Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Тем не менее это досье пока не было передано за рубеж, в том числе и ТРАМПУ.
Как показывает ЕГРЮЛ, в России у XBT действительно есть дочерняя компания; ООО «Единая сеть», оператор связи, предоставляющий услуги связи под брендом Exepto и услуги хостинга под брендом Servers.ru. Холдинг XBT купил ООО «Единая сеть» в сентябре ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

262. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

В этой связи собеседник DW выразил недоумение, учитывая, как он отметил, "недавние публичные обещания властей РФ разобраться с банкирами, выводящими активы своих финансовых учреждений за рубеж".
["Преступная Россия", 22.09.2016, "Главу московского банка задержали в Испании за "отмывание" 60 млн евро": По данным портала Allbanks.ru, учрежденное в 2003 году ООО «Первый Клиентский Банк» — небольшой по размеру активов московский банк.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

263. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

По неофициальным данным, в качестве заемщиков выступали компании, находившиеся под контролем его ближайших родственников, такие как специализирующаяся на оптовой торговле топливом "МХ Трэйдинг" и поставщик медикаментов ООО "Ассоль".
Следователи разбирались в обстоятельствах вывода за рубеж по фиктивным договорам нескольких миллионов долларов, принадлежавших банку.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

264. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

... под, вероятно, фиктивными предлогами отправлялись на личные счета за рубеж. За счет этих денег Давлетьяров смог позволить себе многое — личный самолет, яхту, шикарные автомобили и многочисленные пластические операции. В мире «обнала», вывода бюджетных средств и налогооблагаемой базы за рубеж банк КБ «МБР» (ЗАО) известен последние 5 лет. К примеру, связке с, ныне уже лишившимся лицензии и попавшим в поле зрения Банка России, банком КБ «Межотраслевая банковская корпорация» (ООО) (рег. номер 3471 ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

265. Как под Александром Реймером "пилили" систему безопасности тюрем.

Оперативники считают, что ИСБ приобрели по завышенной цене, деньги в итоге обналичили и вывели за рубеж через фирмы-однодневки.
Примечательно, что в список компаний, допущенных к закрытому тендеру, который составляло УСБ ФСИН, была внесена «дочка» «АльянсСпецСтроя» ООО «Спецтехрешения», а также несколько фирм, зарегистрированных по адресу Бумажный проезд, 2/2. Позже ...
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

266. Замглавы Росреестра сбежал за границу с госсекретами.

У одного из исполнителей контрактов ООО «Инженерно-технологический центр «Сканэкс» не было лицензии ФСБ на работу с документами, представляющими гостайну.
... подтверждающие выезд за рубеж носителя государственных серктов 1-й категории. Вскоре выяснилось, что в отдел по защите гостайны и мобилизационной подготовке не предоставлялись никакие документы на разрешение выезда Сапельникова за рубеж ни в рабочих ...
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

267. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

... Коммерсант", 14.08.2013, К операциям банка ВЕФК добавили обналичивание Дмитрий Маракулин Петроградский райсуд Санкт-Петербурга арестовал гендиректора ООО "Технология" Дмитрия Абрамкина, которому инкриминируется незаконная банковская деятельность ...
Полученные средства аккумулировались в банке ВЕФК, а затем по фиктивным контрактам под видом внешнеэкономической деятельности переводились за рубеж, в частности в Эстонию, где и обналичивались.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

268. На Александра Плешакова заявили в Интерпол.

Так же, например, обратились в Интерпол граждане Австрии, когда поняли, что им продали за $10 млн не контрольный пакет акций ООО «Ура.ру», крупнейшего уральского информационного агентства, а «пустышку» в полностью идентичной фирме.
Впрочем, по словам председателя коллегии ЮристPRO Евгения Абаринова, туристам, летающим «Трансаэро» за рубеж, опасаться ареста самолетов в качестве обеспечительной меры, о которой попросил Муталибов, не стоит.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

269. "Дело" на $70,3 млн.

Затем, считает следствие, были изготовлены документы, необходимые для перевода средств за рубеж с помощью системы "банк—клиент".
Затем они аккумулировались в "Промсвязьбанк-Кипр" и отсюда по фиктивным договорам через счета того же "Дела" перекочевали в новый банк Аблязова — ООО "БТА-банк".
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

270. Анатолий Локтионов сменит уголовное дело на "правое".

