Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

По данным ЕГРЮЛ, в момент регистрации ООО «Скартел» в начале 2007 года его первым владельцем был Денис Свердлов, но уже спустя два месяца 100% компании были переоформлены на кипрский офшор WiMAX Holding (сейчас — Yota Holding).
[...] По словам начальника отдела маркетинга и рекламы филиала ББР-банка Дмитрия Селкина, банк работает в Петербурге с 2005 года.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

262. Покорители башен "Москва-сити".

У Суетиной лично есть офис на этом же этаже площадью 201,4 квадратного метра, соседний, в 386,3, оформлен на Диану Евгеюк, которая при регистрации ИП указала электронный адрес Суетиной.
Апартаменты на 20-м этаже также — у Тимура Умарова, возможно речь о бойце ММА. До него недвижимостью владел Шохрух Дилшод Угли Мукимов, такой человек был аспирантом отдела сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

263. Константин Пирцхалава засудил "Росбалт" на 10 тыс. руб.

Как стало известно “Ъ”, исковое заявление Константин и Алексей Пирцхалава направили в суд Санкт-Петербурга — по месту регистрации информационного агентства «Росбалт».
На основании него специалист отдела культуры русской речи ФГБУН Института русского языка РАН сделал заключение, приложенное к исковому заявлению.
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

264. "Литерные" пациенты клиники "Согаз".

"Перед их поступлением администраторам приемного отделения было разослано указание, что регистрация, лечение и вообще их пребывание в клинике должно быть строго конфиденциальным, паспорта не брать, данные вносить со слов (но информированные согласия ...
Последними, по словам источника, в клинике занимался специальный отдел, их обслуживали только лучшие врачи, ради них в любой момент отменяли записи других пациентов.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

265. Офшорные "договорняки" ABLV.

Бункус настаивал на независимом расследовании и, чтобы донести свою позицию до латвийских властей, даже привлек экс-директора отдела Европы и Евразии из Совета национальной безопасности США. 30 мая 2018 года, когда Бункус ехал мимо рижского Братского ...
Фирма держала счета в банке, а с 2011 года действовала как один из его агентов, занимаясь среди прочего «регистрацией и обслуживанием компаний, а также открытием банковских счетов» — так гласит агентское соглашение, попавшее в «Архив Пандоры».
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

266. Верховный суд пленило "Право.ру".

У Чиракадзе в свое время существовала фирма с длинным названием — «Юридическая компания Представительство, регистрация и оформление», которое потом было сокращено до более солидного «ЮК ПРОФ».
На момент вхождения Дмитрия Чиракадзе в судебную систему отец братьев Алексея и Андрея — Вячеслав Егорович Звягинцев — занимал пост начальника аналитического отдела контрольно-аналитического управления Высшего арбитражного суда РФ. Конечно, этой ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

267. Сергея Милейко забрили на дело.

[...] «Установлено, что незаконное отчуждение недвижимого имущества произошло вследствие противоправных действий бывшего начальника квартирно-эксплуатационного отдела войсковой части 3111 (ВВ МВД России, прим.), который путем использования подложных документов обеспечил перевод нежилого помещения №162Н по адресу в категорию жилого и последующую регистрацию на него права собственности своей родственницы — Пискуновой Г.С., которая каких либо оснований для получения жилого помещения не имела.
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

268. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

Правда, актив, зарегистрированный в Сингапуре, бизнесмену пришлось оформить на свою дочь, москвичку Дарью Хавченко, поскольку регулирующие органы этой страны самому Дмитрию в регистрации отказали, очевидно, из-за его боевого прошлого.
Есть информация и о том, что Алексей Билюченко плотно общался с еще одним покровителем — печально известным Кириллом Черкалиным, начальником 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, который минувшей весной был арестован по ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

269. Секреты СВР.

Согласно выписке из ЕГРН (государственная регистрация сделки № 98/014/2010339), у банка «ФК Открытие» находятся в аренде расположенные на 2 этаже штаб-квартиры СВР помещения общей площадью 176,3 кв. м. Договор аренды заключен на срок с сентября ...
Первоначально предполагалось, что в высотке разместиться Международный отдел ЦК КПСС, однако затем все переиграли и здание передали Первому главному управлению КГБ СССР (ПГУ КГБ, внешняя разведка).
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

270. Активы депутата Лебедева покрыли персональными данными.

— Со слов Цуркана, он устно поручил одному из подчинённых сотрудников установить по информационным ресурсам МВД место регистрации Гришаевой.
Сотруднику отдела собственной безопасности Железняк пояснил, что в тот день он действительно находился на дежурстве, но информацию по супруге вице-спикера Госдумы не запрашивал.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

271. "Щупал грудь и верхнюю часть бедер, целовал ее плечи, шею и грудь".

