Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Расследование Би-би-си в отношении Керимова демонстрирует неспособность международной банковской системы установить, кто стоит за транзакциями на сотни миллионов долларов — при том, что банки посчитали их подозрительными.
Офшорная сеть Сулеймана Керимова Как сенатор-миллиардер через фирмы бухгалтера и мастера тату прокачал более $700 млн и скупал недвижимость во Франции и Великобритании Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 12.04.2022, Как Сулейман Керимов ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

262. Внешнее управление Россией.

Его ежегодная зарплата составляла, по разным данным, от 250 000 до 1,5 млн евро в год. "Русский Forbes", 27.08.2017, "Роснефть", Nord Stream и восхищение Путиным.
В 2016-м Де Сильги Ив Тибо выступил от имени "деловых кругов Франции", заявив о "заинтересованности укрепления экономических связей с Россией", которая к тому моменту уже находилась под санкциями за нарушение международного права.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

263. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Вероятно, траст также сменил банк. «Пожалуйста, попросите доверительного управляющего закрыть счет и вернуть средства бенефициару», — в мае 2018 года Никола Перенчевич написал швейцарскому юристу Ариасу гневное письмо в связи с задержкой перевода в 3,1 миллиона евро. «Терпение кончилось. Бизнес никого не ждет, даже банковских сотрудников». *** Оригинал этого материала © OCCRP, 13.01.2021, Фото, иллюстрация: via OCCRP Россияне и русские деньги, которые Перенчевич привлек на Лошинь Анушка Делич ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

264. Офшорные "договорняки" ABLV.

После разрешения ликвидировать банк отделившееся от него подразделение стало заключать договоренности с десятками неоднозначных персон, связанных с политикой, чтобы помочь вернуть их замороженные капиталы и представлять их интересы в процессе ликвидации. Это подтверждают документы из «Архива Пандоры» — полученной Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) гигантской утечки сведений из 14 провайдеров офшорных услуг.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

265. Тельман Исмаилов арестован в Черногории по делам в России.

Тельман Исмаилов арестован в Черногории по делам в России Экс-владелец Черкизона нашел подход к местным политикам, но политического убежища получить не успел Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.10.2021, Русский день в Черногории, Фото: Globallookpress Олег Рубникович, Николай Сергеев, Геннадий Сысоев Тельман Исмаилов (в центре) В Черногории в пятницу задержали экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, с 2017 года находившегося в международном розыске за организацию двойного ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

266. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

В апреле 2021 года регулятор отозвал лицензию у НКО «РИБ», в начале июня — у РФИ Банка, на прошлой неделе — у «Русского финансового общества», входившего в четвертую сотню.
Ecommpay позиционирует себя как международная платежная система, которая создает IT-инфраструктуру для расчетов в интернете.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

267. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

... Россией в международный розыск, а управляемые им компании должны были вернуть бюджету РФ по вступившим в 2003–2005 годах в законную силу решениям арбитражных судов сумму налогов, эквивалентную $19 млн. В марте 2011 года юристы Hermitage Capital обратились с заявлением на имя генерального прокурора Швейцарии Эрвина Бейелера, попросив его расследовать факты использования швейцарских банков для отмывания российских денег. Начав его, прокуроры заблокировали несколько счетов в банке Credit Suisse ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

268. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

В «Ростехе» и «Рособоронэкспорте» не ответили на вопросы «Важных историй» и не смогли объяснить, почему для перевода денег госкомпании использовался банк с участием супруги Чемезова. В «Международном финансовом клубе» уверяют, что таких клиентов, как ...
С ноября 2013-го по февраль 2014 года RSC Trading переводила деньги, в частности, Максиму Воробьеву, сооснователю и крупнейшему акционеру российского добытчика и поставщика рыбы «Русская Аквакультура» (раньше — «Русское море»).
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

269. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Еще одним владельцем «Паритета» был Максим Висков, ему также в разное время принадлежали «Русский трастовый банк», банки «Ренессанс» и «Максима» (у всех Центробанк отозвал лицензию из-за участия в схемах по легализации доходов и выводу средств за ...
Однако простым «отжимом» жилплощади схема не ограничивается: возможно, это лишь один из элементов международной системы по отмыванию денег.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

270. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Решение Международного арбитражного суда в Стокгольме было принято только в прошлом году. Признавая незаконной продажу банком золота, суд все же взял сторону Монголии.
Овчаров раньше работал в самой крупной российско-монгольской компании по добыче цветных металлов «Эрденет», а когда монголы стали потихоньку избавляться от русских, уволенных специалистов подбирал Паушок.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

271. Алексей Душутин "развел" адвокатов на вымогательстве.

