Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

Преступная организация Семена Могилевича действует по всей Европе, в том числе в городах Прага (Чехия), Вена (Австрия) и Москва (Россия), распространив свою деятельность на Соединенные Штаты Америки, Великобританию, Францию, Словакию, Израиль и Украину…" "Центром финансовых операций организации Могилевича является зарегистрированная на Нормандских островах (Великобритания) компания Arigon Ltd., которая в больших объемах продает нефть Государственной администрации железнодорожного транспорта ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

262. Криминализация концерна "ОЛБИ".

Поставки этих товаров для магазина Бойко осуществлялись главным образом из США через друзей, эмигрировавших в Соединенные Штаты.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

263. Джозеф Льюис оказался щедрым биржевым "кротом".

Суд запретил Льюису выезжать за пределы Соединенных Штатов, подниматься на борт своей яхты или путешествовать на личном самолете, за исключением случаев участия в судебном заседании, и ограничил его в поездках Нью-Йорком, Флоридой и Джорджией, где у миллиардера есть недвижимость.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

264. Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова.

Как следует из решения, «доказательства, представленные в суде, показывают, что средства, вложенные от имени Triadou в Соединенных Штатах, напрямую связаны с $115,3 млн, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию».
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

265. СБУ зачищает американские соцсети через ФБР.

"Рен ТВ", 16.06.2023, "Байден назвал тупым вопрос журналиста об украинском досье ФБР": Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден нахамил журналисту в ответ на вопрос, почему американский лидер фигурирует в украинском досье ФБР как "большой человек".
Дата: 11.07.2023 Копия в Google

266. Приобретенный иммунитет Дмитрия Фирташа.

В данной ситуации США использовали Закон о противодействии коррупционным практикам за рубежом (FCPA), который имеет экстерриториальное действие и применяется при наличии хоть какой-то связи с юрисдикцией Соединенных Штатов.
Дата: 28.06.2023 Копия в Google

267. Артур Шахов арестован в кредит.

Поэтому в управление международной судебной помощи Министерства юстиции США будет направлено официальное письмо с целью «истребовать на территории Соединенных Штатов Америки информацию и сведения в отношении должника и его супруги об имуществе, доходах, сделках с недвижимым имуществом и иные сведения, необходимые для формирования конкурсной массы должника».
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

268. Карим Масимов по секрету получил 18 лет.

... районах разных теплых штатов в Соединенных штатах Америки. Суммарная стоимость этого имущества на официальных сайтах американских компаний по работе с недвижимостью превышает 20 миллионов долларов США. Вот некоторые наглядные примеры с фотографиями из отрытых источников, и картами их размещения. Шикарный двухэтажный особняк площадью более 2450 квадратных футов с гаражом на 2 автомобиля. Стоимость недвижимости 1 988 900 долларов США. Расположен в престижном районе г.Фримонд, штат Калифорния ...
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

269. Игорь Коломойский имеет виды на Эйфелеву башню.

В августе 2020-го Минюст США опубликовал иск к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и двум их бизнес-партнерам, связанный с вероятным выводом средств из ПриватБанка и покупкой за них активов в Соединенных Штатах.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

270. Тайная полиция Китая в Нью-Йорке.

... правосудию китайцы могут сесть в тюрьму на 20 лет. В этот же день Минюст предъявил обвинения еще 44 гражданам Китая, которых считает сотрудниками тайной полиции, участвовавшими в репрессивной деятельности на территории США. Отмечается, что большинство из обвиняемых находятся на территории КНР. Власти США считают, что все они по заданиям MPS создавали тысячи поддельных аккаунтов в соцсетях для преследования и запугивания китайских диссидентов, проживающих на территории Соединенных Штатов ...
Дата: 18.04.2023 Копия в Google

271. Кристина Орбакайте скрылась на Google-картах.

Не исключено, что таким образом звёздная семья защищает свои капиталы и не желает попасть под санкции США. Как выяснил «Октагон», семья Аллы Пугачёвой имеет крупную недвижимость в Соединённых Штатах.
Дата: 11.10.2022 Копия в Google

272. Инофонды для иноагентов.

Сайт "Важных историй"* функционирует с территории США: хостинг обеспечивает корпорация Google, сервер находится в штате Техас.
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

273. США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд.

— Врезка К.ру Лихтенштейн и Морган обвиняются в заговоре с целью отмывания денег, за который предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, за который предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

274. Евгений Мантуров в доле с судимым за кражу хакером.

Последний обвиняется Соединенными Штатами в организации DDoS атак против Ebay, Amazon и Priceline и хищении данных кредитных карт.
Дата: 30.12.2021 Копия в Google

275. Питер Найгард покупал девочек для себя и сыновей-подростков.

ИА "РБК", 16.12.2020, "Канадского модельера задержали по обвинению в секс-торговле": Ордер на арест 79-летнего Найгарда выдали американские власти, поэтому ожидается, что его экстрадируют в США. Суд над ним также должен состояться в Соединенных Штатах.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

276. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

«Еще одно преимущество именно американского судебного решения — возможности Соединенных Штатов по его исполнению: от раскрытия трастов до вынуждения банка перечислить средства со счета ответчика, например, в бермудском филиале банка для взыскания.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

277. Патриоты в долгу перед Латвией.

Он является соавтором антизападного законопроекта «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

278. Фракция "болгар".

Один из них — «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

279. Канадцы переняли "русские дезинформационные технологии".

Моя мама родилась в Миссиссаге, а папа — в Соединенных Штатах, — рассказал Шир в Галифаксе.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

280. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

Как обычно в таких мировых соглашениях, он не признал вину и не отказался от нее. "Русская редакция Deutsche Welle", 23.08.2019, "Deutsche Bank оштрафован в США из-за коррупционных схем в РФ и Азии": Причиной штрафа названо участие немецкого банка в коррупционных схемах в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), которые нарушают законы Соединенных Штатов, преследующие коррупцию за рубежом.
Дата: 26.08.2019 Копия в Google