Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Занимался... отмыванием преступно добытых в России, Европе и США капиталов".

Окончательно он был депортирован в Испанию в октябре 2019 года. На судебном процессе, проходившем в Мадриде, Ониани категорически отрицал свою принадлежность к преступному миру. Росбалт.Ру, 03.03.2020, "Воры в законе" — это легенда": На слушаниях в Национальном суде прокуратура отозвала обвинение Тариелу Ониани в отмывании денег.
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

262. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

Газета указала, что прокуратура США выдала предварительный ордер на арест бизнесмена и что он оспаривает экстрадицию в США. В статье было указано, что миллиардер выплатил 20 млн фунтов стерлингов ($25,6 млн) в качестве залога.
Чистая прибыль TCS Group Holding PLC по МСФО с января по сентябрь 2019 года составила 25,1 млрд руб., рентабельность компании — 59%, сообщается на сайте группы.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

263. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

Как утверждает Генеральная прокуратура Анголы, в результате сделок с участием Изабель душ Сантуш и Синдика Доколо государство потеряло $1,36 млрд.
— Врезка К.ру *** В Анголе арестовали активы дочери экс-президента Сантуша из-за долгов государству на $1 млрд Оригинал этого материала © Forbes.ru, 31.12.2019, Суд для дочери экс-президента: в Анголе арестовали активы богатейшей женщины Африки, Фото ...
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

264. Ихтияр Уразалин ответит за пропавшие вещдоки.

Ихтияр Уразалин ответит за пропавшие вещдоки Экс-начтыла нижегородского ГУ МВД получил 8,5 года за посредничество во взятке "неустановленным лицам" от обнальщика Осокина Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Нижний Новгород", 13.11.2019, В тылу ...
— Врезка К.ру Однако прокуратура в 2014 году отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула уголовное дело против обнальщиков на доследование.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

265. Французский бизнес грекоподданного Ильи Трабера.

Французский бизнес грекоподданного Ильи Трабера Знакомый Путина по кличке Антиквар продал в Париже недвижимость сооснователю "Пятерочки" Рогачеву Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 15.10.2019, Знакомый президента Путина Илья Трабер оказался ...
Испания и Монако подозревали Трабера в связях с организованной преступностью, княжество запретило ему въезд, а испанская прокуратура шесть лет назад объявляла в розыск.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

266. Молдавия объявила Илана Шора в международный розыск.

Молдавия объявила Илана Шора в международный розыск Подозреваемый в банковской афере, находясь под запретом на выезд из страны, избрался депутатом и сбежал за границу, минуя погранконтроль Оригинал этого материала © Sputnik.md, 30.07.2019, МВД ...
Ранее Антикоррупционная прокуратура наложила секвестр на движимое и недвижимое имущество, а также на доли в компаниях, принадлежащих Шору.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

267. Белгородские энергетики сели без ОПС.

Белгородские энергетики сели без ОПС За растрату 240 млн руб. на аутсорсинге экс-гендиректор регионального филиала "МРСК Центра" Виктор Филатов получил 9 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.07.2019, Энергетиков исключили из преступного ...
С самого начала оглашения судебного решения стало ясно, что подсудимые получат более мягкие наказания, чем для них в прениях требовала прокуратура, поскольку суд оправдал фигурантов по наиболее тяжкому пункту обвинения — ст. 210 УК РФ (организация ...
Дата: 19.07.2019 Копия в Google

268. Константин Антонкин ответит за коттедж и за контракт.

В прокуратуре пояснили, что условия госконтракта на разработку проекта строительства тюрьмы остались невыполненными, госсредства в размере более 44 млн руб. были потрачены незаконно. vse42.ru, 10.07.2019, "Стали известны подробности по взысканию 44 млн рублей с осужденного экс-главы кузбасского ГУФСИН": — Насколько известно, в настоящее время арестовано имущество осужденного, в том числе дом и личный автотранспорт.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

269. Юрию Белойвану не зачли деятельное раскаяние.

Юрию Белойвану не зачли деятельное раскаяние Владелец ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" получил 2 года колонии за неуплату налогов на 650 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 04.07.2019, "Тараса Бульбу" отправляют в колонию, Фото: ТАСС ...
Напомним, в прениях сторон прокуратура просила признать ресторатора Белойвана виновным по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) и приговорить его к двум годам колонии общего режима.
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

270. Павел Лях злоупотребил на "Динамо".

... очередь, пояснил, что прокуратура определится со своей позицией относительно обжалования после изучения текста приговора. Стоит отметить, что сегодня был вынесен приговор и бывшему заместителю господина Ляха, Руслану Садченко. Как установили следствие и суд, вместе с учредителем ООО «Технологии и строительство» Дмитрием Перфильевым, а также директором ООО «А-Старт» Александром Тарховым они похитили часть средств, выделенных на реконструкцию стадиона «Динамо». КП.ру, 17.06.2019, "Огромный рюкзак ...
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

271. Выжженная земля "Русь-Ойла".

