Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Новорусский" магнат

В коллизиях, сопровождавших недолгое существование "правительства согласований" (август 1996 - март 1997 гг.) Ходорковский замечен не был, что вполне логично: группа "Менатеп" по "генетическим корням" всецело принадлежит к клану финансистов, чьим идейным лидером в тот момент был А. Чубайс, но после захвата "Юкоса" команда Ходорковского должна была сохранять самые теплые отношения и с группировкой В. Черномырдина. Копия в Google

262. Обналичили 1,3 млрд руб. через солнечную энергетику.

Их признали виновными в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
Рязанцев и Чучкевич были задержаны в июне 2018 года, но в марте 2019 года их освободили из-под стражи под подписку о невыезде.
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

263. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Если в марте 2022 года Forbes указывал, что яхта стоит не менее 300 млн долларов, то при таможенном оформлении сам владелец оценил её в 370 млн долларов. Алексей Мордашов Точно также, судя по всему, поступил и бизнесмен Алексей Сагал (Сагал владелец группы компаний «Арнест», выпускающей парфюмерно-косметическую и хозяйственно-бытовую продукцию.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

264. Алексею Кузьмичеву предъявили пачки денег.

Кузьмичев в марте 2022 года попал под санкции ЕС. Брюссель назвал бизнесмена «одним из самых влиятельных лиц в России», который «поддерживает деловые отношения с [президентом Владимиром] Путиным».
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

265. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

В марте этого года инженер-механик Арстанбек Асанов уточнял, что конкретно на каскаде нарынских ГЭС (к которому относится и Камбар-Ата-2) себестоимость генерации одного киловатта составляла в 2021 году 24,9 тыйына.
Что будем делать дальше, продавать ее или еще что-то, как бы вопрос дальнейшего обсуждения, — сообщил владелец “А Групп”.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

266. Игорь Грыжанов за подмосковную землю отсидел на немецкой.

"Коммерсант", 11.10.2022, "За чеховскую землю отсидел на немецкой": Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении 58-летнего Игоря Грыжанова Чеховский горсуд рассматривал с марта 2022 года. В вину экс-юристу главное следственное управление СКР по Московской области вменяло участие в преступной группе, которая с 2004 по 2016 год занималась хищением земель сельхозназначения, а также лесного фонда в Чеховском районе.
Дата: 11.10.2022 Копия в Google

267. Самые богатые наследники России — 2022.

... и бизнес-школу Hult и с 2012 года работает в России в группе отца. В октябре 2019-го он был назначен директором по трансформации УГМК, а до этого четыре года работал директором по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода, входящего в группу. Его задача — внедрение в УГМК новых навыков и инструментов, в том числе и цифровых, для повышения эффективности работы компании. Его отец и Андрей Бокарев с марта 2022 года перестали контролировать УГМК — партнеры снизили свои доли ...
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

268. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Только с марта 2015 года по декабрь 2016 года более 100 миллионов евро.
В отчете в частности указано, что взятые группой обязательства превышают текущие активы на 520 349 000 гривен (пятсот двадцать миллионов триста сорок девять тысяч грн), что негативно влияет на деятельность группы.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

269. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... судья Анна Кочнева сочла это пренебрежением законодательством о борьбе с отмыванием средств и рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая занимается выработкой стандартов ...
Суд считает, что они были подконтрольны Абызову и что в марте—ноябре 2018 года перечислили около $115 млн из его незаконного дохода в адрес Telegram Group Inc. При этом они заверили Telegram «в легальном происхождении их средств».
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

270. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

... А1», входящим в Альфа-групп, но до этого в нём приняли участие одна из крупнейших девелоперских групп страны, депутат Госдумы и бизнесмен, известный романами с моделями и связями с правоохранительными структурами. 58-летний девелопер Альберт Худоян, начинавший эту стройку, обвиняется в хищении прав аренды земельных участков под «Прайм Парком» стоимостью в 4 млрд рублей. В случае обвинительного приговора ему грозит до 10 лет тюрьмы. Коптевский суд Москвы в марте продолжил рассмотрение этого дела ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

271. Крым их.

