Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. ОПГ имени Дегтярева — 2.

Просто Сергей уже много лет пользуется поддержкой весьма влиятельного человека — бывшего замдиректора Федеральной службы налоговой полиции, экс-члена Совета безопасности РФ, экс-депутата Госдумы РФ Василия Волковского.
Немцов помог ему наладить строительные проекты в Нижегородской области, они поддерживают отношения до сих пор. Александр Юзвик помог Сергею заработать на бывшем московском автогиганте — ЗИЛе.
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

262. Мошенники с большого острова.

... которые, к слову, составляли костяк личной службы безопасности Филипповых), чтобы объяснить определенные правила игры. Данную ситуацию, однако, удалось довольно быстро урегулировать при помощи местного УВД и привлечения московских специалистов ...
... в векселя компании ЗАО «Тунайча-М» со сроком гашения не ранее 2015 г. Впоследствии, при запросе информации в налоговой по ЗАО «Тунайча-М» выяснилось, что директором данной компании является некий Виталий Терешкин, на утерянный паспорт которого, со ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

263. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

... налогоплательщикам по Московской области была проведена выездная налоговая проверка ЗАО «Криогенмаш» за период 2006-2008 гг. По результатам проверки было выявлено, что ЗАО «Криогенмаш» применило схему уклонения от уплаты налогов, путем включения ...
В 2010 г. налоговая служба доначислила «Криогенмашу» за 2005-2008 гг. налогов на 700 млн руб. и еще более 300 млн пеней и штрафов. «Была создана схема по уклонению от уплаты налогов с целью хищения и легализации денег», — ссылается Лашкевич на ...
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

264. Как Владислав Кольцов землицы накосил.

... его финансово, завладеть с целью продажи имущества третьим сторонам через подставные компании-однодневки без уплаты налогов. Прибыль рейдеров составляет от 500 процентов. История бывшего совхоза «Крюковский» — один из ярких примеров такого «бизнеса». В 2002 году группа указанных предпринимателей, получив контроль за совхозом «Крюковский» в Солнечногорском районе Московской области (в последующем переименованным в ЗАО «Агрофирма Крюково»), зарегистрировала права собственности на земли ЗАО ...
Дата: 14.11.2011 Копия в Google

265. Приволжский и Уральский федеральные округа.

С 2000 года возглавляет попечительский совет благотворительного фонда «Радость», который помогает детским домам в Центральной России и Самарской области. По данным ЕГРЮЛ, Татьяна Артякова владеет 50% долей московского ООО «Торгово-промышленная ...
Летом 1998 года Владимир Тихонов погиб в ДТП. С 2003 до весны 2006 года – работала в юридическом отделе налоговой инспекции Дмитровограда. 15 июля 2006 годы вышла замуж за Сергея Морозова. В 2008–2009 годах работала в кадровой службе «ПВ Банка» С ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

266. Прокурорских начальников знакомец.

Сидя в кругу друзей «за рюмкой чая», похваляется своим знакомством с заместителем генерального прокурора РФ Малиновским или прокурором Подольского района Московской области Лукьяненко.
Известно, что после обращения юридической службой КБ МРБ в Савёловский суд Москвы были получены исполнительные листы о взыскании задолженности лично с господина Вачевских. По данным налоговых органов, Константин Вачевских является руководителем и ...
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

267. Забить козла.

Именно Аминов, как считают авторы некоторых журналистских расследований, «заказал» бывшего начальника налоговой полиции России Сергея Алмазова, чтобы поставить на его место Вячеслава Солтаганова.
Возглавляет эту «вертикаль власти» некто Валерий Бучумов, руководитель службы безопасности (УБАП), специалист по защите экономических интересов и разработке деликатных операций.
Дата: 19.07.2010 Копия в Google

268. "Неоценимый вклад в развитие российской науки".

... условиях структурной перестройки экономики региона : На примере Московской области Кандидат экономических наук 08.00.05 1999 Суринов Александр Евгеньевич Руководитель Федеральной службы государственной статистики Доктор экономических наук Методология ...
... предпринимательских структур, ориентированных на потребителя Кандидат экономических наук 08.00.05 2004 Формирование и реализация налоговой политики современной России Доктор экономических наук 08.00.10 2006 Сечин Игорь Иванович Заместитель ...
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

269. Арестован глава УФНС Мордовии.

... тамошнего управления ФНС. Милиционеры отмечают, что хищение бюджетных денег было организовано группой старых знакомых Кастырина из различных подразделений налоговых органов. Все они в свое время работали вместе в Москве и Московской области ...
Фискальная служба работает настолько интенсивно, что и.о. руководителя УФНС РФ по РМ Дмитрий Кастырин был вынужден подписывать срочные документы даже во время прямого телефонного разговора с читателями "Столицы С".
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

270. Бизнес семьи Ишаевых.

2, - Коттедж, расположенный на первой лини на берегу Пироговского водохранилища (Московская область, Мытищинский район, пос. Чиверево, ул.Весенняя, д. 10) и прилегающий к нему справа строящийся особняк Виктора Ивановича, по некоторым данным ...
Большая часть недвижимости семьи Ишаевых, расположенная на территории Хабаровского края, была оформлена на Андрея Михайлова (кличка «Челентано», ранее мог проходить службу в структурах ГРУ ГШ Минобороны), который специализируется на выполнении особых ...
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

271. Депутаты-единороссы Шишкин и Варшавский выбрасывают людей на улицу.