Выжженная земля "Русь-Ойла" Компании Алексея Хотина и Сергея Подлисецкого добывали нефть, убивая природу Оригинал этого материала © igolkin, 25.04.2019, Фото: ИА "РБК", ТАСС Денис Климов Алексей Хотин Недавний арест бывшего владельца банка "Югра ...
Эта компания, как выяснила природоохранная прокуратура, вела добычу нефти вообще без разрешения!
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

272. Владимир Мнишко и Сергей Юрьев "защитили" Росавиацию на миллиард.

Владимир Мнишко и Сергей Юрьев "защитили" Росавиацию на миллиард Главу правового управления агентства и адвоката обвиняют в 10-летнем "распиле" бюджета на юридические услуги Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.04.2019, Росавиация защитилась ...
Заместитель господина Юрьева адвокат Юрий Гервис рассказал “Ъ”, что за два с половиной года следствия бюро и условия его контракта с госкорпорацией проверялись десятки раз. В этих мероприятиях помимо ММСУТ участвовали столичная прокуратура, УФСБ и ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

273. "Ночной губернатор" Петербурга получил царский срок.

"Ночной губернатор" Петербурга получил царский срок Владимира Барсукова (Кумарина) осудили за Тамбовское ОПС, с учетом ранее вынесенных приговоров — 24 года строгого режима Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.03.2019, Авторитетного ...
Точкой отсчёта следствие, а за ним и прокуратура назвали передачу единомышленникам 10 тысяч долларов в развлекательном комплексе «Золотая страна» на Владимирском проспекте.
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

274. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина Семья совладельца подрядчика "Газпрома" спасает заблокированные миллионы долларов, отмытые по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Наша версия", 13.03.2019, Сингапурский капкан для подрядчика "Газпрома ...
В ноябре 1999 года его фамилия фигурировала в истории с уголовным делом, которое Главная военная прокуратура возбудила в отношении руководства уже упомянутой нами ФПК «Люкон».
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

275. Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни".

Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни" За сокрытие банковских счетов и уклонение от налогов экс-глава предвыборного штаба Трампа получил 47 месяцев тюрьмы Оригинал этого материала © Газета.Ру, 08.03.2019, От Януковича до Трампа ...
Однако судья посчитал, что наказание, которое требует прокуратура — чрезмерное, так как обвиняемый «прожил безупречную жизнь».
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

276. "Систематически нарушала установленные судом обязательства".

... делу», рассказали в прокуратуре. ? «В связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания Яшнабадским районным судом по уголовным делам 5 марта 2019 года принято определение о замене наказания осужденной Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством», — подчеркнули в надзорном ведомстве. Остальных деталей произошедшего там не уточнили. [Tengrinews.kz, 15.02.2019, "Сын Гульнары ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

277. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.

Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции Гражданин Украины и Израиля возглавлял группировку "черных трансплантологов", после операции "кидавших" доноров из СНГ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.01.2019, Дело теневых ...
Следует отметить, что прокуратура последней уже довела уголовное дело теневых трансплантологов до суда.
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

278. Михаилу Котову зарядили мошенничество на 250 млн руб.

Михаилу Котову зарядили мошенничество на 250 млн руб. Руководство 46-го ЦНИИ Минобороны, разработчика госпрограммы вооружения, поймали на фиктивных подрядах и "мертвых душах" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 16.01.2019, Разработчиков госпрограммы ...
Практически сразу после задержания 19 ноября Козланжи просил о досудебном соглашении со следствием, однако военная прокуратура отказалась его утверждать.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

279. Александру Шестуну предъявили имущество на 10 миллиардов.

... руб. [NEWSru.com, 15.01.2019, "Опальный Шестун оказался самым имущим среди преступных чиновников: у него нашли более 500 участков и 22 автомобиля": Представитель прокуратуры связывает "очень существенное личное обогащение" Шестуна с реализацией многоуровневой схемы вывода земельного и лесного фонда из государственной собственности и его последующей легализации, продажи и перепродажи через подставных лиц с 2013 по 2017 год. — Врезка К.ру] [ИА "РБК", 15.01.2019, "Прокуратура нашла у Шестуна 565 ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

280. Анатолия Острягина выселят из замка.

Подробности покупки замка Райнхардсбрунн В 2009 году в связи с обстоятельствами покупки замка Райнхардсбрунн прокуратура Эрфурта завела дело по подозрению в отмывании денег.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google