Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.

Только налоговая приходила с проверками да УВД периодически документы с сервера изымало — они искали информацию, с помощью которой можно было бы давить на акционеров. Ничего не нашли. И пошли другим путем. Заставили бывшего директора завода подделать реестр акционеров, оформив продажу акций задним числом. Перед тем как задним числом оформить сделку, бывший директор Павел Костиков почти месяц провел в Москве фактически в роли заложника.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

262. Авторитет на выданье.

Он не является ни акционером, ни учредителем компании." Между тем, настаивая в суде на необходимости ареста Шнайдера, следствие указало, что во время обыска в его офисе был обнаружен акт налоговой проверки "Арбат Престижа", что можно понять как ...
... имеет порядка 12 различных фамилий, в том числе Сайман, Суворов, Телеш, Палагнюк МВД России вчера официально подтвердило информацию об аресте в Москве "авторитетного" предпринимателя Семена Могилевича (по делу он проходит как Сергей Шнайдер ...
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

263. Фальшивый чекист на службе у Кума?

Возможно, чтобы хоть как-то подтвердить голословные заявления о «личном бизнес-проекте Патрушева», ушлые товарищи зарегистрировали АНО в здании, расположенном через несколько домов от питерского Управления ФСБ. Но в налоговой отчетности в графе ...
Или подбросить нелицензионные диски во время обыска.
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

264. Силовики: бизнес на конфискации.

... на складах ООО “Фазар” по адресу: г. Москва, ул. Ивана Сусанина, д. 1А и по ул. Талдомская, д. 2Б. По указанным адресам были произведены обыски и осмотры места происшествия. При обыске были обнаружены пустые счета-фактуры с оттиском печатей, а также ...
*** «Питерское мясное дело» Игорь Архипов Зимой 2004 года в крупной компании, занимающейся импортом продовольствия (название фирмы и фамилию ее руководителя мы не называем, поскольку судебные разбирательства еще не закончились), сотрудники налоговой ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

265. Прокурорский дисконт.

... рассказывал он потом в интервью «Эху Москвы». А затем, говорил Геращенко, помощник президента Игорь Шувалов «просто объяснил, что в администрации нет веры Ходорковскому». 5 июля 2004 г. банки — кредиторы ЮКОСа объявили компании дефолт на $1 млрд. Ходорковский через своих адвокатов попросил Геращенко добровольно уйти в отставку и предпринял последнюю попытку договориться с властью. Экс-глава ЮКОСа предложил использовать для погашения налоговой задолженности акции ЮКОСа, принадлежащие ему и его ...
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

266. Почему Олег Дерипаска испугался ТВЦ.

Максим Потапенко Вчера, 16 апреля Арбитражный суд города Москвы отложил рассмотрение кассационных жалоб «Базового элемента» олигарха Олега Дерипаски и телекомпании ТВЦ. Суть дела заключается в следующем: телекомпания ТВЦ и ее программа «Отдел-Х ...
Обыски у них, у их родителей.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

267. Средства компании ЮКОС отмывались в Испании.

Одновременно с полицейским рейдом в Испании были проведены обыски в Нидерландах.
-- заявил пресс-секретарь компании Александр Щадрин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

268. К руководству "Единой России" и в правоохранительные органы.

В числе преступных деяний, инкриминируемых В.Я. Крупчаку и аффилированным с ним лицам – присвоение государственной собственности, хищение бюджетных средств, налоговые махинации, преднамеренные банкротства предприятий, преступления против личности.
6 июля 2004 года Тверской районный суд города Москвы по ходатайству следствия, поддержанному заместителем Генерального прокурора по следствию Бирюковым Ю.С,, вынес постановление об аресте 20% акций ОАО «Архангельский ЦБК», внесенных государством в ...
Дата: 26.11.2004 Копия в Google

269. Колода РФ.

Юрий Заостровцев Заместитель директора и руководитель департамента экономической безопасности ФСБ Юрий Заостровцев родился в Москве, но судьба была к нему благосклонна, и в органы он попал через ленинградскую школу КГБ. Его главным покровителем ...
В итоге суд полностью оправдал обвинявшихся в вымогательстве таможенников, а следователя МВД за превышение полномочий (он проводил обыски без санкции прокурора) приговорил к двум годам лишения свободы условно.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

270. Скелет из славянского шкафа.