Абдураимов считает, что нападение связано с конфликтом крымских татар и группы строительных компаний «Монолит» на «поляне протеста» Стрелковая в Симферополе.
Как бы то ни было, именно Аксенову в марте 2014 года президент России Владимир Путин предложил возглавить Крым.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

272. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

... районный суд Новосибирска рассматривает уголовное дело Анвара Пириева, которого вместе с четырьмя подельниками обвиняют в организации преступной группы для совершения серии поджогов имущества организаций и вымогательстве бизнеса (ч. 2 ст. 167 и ч. 3 ...
Но в уже марте 2016 года кипрские владельцы сети расторгли договор с «Трэвэлерс кофе Москва», потому что структуры Пириева не выполняли обязательства соглашения: начиная от невыплат роялти и переманивания франчайзи новосибирцев, заканчивая ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

273. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

РБК направил запрос представителю инвестиционной группы.
Например, Олег Тиньков получил кипрский паспорт в апреле 2018 года, и только в марте 2020-го обвинен американскими налоговиками в фальсификации деклараций.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

274. Борьба навальновских мальчиков.

Были наняты работающие на подряде мониторинговые группы — они должны отслеживать любые неудачи оппозиционера, описывает события минувшей весны один из кремлевских подрядчиков. В конце марта одна из таких групп заметила: Навальный распространяет гуляющую по Тelegram информацию о том, что Путин якобы уехал из Москвы, чтобы не заболеть коронавирусом.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

275. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Главу клана Вячеслава Дерева в марте 2018 года заподозрили в незаконном возврате НДС. По версии следствия, подконтрольное семье Деревых ЗАО «Киево-Жураки АПК» необоснованно получило из бюджета возврат НДС в размере 119 млн. рублей.
Основные активы некогда влиятельной группы банкротятся, однако братья объясняют это лишь «временным кризисом».
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

276. Анатолий Яблонский "подключился" к "Крымтелекому".

Вообще фирмочка «Сонет» была ничем не примечательна вплоть до марта 2018 года.
В ходе презентации Сергей Малышкин дал интервью РБК, в котором заявил, что общий объем инвестиций в проект на ближайшие семь лет составит около 900 млн руб., часть из которых предоставят владельцы европейской группы «EasyСall» — частные фонды.
Дата: 30.10.2019 Копия в Google

277. Кровь на счетах.

5 марта 2018 года «ABLV Banka» подал план самоликвидации на утверждение Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).
Сцена убийства Мартиньша Бункуса По истечение года дело остается нераскрытым, но глава криминальной полиции Латвии, Андрей Гришинс, говорит, что у него есть «ряд подозреваемых из организованных преступных групп», которые ведут свою деятельность в ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

278. Владимиру Тумаеву готовят скамейку заказных.

Сам Владимир Тумаев, имеющий инвалидность 3-й группы, просил у суда домашний арест. В результате суд решил продлить задержание господина Тумаева и рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения через 48 часов — 22 февраля. Адвокат Андрей Захаров сообщил, что уголовное дело в отношении его клиента по ст. 105 УК было возбуждено 12 февраля. Тогда, отметил он, было возобновлено следствие, приостановленное с марта 2017 года, так как не могли выяснить, кто напал на господина Стяжкина.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

279. 13 друзей Трампа.

Как следует из обвинения, команда спецпрокурора выяснила, что работа по оказанию политического влияния на граждан США началась по меньшей мере в 2014 году, когда россияне начали отслеживать дискуссии в политических и социальных группах в социальных ...
К марту 2014 года стал исполнительным директором организации.
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

280. Игорь Сосновский раскаялся во избежание пожизненного.

Исполнителем этого приказа, с общего согласия участников преступной группы, стал Сосновский.
Но когда в марте 1998 года «кемеровские» узнали, что Ягупов заговорил, его приговорили.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google