Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce.

Как следует из документов, имеющихся в распоряжении “Ъ”, через полковника Горбатова банкир сам рассчитывал дать взятку сотрудникам следственного департамента МВД России, которые расследовали дело о махинациях (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в «Транспортном», чтобы его не привлекли к уголовной ответственности. Чекист через своего знакомого, бывшего оперативника МВД, узнал, что по данному делу Александр Мазанов проходит лишь свидетелем, но рассказал ему через посредника Ходжояна другую информацию: якобы ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

262. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

В общей сложности долг кредитного учреждения перед клиентами составляет более 35 млрд руб. Новый эпизод в уголовном деле о хищении средств из СБ-банка был выявлен сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ в ходе расследования основного дела, которое следственный департамент МВД возбудил в январе прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

263. Геннадия Лисовиченко будут искать всем миром.

С июля по ходатайству следователей МВД РФ под арестом находится Дмитрий Мазуров, глава группы «Новый поток», ранее владевшей Антипинским НПЗ. В отношении него по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа возбуждено уголовное дело о хищении 1,8 млрд руб. кредитных средств Сбербанка. Известно, что сейчас следственный департамент МВД РФ (Москва) проверяет новое заявление Сбербанка в отношении Геннадия Лисовиченко и Дмитрия Мазурова.
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

264. Семейные активы Марата Медоева.

По данным телеграм-канала Baza, Следственный комитет РФ проверит полицейских Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Дмитрия Кожанова, Дениса Коновалова, Игоря Лопатина и Андрея Щирова. Эти сотрудники МВД три месяца «занимались разработкой Голунова ...
Связи Майя Игоревна Овсянникова — как утверждает ФБК, супруга Петра Овсянникова, главы Службы контроля и бухгалтерского учета Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

265. Реналь Мязитов превысил полномочия на 339 млн руб.

Уголовное дело в отношении него ранее возбудила Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, сообщил в «Твиттере» депутат Госдумы по 158?му Самарскому одномандатному избирательному округу, экс-советник директора Росгвардии ...
... директора Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ. [vkonline.ru, 11.09.2018, "Сергею Рубакову дали четыре года колонии": Сегодня в Ленинском районном суде вынесли обвинительный приговор экс-начальнику департамента ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

266. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику Беглый владелец компании-подрядчика вывел из монополии и легализовал за границей 1,3 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.09.2018, МВД возбудило дело о хищении у РЖД 1,3 млрд руб. Маргарита Алехина Вагоны страховали в однодневке Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту мошенничества на 1,3 млрд руб., совершенного в отношении госкомпании «Российские железные дороги».
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

267. МВД задержало "короля обнала".

Уголовное дело о хищении денежных средств (ст. 159 и ст. 160 УК РФ) из Промсбербанка было возбуждено следственным департаментом МВД еще в июле 2015 года, через три месяца после отзыва лицензии у этого кредитного учреждения.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

268. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности Мошенничество переквалифицировали на незаконное получение кредитов и закрыли по нереабилитирующим обстоятельствам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.11.2017, Был бы человек, а статья уйдется, Фото: "Деловой Петербург" Сергей Сергеев, Олег Рубникович Владимир Кехман Как стало известно “Ъ”, следственный департамент (СД) МВД России на 60-м месяце расследования прекратил уголовное преследование бывшего гендиректора группы ...
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

269. "Совет рынка" обыскали из-за жены Егора Гринкевича.

... искали документы, касающиеся трудоустройства Оксаны Гринкевич — жены бывшего замдиректора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Егора Гринкевича. Как считают в МВД, женщина лишь числилась в ассоциации, исправно получая зарплату, но ...
Все это, как говорят источники, делалось с ведома более высокопоставленных чиновников отрасли, с чем, собственно, и связаны нынешние масштабные следственные действия.
Дата: 07.03.2017 Копия в Google

270. Сын такой-то матери.

Орлов-младший имеет в своем послужном списке 8 лет работы в структурах МВД. В 2008 году он уволился из полиции «по собственному» после громкого скандала вокруг «кофейного дела». Департамент экономической безопасности МВД, где сын губернаторши (в ту ...
А дальше против бизнесмена просто инспирировали дело через Следственный комитет и упрятали его за решетку, обвинив в незаконном предпринимательстве и продаже фальшивого кофе.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

271. США расширили "список Магнитского".