Учредителями немецкой «Интер-Дойс» (через которую прошли как минимум 10 млн долларов от «Бекс» Питера Берлина) изначально были Вольф Пфайффле и Ольга Анурова из Москвы.
А весной нынешнего года обыски прошли в штаб-квартире SPAG в городе Морфельден-Вальдорф.
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

271. Владимир Путин в окружении мафии.

В августе 2001 года лихтенштейнские полицейские проводят обыски, по просьбе израильтян, в компаниях Михаила Черного.
Он занимается недвижимостью в США, потом в Канаде; финансами в Швейцарии и в налоговых раях; банками и телекоммуникациями в Болгарии, здесь он наладил партнерские отношения с Григорием Лучанским, который фигурирует в нескольких делах, расследуемых в ...
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

272. Аркадия Евстафьева преследуют враги.

По ее словам, к тяжбе с гендиректором "Мосэнерго" ее подтолкнула мартовская статья в газете "Новые известия", в которой рассказывалось о деятельности фонда "Центр защиты частной собственности", где накануне 8 марта налоговая полиция устроила обыск.
Материнская компания "Мосэнерго", РАО "ЕЭС России", выразила возмущение "позицией правоохранительных органов Москвы".
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

273. Контрабанда.

Еще один канал – “нашенский” (из Москвы и Санкт-Петербурга).
Проверив в 1998 году только тридцать рыбодобывающих предприятий края, налоговые органы заставили их доперечислить более 350 млн. руб., 1 млн. 377 тыс. долларов США и 39 млн. японских иен. Самые злостные нарушители – известные компании : ОАО ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

274. Пушкинская ОПГ.

Ныне Юзбашев находится в бегах, на "конспиративном положении": ему предъявлено обвинение за незаконное хранение огнестрельного оружия (в июне 1993 года во время обыска на его вилле был обнаружен склад оружия иностранного производства), изготовление ...
В настоящее время имеется информация, что Юзбашев находится в Москве.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

275. Якутский дом в Лугано.

И мы знаем о его связях в Белграде и Москве.
Однако в 1997-м, сам того не подозревая, разъяснения на этот счет дал руководитель Государственной налоговой инспекции по Республике Саха (Якутия) г-н Сухомясов, принимавший участие в очередной всероссийской кампании по сбору налогов.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

276. Ангелевич на выход

Днем 9 июня Пресненский межмуниципальный суд Москвы признал бывшего председателя совета директоров «Монтажспецбанка» виновным в мошенничестве.
В «Монтажспецбанке» тоже проводились обыски. Копия в Google

277. Гл.6. Последнее дело УРПО

Было известно, что отдел этот занимается разработкой преступных группировок в Москве и Московской области.
После нашей жалобы в прокуратуру в отделе ждали обыска, а у Гусака в сейфе было незарегистрированное "палёное" оружие, а также окровавленные паспорта этих дагестанцев. Копия в Google

278. Человек в футляре

Для того чтобы налоги стали неизбежны не только в Америке, но и в России, придумана Федеральная служба налоговой полиции -- ведомство силовое и полувоенное, прославившееся своими постановками "маски-шоу" и умением проводить громкие обыски.
После школы, как водилось тогда, потянулся в Москву -- окончил с красным дипломом cтанкоинструментальный институт и по распределению поехал в Дели. Копия в Google

279. "Лесная школа" СВР

... власти, в отличие от ФСБ, министерства внутренних дел, налоговой полиции, таможенной службы и т.п. Теперь в такое слабое ведомство можно было заманить только убогих или бедных провинциалов, насмотревшихся "17 мгновений весны" и начитавшихся бульварной беллетристики, но не имеющих достаточных умственных способностей или просто финансовых возможностей, чтобы поступить в "крутые" российские образовательные учреждения в Москве вроде Академии государственной службы при Президенте РФ, Финансовой ... Копия в Google

280. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

В зале Тверского суда Москвы, где 22 декабря проходило заседание по продлению ареста ведущим телеграм-канала «Тушите свет», сидели журналисты глянцевых журналов, судебные репортеры, а также завсегдатай московских вечеринок, блогер Алена Водонаева (в ...
То, что Селезнев работает штатным сотрудником корпорации, подтвердил и источник авторов расследования с доступом к налоговой базе («Не комментирую детали своей работы», — заявил сам Селезнев).
Дата: 24.03.2023 Копия в Google