Тверской суд отказал в объявлении меня в международный розыск. - Нагорный: Значит, откажут в объявлении тебя в международный розыск. - Душутин: То есть, если они пришлют бумажку тебе на WhatsApp, что отказывают, а ты мне - я отказываю, я отдаю миллион евро? Кому отдаю? - Нагорный: Мне. Причем желательно, чтобы первого числа был миллион евро, короче, чтобы ты его сфотографировал или видео снял, короче в банке, чтобы положить в их банк.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

272. Офшоры, деньги, три топора.

... адрес домена программы при регистрации совпадал с киевским отделением банка «Киевская Русь» на ул. Хорева в Киеве. В 2015 году в этом банке ввели временную администрацию, а в 2016-м основной акционер Виктор Братко был объявлен в международный розыск ...
В частности, при переводе пиратских версий фильмов на русский язык партнеры встраивали ролик Azino777 в кино.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

273. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
— Врезка К.ру] [Фергана.Ру, 23.04.2018, "Помощник Рахмона в своей диссертации описал "русский путь" становления гражданского общества в Таджикистане": Российское интернет-сообщество «Диссернет» опубликовало новое разоблачение научного труда деятеля ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

274. "База негодяев".

... файлов: «Федеральный скоринг 2015», «Должники Сбербанка», «Стоп-листы ВТБ-24», «Должники Уральского банка реконструкции и развития», «Недобросовестные заемщики «Русского стандарта», «Банки Негатив» и т.д. Открываем файл «Федеральный скоринг 2015 ...
Шакро объявило в международный розыск МВД Грузии, а «дедушку» внес в черный список «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

275. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

[...] И действительно, после этого, 31 июля 1995 уголовное дело в отношении председателя правления банка "Украина" Гетьмана, главного бухгалтера Гомжин, начальника управления международных расчетов банка Митюкова и главного специалиста отдела ...
Постановление прокуратуры Геннадий Москаль подкрепил еще одним документом — отчетом в переводе на русский язык Федерального бюро расследований США обо всей этой темной истории.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

276. Синекура седых комсомольцев,

В 1992 году президент Ельцин передал «главному московскому комсомольцу» Станиславу Смирнову активы ТПП СССР на миллиард долларов (брэнд ТПП и сложившуюся международную систему отношений, Всесоюзные объединения «Совинцентр», «Экспоцентр», «Союзпатент ...
Эпизод 4. Главное управление противодействия недобросовестным практикам на открытом рынке Банка России изучает загадочную покупку акций ОАО «ЦМТ» за деньги самого ОАО «ЦМТ» и по цене на 35% выше рынка.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

277. Североамериканская Тимошенко.

Речь идет о покушении на жизнь Сергея Дядечко, одного из руководителей и совладельцев банка Родовид.
А когда его объявили в международный розыск, Данилишин попросил у властей Чехии политического убежища.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

278. Как Геннадий Тимченко "страдает" под санкциями.

... строила крупнейший в России вантовый мост на остров Русский во Владивостоке, дорогу на Красную Поляну из Адлера… — Продолжим обход угодий… Вы миноритарий Национальной медиа группы. При этом будто бы владеете акциями напрямую, а не через банк "Россия ...
Из карточек, вот смотрите, остались швейцарская медстраховка, международные водительские права и финский пластик ID, аналог паспорта.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

279. Андрея Романенко "раскрутили" через экс-директора группы "Земляне".

В 2000 году окончил Международный независимый эколого-политологический университет (г. Москва) по специальности «менеджмент» [...] 2003 — совместно с АКБ «Русский Инвестиционный Банк» создал процессинговый центр, в результате чего были зарегистрированы следующие компании: ОСМП (Объединенная система моментальных платежей», 27 января 2004), «Кард Мастер» (7 декабря 2005) и Точка Оплаты (10 октября 2005) [...] 2008 — занял пост президента Группы QIWI (прежнее название – OE Investments), в который ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

280. Богатство звуков.

Фонд Валерия Гергиева: связи, деньги, схемы Оригинал этого материала © "Русский Forbes", август 2013, Фото: "Коммерсант", ИТАР-ТАСС Богатство звуков Ирина Скрынник, Ксения Докукина Валерий Гергиев [...] В год Гергиев дает больше 200 концертов, во ...
Сам он был объявлен в федеральный, а потом в международный розыск.
Дата: 16.08.2013 Копия в Google