

271. Владимира Анастасова арестовали за "мертвых абонентов".

Топ-менеджер "Газпром межрегионгаз Махачкала" готовился к плановой операции, для чего две недели назад ушёл в отпуск и приехал из Махачкалы в Северную столицу.
Вместо него тут же создали одноимённое ЗАО, которое обанкротили уже с долгом в 3 млрд рублей.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

272. Евгения Старожука проверят на прочность сплава.

По его словам, поводом для преследования проректора МГТУ Евгения Старожука, гендиректора ЗАО «Предприятие "Вторцветмет"» Олега Гарина и еще двух предпринимателей стало уголовное дело, возбужденное следователями главного следственного управления (ГСУ ...
Как отметил защитник, в середине прошлой недели все четверо фигурантов уголовного дела были задержаны оперативниками и следователями, после чего их поместили в ИВС одного из окружных УВД столицы.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

273. Развод Павла Гусева на 30 млрд руб.

... с ситуацией, совместно нажитым имуществом является: квартира, 11 нежилых помещений в столице, два жилых дома в Подмосковье, 15 земельных участков в Московской области, зарегистрированное на П.Гусева и стоимость недвижимого имущества оценивается в 1,5 млрд руб. А также доли и акции в уставных капиталах ряда хозяйственных обществ, принадлежащих тоже П.Гусеву, в том числе акции ЗАО «Редакция газеты Московский комсомолец», ЗАО «Издательский дом МК», доли в компании «Фрегат» и ООО «МК.Медиа-сервис ...
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

274. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Сегодня эта высотка с 35-метровым шпилем стала одной из достопримечательностей столицы, на строительстве которой владелец МПМ через связанное со Сбербанком предприятие ООО «Сберегательный капитал», вероятно, «освоил» миллионы долларов. Схема выглядела примерно так: прежде дочерняя структура госбанка «Сбербанк Капитал» и ЗАО «СБ Финстрой», принадлежащее, по-видимому, через кипрский офшор Эдуарду Шифрину, учредили компанию «Сберегательный капитал» в долях 51% и 49% соответственно.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

275. "Пермтрансгазстрой" развалили именем генерала Золотова.

Громким шепотом предлагали они москвичам и гостям столицы приобрести за наличный расчет разнообразные должности – от помощника депутата Госдумы до губернатора и федерального министра.
... порешать вопросы", используя свои связи в СБУ. Контакты в службе безопасности Украины у Подфигурного остались с тех пор, когда он в 2009 году возглавлял наблюдательный совет ОАО "Киевметрострой", представляя акционеров российского ЗАО "Вагонмаш ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

276. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

Первые претензии к бизнесмену, который создал группу компаний ОАО «Восток», возникли несколько лет назад в связи с контрактом, который был заключен с ЗАО «Мосфундаментстрой-6».
Сама улица расположена в непосредственной близости от финансового центра столицы, «Москва-Сити».
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

277. Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства.

Накануне в газете «Ведомости» вышли два расследования о бизнес-интересах Александра Колокольцева, сына министра внутренних дел, в девелопменте, а также о компании-автоперевозчике, которая получила 12 маршрутов в столице, и которая, по информации ...
20 ноября 2015 года британский ИД Pearson (в июле продавший FT Group компании Nikkei) и Dow Jones заявили о продаже семье Демьяна Кудрявцева по 33,3% акций в кипрской компании Delovoi Standard Ltd, которая, в свою очередь, владеет российским ЗАО ...
Дата: 24.07.2017 Копия в Google

278. К делу о хищении средств СКР подшили китайский ламинат.

... электронный аукцион на модернизацию программного продукта «Парус» — комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности СКР с начальной ценой контракта 29,1 млн руб., который выиграло подконтрольное Касаткину ЗАО «Медианн-решения ...
После завершения расследования материалы были переданы в Мещанский райсуд столицы.
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

279. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

«По имеющейся информации, деньги, выданные в качестве кредитов, легализовывались через покупку у ЗАО КБ "Софрино" имущественных активов — недвижимости, участков земли, а также векселей других коммерческих организаций», — указывало МВД. ["Коммерсант ...
Более того, оказалось, что гендиректором "Трейдмаркета" является житель столицы Виктор Кузнецов.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

280. Александр Конаныхин запутался в "Россетях".

В ближайшее время их должны доставить в столицу, а уже в четверг представители СКР планируют обратиться в Пресненский райсуд с ходатайствами об арестах.
Он выступает бывшим владельцем на сегодняшний день не действующих ООО «Контех» и ООО «Парус», фонда «Сотвори добро», реорганизуемого ООО «Ривьера» и до сих пор владеет 33% в ЗАО «Фараон».
Дата: 13.04.2017 Копия в Google