... санкции введены в отношении еще пятерых граждан РФ (на сайте министерства указаны только имена новых фигурантов и их даты рождения): — Алексея Аничина (бывшего заместителя министра МВД РФ, начальника Следственного комитета); — Евгения Антонова (должность выяснить не удалось); — Бориса Кибиса (следователь, работавший по делу Сергея Магнитского); — Павла Лапшова (бывшего начальника управления следственного департамента МВД РФ); — Олега Уржумцева (следователь, работавший по делу Сергея Магнитского ...
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

272. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

... подал в следственный департамент МВД заявление по факту хищения денежных средств Владимиром Кехманом и группой лиц. В марте 2014 года банк подал в Высокий суд правосудия (Великобритания) иск о мошенничестве к Владимиру Кехману и поручителям по кредитам ЗАО "Группа Джей Эф Си". Группа ВТБ продолжает добиваться возврата долга всеми доступными методами в соответствии с законодательством, в том числе за границей",— заявили "Ъ" в пресс-службе группы ВТБ. Как следует из переданных МВД РФ эквадорским ...
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

273. Наркобанан Владимира Кехмана.

... органы арестовали пять человек, связанных с ним, говорится в сообщении МВД Эквадора. Было проведено 29 обысков, в результате которых было изъято недвижимое имущество, а также несколько автомобилей. Следственный департамент МВД России уже ведет расследование в отношении Exbafrut по подозрению в причастности к афере на сумму $159 млн, говорится на сайте министерства внутренних дел Эквадора. Представители Сбербанка и ВТБ отказались от комментариев, получить комментарии МВД России не удалось ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

274. Замглавы Росаккредитации "развел" бизнес на коммерческий регистр.

Уголовное дело в отношении Назима Султанова было возбуждено главным следственным управлением ГУ МВД по Москве на основании результатов проверки, проведенной сотрудниками Генпрокуратуры. Учитывая статус чиновника, по его поводу в следственные органы ...
С 2003 года работал специалистом, затем консультантом в департаменте госрегулирования в экономике Минэкономразвития. С 2006 года — специалист-эксперт в экспертном управлении президента РФ. С 2008 года — замглавы, а затем глава департамента ...
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

275. Беглый вор, подонок и сатанист.

Следственный департамент МВД России неоднократно посылал запросы об экстрадиции в Россию опального бизнесмена, но Верховный суд Камбоджи (страны, где теперь живет Полонский) отклонял их, ссылаясь, в частности, на то, что между государствами нет договора об экстрадиции.
Дата: 18.11.2014 Копия в Google

276. Подельник казахстанского банкира Аблязова посидит с детьми.

"Я же под домашним арестом буду, куда я денусь?" — спросил он. Мотивируя ходатайство о заключении Поткина под домашний арест, представитель следствия (дело ведет следственный департамент МВД) отметил, что тот не проживает по месту прописки, постоянно меняет съемные квартиры и номера мобильных телефонов и не имеет постоянной работы, поэтому может оказаться недоступным для следствия.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

277. Сергей Полонский пошел по миру.

Как ранее неоднократно сообщал "Ъ", в июне Следственный департамент МВД заочно предъявил бизнесмену обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4, ст. 159 УК) в рамках расследования хищения средств дольщиков элитного жилого квартала "Кутузовская миля".
Дата: 19.08.2013 Копия в Google

278. Георгий Трефилов получил в Великобритании 1,5 года условно.

... Как уже не раз рассказывал "Ъ", следственный департамент МВД РФ инкриминирует бизнесмену мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, глава "Марты" и "неустановленные лица" совершили хищение денежных средств в Банке торгового финансирования, тверском отделении Сбербанка, Альфа-банке, Сургутнефтегазбанке и Русь-банке, в которых ими были получены кредиты на сумму более 1,3 млрд руб. По данным МВД, глава "Марты" и его сообщники ...
Дата: 06.05.2013 Копия в Google

279. Минрегион зачищается от АТЭС.

По данному факту Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статье УК РФ — «мошенничество в особо крупном размере».
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

280. Бывший начальник управления информации МВД отсидит 2 года.

... начальник управления информации МВД России генерал-майор в отставке Олег Аксенов получил два года колонии общего режима. Первый приговор, в соответствии с которым генерал, признанный виновным в мошенничестве на $500 тыс., получил условный срок, был отменен по требованию прокуратуры. Скандальности всей этой истории придает тот факт, что потерпевшему от действий генерала грозит от 7 до 12 лет. Оглашение приговора Олегу Аксенову, возглавлявшему в последнее время департамент государственной политики ...
Дата: 22.01.2013 Копия в Google