... по партии Вадим Варшавский нынче всячески открещивается от Златоустовского металлургического завода, что находится в Челябинской области и входит в компанию «Эстар». У «бедного» народного избранника вот-вот отнимут московскую квартиру за долги ...
Однако, при получении займов и кредитов Шишкин себя в качестве единственного владельца указать не постеснялся – иначе денег не дадут, тут вам не ЦИК. Интересно, чем в таком случае занимаются контрольно-ревизионные службы при избиркомах, которые, по ...
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

272. Представитель прокурорской династии задержан за вымогательстве $3 млн.

... от налогов. 4 мая 2007 года Приморский крайсуд осудил взяточника на восемь лет тюрьмы. 5 июня 2008 года при получении 7 млн руб. от директора компании "Мурадин" Армана Мурадяна арестован прокурор Солнечногорского района Московской области Николай ...
В 2002 году окончил Институт прокуратуры Московской государственной юридической академии и поступил на службу в органы прокуратуры Москвы.
Дата: 18.12.2008 Копия в Google

273. Суд высшего достоинства.

После того как госпожа Валявина покинула зал, Шота Горгадзе попросил суд вызвать еще троих свидетелей — председателя арбитражного суда Московской области Евгения Ильина, председателя Нижегородского областного суда Бориса Каневского и председателя ...
В конце 2006 года глава ВАС Антон Иванов на заседании совета судей заявил о давлении на суд со стороны Федеральной налоговой службы.
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

274. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

*** Как суды избавляли компании от налоговых претензий 7 сентября 2000 года Московский арбитражный суд признал незаконными претензии Министерства по налогам и сборам к ОАО АвтоВАЗ на 11,7 млрд руб. Налоговики обвиняли компанию в незаконном возврате НДС, сокрытии выручки и неуплате налога на прибыль от бартерных контрактов, совершенных в 1996 году. 22 сентября 2005 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО "Петро" (табачная фабрика, входящая в ...
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

275. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

Формально проверку проводила московская инспекция N28, в которой "Эльдорадо" состоит на учете. Однако в группы проверяющих были включены специалисты Федеральной налоговой службы из команды руководителя юридического управления ФНС Антона Устинова.
Бытовая техника либо закупалась в компаниях, зарегистрированных в американском штате Делавэр и в Панаме (офшорные зоны), либо собиралась из запчастей в свободной экономической зоне в Калининградской области.
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

276. В Совете федерации сидел серийный убийца и террорист.

... уголовному делу об уклонении от уплаты налогов структурами "Башнефтехима". Любопытно, что госпожа Нужденова назвала следствию двух своих коллег-посредников, предложивших ей деньги сенатора. Те, впрочем, отделались приговором, не связанным с лишением свободы, а сама она в награду получила повышение по службе, став недавно замначальника отдела. Наконец, последнее по значительности обвинение, которое вменяется экс-сенатору,— организация поджога в 2003 году типографии в Златоусте Челябинской области ...
Дата: 27.02.2008 Копия в Google

277. Арбитражный суд признал законными налоговые претензии к "САН ИнБев".

С этими претензиями связано уголовное дело, возбужденное в отношении компании за систематическое уклонение от уплаты налогов. Налоговики называют дело "САН ИнБев" предупреждением другим компаниям, использующим фирмы-однодневки. Претензии на сумму свыше 48 млн руб. за 2004-2005 годы инспекция по крупнейшим налогоплательщикам Московской области предъявила к ОАО "САН ИнБев" в прошлом году по результатам выездной налоговой проверки.
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

278. Щербаков открыл Америку.

© "Московский комсомолец", 20.11.2007, Фото: "Ведомости" Щербаков открыл Америку Почему за льготы калининградскому "Автотору", противоречащие нормам ВТО, вступился посол США?
Пикантность ситуации еще и в том, что наличие нерыночных преференций по таможенным и налоговым льготам, которыми обладает калининградский "Автотор", противоречит правилам ВТО, куда стремится Россия.
Дата: 20.11.2007 Копия в Google

279. Силовики: бизнес на конфискации.

С середины лета разворачивается большая межведомственная интрига — Федеральная служба судебных приставов пытается добиться, чтобы все права на реализацию конфиската перешли от РФФИ к ней. Вероятно, эта борьба стала причиной целого вала сообщений о злоупотреблениях чиновников РФФИ с конфискатом. Так, в конце прошлого года прокуратура Камчатской области возбудила уголовное дело в отношении начальника регионального отделения РФФИ Александра Канчина.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

280. Тайный список "Аэрофлота"-2.

... РФ C PS в-м 200 Сотников В.Б. Начальник УФСБ Калининградской области C PS в-м 201 Cпиваков В.Т. F PS в-м 202 Спивакова С. F PS в-м 203 Степашин С.В. Председатель Счетной палаты РФ F PS в-м 204 Степашина Т.В. F PS в-м 205 Стрельченко В.В. Глава Химкинского р-на Московской области F PS в-м 206 Сумин П.И. Губернатор Челябинской области F PS в-м 207 Суходольский М. И. Зам министра внутренних дел 279 Сердюков А.Э. Рук. федеральной налоговой службы (ныне — министр обороны) F PS в-м 208 Сыромопотов О.В ...
Дата: 25.10.2007 Копия в Google