Лента.Ру, 07.08.2019, "Бывшая сотрудница Tinder обвинила топ-менеджера в сексуальных домогательствах": Бывшая глава отдела коммуникаций Tinder Розетт Памбакиан обвинила директора компании Грэга Блатта в сексуальных домогательствах, сообщает Daily ...
Сервис популярен за счет простоты регистрации — отсутствует необходимость заполнять подробные анкеты.
Дата: 07.08.2019 Копия в Google

272. Лабрадор от Путина не защитил Насибулина и Внучкина.

Внучкин еще за год до регистрации компании защитил кандидатскую диссертацию, посвященную хитозану — получаемому из хитина полимеру.
... Юрпромконсалтинга» — компании, которая фигурирует в громком «деле Черкалина» о мошенничестве в отношении сотрудников «банковского» отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Трое офицеров, по версии следствия, в 2011 году вынудили ...
Дата: 18.07.2019 Копия в Google

273. Земельное ОПС Сафиюлы Магомедова растянулось до пляжа.

В управлении Росреестра вносились записи о государственной регистрации права собственности, которые закрепляли это право за нужными людьми.
... руководителя управления архитектуры Махачкалы Баганда Курбанова, экс-руководителя городского МФЦ Микаила Гасанова, экс-начальника отдела администрации города Шахрузат Алиевой и руководителя торговой организации «Адам Интернешнл» Рабадана Рабаданова ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

274. Владимир Коршунов включал миграционный конвейер "по требованию".

... М» ФСБ РФ Безруков был взят под стражу 21 марта этого года Московским гарнизонным военным судом вместе со своими предполагаемыми подельниками — сотрудником оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ РФ Николаем Комаровым и заместителем начальника отдела по вопросам миграции УВД по СВАО ГУ МВД по Москве Юрием Васильевым. Как заявил на заседании суда ходатайствующий об аресте военный следователь, бригада правоохранителей «поставила на конвейер оформление фиктивных регистраций ...
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

275. МВД задержало "короля обнала".

Первыми фигурантами этого дела стали главный акционер Промсбербанка Алексей Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и житель столицы Владимир Исайченко, помогавший регистрировать фирмы, на которые позже и выдавались кредиты. В декабре 2016 года их дело было передано в Подольский горсуд, по месту регистрации Промсбербанка.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

276. Офшорный сотник Герман Каплун.

Андрей Предтеченский, личный юрист Каплуна, ведет дела по регистрациям и ведению практически всех офшорных компаний.
Также возглавляет отдел закупок в государственной (!) больнице №12. Юлия Казачкова и Юлия Холодная, бывшие менеджеры РБК, акционеры ОАО «РТ Проф Реал».
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

277. Темная сторона Appleby.

Когда в начале 2006 года бывший полицейский из Ливерпуля Роберт Вудс занял должность в отделе надзора международной офшорной юридической фирмы Appleby, он попал в весьма проблемную организацию.
... историей является ведущим представителем международной сети юристов, бухгалтеров, банкиров и других специалистов отрасли, которые занимаются регистрацией офшорных компаний и банковских счетов и их управлением для клиентов, которые хотят уйти от ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

278. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

... выступил в качестве дублера, чтобы [Леонид] Михельсон мог тайно зарегистрировать в США частный реактивный самолет (для такой регистрации нужно иметь американское гражданство или проживать в Америке)", пишет журналист The New York Times Майк Макинтайр ...
Когда Джону Кроусману, заведующему трастовым отделом Bank of Utah, сообщили название офшорной фирмы-прокладки, которую Михельсон использует для содержания самолета Gulfstream, он прервал интервью, чтобы справиться с банковскими документами, — пишет ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

279. Олег Михеев засыпался на земельном переводе.

Сотрудники областного управления Следственного комитета совместно с оперативниками службы экономической безопасности УФСБ пришли с обыском во ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии ...
[…] Насколько нашей редакции стало понятно, именно эти разногласия и дошли до оперативников четвертого отдела (курируют органы гражданской госвласти) Службы экономической безопасности регионального Управления ФСБ. И, по данным 47news, 10 августа ...
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

280. Главу СКР Кузбасса задержали за телефонный звонок.

Заявление об отставке он подал на днях, и оно уже прошло регистрацию в кадровой службе ведомства.
Между тем выяснилось, в чем конкретно подозревают и.о. руководителя СУ СКР. По данным следствия, Муллин распорядился прекратить оперативные действия на складе с оружием, который накрыли оперативники отдела по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по ...
Дата: 09.03.2017 Копия в Google