Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Прачечная" банды решал.

В результате чего налоговики, как и силовики до этого, оказываются в дураках.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

262. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

Налоговики заморозили там счета, директор фирмы внесён в список дисквалифицированных лиц. Ещё одна показательная деталь: владели и владеют застройщиком американские юрлица, зарегистрированные в американском штате Делавэр.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

263. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Схема с перестрахованием привлекла внимание и российской Федеральной налоговой службы, заявляет РГС: налоговики начислили компании 1,87 млрд руб. в виде дополнительных налогов и штрафов (за какой период произошли начисления, не уточняется; РБК не обнаружил подобных исков в картотеке арбитражных дел).
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

264. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

Почти 17 млн руб. долга по налогам потребовали погасить мордовские налоговики.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

265. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Налоговика Чиквина оставили ждать в машине.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

266. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Кроме того, налоговики считают, что более 1 млрд рублей было обналичено этой группой через фирмы-однодневки на территории России.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

267. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

Подпольный крупье Альберт Валиахметов Айтишник из Татарстана подозревается в создании онлайн-казино Azino777 с годовым объемом ставок в 15 млрд руб. Оригинал этого материала © The Bell, 04.02.2019, Подпольный крупье, Фото: via The Bell Ирина Панкратова Альберт Валиахметов The Bell узнал имя предполагаемого создателя крупнейшего русскоязычного онлайн-казино и одного из самых больших рекламодателей рунета — Azino777, с которым не в состоянии справиться ни Роскомнадзор, ни налоговики.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

268. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Еще в июне Ростовцев, опасаясь ареста, рассказал, что через профессионального «решальщика» Рустэма Магдеева налоговики помогали ему уходить от налогов при экспорте угля.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

269. Санаторий большого сбыта.

Д?еятельностью холдинга интересовались налоговики.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

270. Банкроты от власти.

В августе 2017 г. налоговики обратились в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием признать Мурылева банкротом.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

271. Панда черных аптекарей.

«Где ж деньги, Зин?» Найти разгадку этой финансовой и налоговой аферы можно, если налоговики не будут забывать важный момент — группа Игоря Воробья является международной.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

272. "Деньги переданы судье".

Однако, проанализировав ситуацию, налоговики пришли к выводу о том, что договоры, оформленные УТСК с «юристами», носили формальный характер, поскольку не имели экономического смысла.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

273. Откат с возврата.

Она считалась членом так называемой «команды Сердюкова», бывшего министра обороны, ранее возглавлявшего ФНС. В эту же команду входили и налоговики, ответственные за хищения налогов в «деле Магнитского».
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

274. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Ведь Forbes оценивает его состояние (с учётом всех предприятий) в скромные $0,5 млрд, а налоговики знают и вовсе про гораздо меньшие суммы!
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

275. Понты Болата Назарбаева.

При этом Никольский рынок в Алматы был и остается «серой зоной», куда налоговики и прочие представители государства не захаживают.
Дата: 06.11.2015 Копия в Google

276. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Если раньше целью инспекторов было обнаружение номинальных директоров и борьба фактически велась с ними, то сегодня налоговики ищут выгодополучателей.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

277. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Но в эту сумму должна была входить и поддержка центрального аппарата налоговой службы, и услуги арбитражного управляющего Александра Долженко, с которым договорились местные налоговики.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

278. Фамильный секрет благополучия.

Одиноков говорит, что все работы, которые оспаривали налоговики, на самом деле были выполнены.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

279. Пират Карибского моря.

Не менее интересны масштабные фиктивные возвраты товара, на которые почему-то и полиция, и налоговики смотрят сквозь пальцы.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

280. Нескромные богатства казенного человека.

Почему хранят молчание прокуроры, налоговики, правоохранительные органы?
Дата: 08.04.2014 Копия в Google