... меморандум о создании фонда по продаже картины, Анатолий Локтионов тут же перечислил новому компаньону 5 миллионов евро из обещанных 10 млн. – чтобы тот скорей запускал маховик с нужными экспертизами и разрешениями на вывоз шедевра Рубенса за рубеж ...
Скажем лишь, что, желая по-своему распорядиться имуществом ООО «Земельная компания» и ЗАО «Нафтатранс», он обвинил владельцев этих компаний в совершении преступления, за которое его обидчикам грозило согласно УК от пяти до пятнадцати лет лишения ...
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

271. Кто Крайний? Или за мной пока не занимать!

Одна из них — ООО «Акваресурс-ДВ» — стала победителем аукциона по всем четырем лотам, причем лоты были приобретены фактически по начальной цене.
... район промысла, максимально удобный для экспорта краба в живом виде в страны АТР. Однако в целях борьбы с нелегальным выловом крабов, с 2007 года Правилами рыболовства для Дальневосточного бассейна введен запрет на вывоз крабов за рубеж в живом виде ...
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

272. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

(Эти деньги, предназначавшиеся на поддержку отечественного самолетостроения, были выведены со счетов ФЛК за рубеж).
€50 млн получило ООО «Ик-Юг», €20 млн — ЗАО «Инвестиционная лизинговая компания».
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

273. Помощь жене Березовского потянула на 3 года условно.

... Елена Горбунова К трем годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей приговорил сегодня, 27 сентября, Головинский суд Москвы директора по рекламе и маркетингу ООО «Коммерсант Холдинг» Валерию Любимову за попытку незаконного ввоза на Украину драгоценностей стоимостью 2 млн 220 тысяч рублей. Ювелирные украшения предназначались гражданской жене Бориса Березовского Елене Горбуновой. Однако обрести имущество, оставшееся в России после бегства олигарха за рубеж, супруге бизнесмена было не суждено ...
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

274. "Академики" из Инвестбанка.

СК тогда вел расследование об отмывании денег через банк «Новатор» и ООО «Флуран».
В Россию они возвращаться больше не собирались, поэтому попросили председателя правления «Инвестбанка» Максима Скачко и его заместителя Игорю Дубину перебросить за рубеж $400 млн. Вывод денег осуществлялся под видом выдачи кредитов различным ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

275. Почетные консулы в Петербурге: друзья Путина и не только.

Недавно ряды почетных консулов пополнил основной владелец ООО "Ювелирный завод "Альфа" Нурулла Шайдуллин возглавивший почетное консульство республики Сенегал.
Штатные (генеральные) консулы — это всегда граждане страны, которые направляются за рубеж, в отличае от почетных консулов, которые могут быть гражданами любой страны.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

276. ОАО "Апатит" как инструмент нечестной игры.

... A., через который продукция «Апатита» уходила за рубеж. Таких фирм-прокладок было немало. Так что покупатели концентрата, получая сырье непосредственно с предприятия, оформляли товар, многократно перекупленный аффилированными посредниками. Из предприятия выкачивали все соки – «Апатит» был хроническим должником перед бюджетом и своими сотрудниками. По существу эта схема в отношении «Апатита» действует и сейчас. Предприятие продает продукцию некоему ООО «Торговый дом «ФосАгро» по рыночной цене, т ...
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

277. Дело AiRUnion.

Основной лозунг: "Абрамовичи, отдайте нашу зарплату!" Здание домодедовского авиауправления продано какому-то ООО за 79 тысяч рублей.
В то время как все, некогда казенные борта уводились за рубеж лишь на бумаге, один, купленный на деньги коллектива, почему-то пропал.
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

278. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Одна из применяемых в соседнем государстве схем вывода средств из под налогообложения с последующим их уводом за рубеж, выглядит следующим образом - группа компаний, приближенных к руководству занимающегося незаконными финансовыми операциями банка ...
Кстати, особое внимание работников правоохранительных органов привлекло некое ООО «Эгида Трейд», которое лишь за два месяца организовало вывод за пределы Украины более 22 миллионов долларов.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

279. Семейный бизнес Евгения Кремко.

Сын государственного чиновника – Константин Кремко является владельцем и генеральным директором фирмы «Бона», которая и претендует на наделы, принадлежащие ООО «Агрокомплекс».
Возможно, о существовании подобной спецтехники Кремко-младший узнал за рубежом, куда его по протекции отца дважды включали в делегации бизнесменов свердловской области, ездивших за рубеж с целью привлечения инвестиций.
Дата: 09.11.2007 Копия в Google

280. Что осталось от собственности Российского Красного Креста при Татьяне Николаенко?

Нет, за четыре года три поездки было, стало правилом каждый месяц летать за рубеж.
Принадлежат склады ныне компании ООО "Русстройцентральянс".
Дата: 01.12.2005 Копия в Google