Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

... Коммерсант", 28.01.2016, Банкир вернулся в Россию на арест Владимир Баринов Как стало известно "Ъ", столичное полицейское следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему финансовому директору обанкротившегося банка "Огни Москвы ...
Как член кредитного комитета он проголосовал за переуступку ряда не возвращенных заемщиками кредитов сторонним юрлицам, в том числе и фиктивным. Позже эти кредиты на общую сумму более 1 млрд руб. были оплачены за счет средств клиентов банка ...
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

262. Мурманский спикер не долетел до Стокгольма.

... 13.08.2014, Фото: РИА "Новости" Мурманский спикер не долетел до Стокгольма Сергей Николаев Василий Шамбир Временно отстраненный от должности председатель Мурманской областной думы Василий Шамбир вчера был задержан в столичном аэропорту Шереметьево ...
По версии следствия, господин Шамбир присвоил не менее 42 млн руб., принадлежащих заводу, 26 млн руб., взятых в качестве кредита в ЗАО "Баренцбанк", и 24 млн руб., принадлежащих ОАО "ДНБ НОО "Мончебанк"".
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

263. Бывшего сенатора заочно арестовали с третьей попытки.

Тогда расследование, которое вело столичное управление СКР, касалось преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 и ст. 196 УК РФ).
Напомним, что, как сообщал "Ъ", суть подозрений СКР в адрес Сергея Пугачева сводится к тому, что в 2008-2009 годах Центробанк выделил Межпромбанку беззалоговый кредит в размере почти 40 млрд руб. По версии следствия, 32 млрд руб. из этой суммы были ...
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

264. США отказали России в выдаче Ашота Егиазаряна.

Помимо Егиазаряна, фигурантами объединенного уголовного дела являются гендиректор столичного торгового комплекса «Европарк» Максим Ключин, брат экс-депутата Артем Егиазарян и его парламентский помощник Виталий Гогохия.
Смагин утверждал, что парламентарий заложил акции под кредит в немецком банке, чтобы реконструировать гостиницу «Москва».
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

265. Бородин: через 3 месяца после покупки акций Юсуфов их перепродал структуре ВТБ на $300 млн дороже.

... Игорь Юсуфов Экс-глава и бывший владелец 19,9% Банка Москвы Андрей Бородин сообщил, что выкупивший у него этот пакет акций столичного банка Виталий Юсуфов получил от ВТБ, ставшего итоговым собственником ценных бумаг, на 300 млн долларов больше ...
«Сумма схлопнулась — Юсуфов получил столько же, сколько был должен по кредиту», — сказал источник.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

266. Андрея Бородина внесли во все тяжкие.

Первое возбуждено в конце 2010 г. и касалось мошенничества при выдаче кредита на 12,8 млрд руб. ЗАО «Премьер эстейт». Эта компания выкупила землю в Москве у Елены Батуриной, жены экс-мэра столицы Юрия Лужкова. По этому делу Бородин и Акулинин объявлены в международный розыск. Второе дело касается продажи, как считает следствие, по указанию Бородина двух акций Столичной страховой группы, лишившей правительство Москвы контроля над этой компанией и Банком Москвы.
Дата: 16.08.2012 Копия в Google

267. Андрею Бородину вменили кипрские однодневки.

Первое было возбуждено в конце 2010 г. и касалось мошенничества при выдаче кредита на 12,8 млрд руб. ЗАО «Премьер эстейт». Эта компания выкупила землю в Москве у Елены Батуриной, жены экс-мэра Юрия Лужкова. По этому делу Бородин и Акулинин в апреле объявлены в международный розыск. Второе дело касалось продажи, как считает следствие, по указанию Бородина двух акций Столичной страховой группы, лишившей правительство Москвы контроля над этой компанией.
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

268. Обойти закон в целях экономии.

План заключается в следующем: акции Банка Москвы (46,48%, принадлежащих Москве, и еще 17,3% Столичной страховой группы (ССГ) вносятся в уставный капитал Центральной топливной компании (ЦТК), которая перепродаст их затем ВТБ. Но, по мнению финансовых ...
И даже если ВТБ дает кредит ЦТК, та в свою очередь не может осуществить сделку - все равно это будут заемные средства, а не собственные.
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

269. Экс-глава Международного банка развития арестован за рейдерство и мошенничество.

... банка развития арестован за рейдерство и мошенничество, Фото: "Комсомольская правда" Александр Потапов, Иван Чеберко Правоохранительные органы задержали бывшего председателя правления Международного банка развития (МБР) (небольшой столичный банк ...
Помимо рейдерства, которое фактически доказано, Клеблееву инкриминируются и другие действия противоправного характера: выдача необеспеченных кредитов, вывод активов, хищение, растрата и прочее.
Дата: 18.01.2011 Копия в Google

270. Ашот Егиазарян увел "Европарк".

Акционер одного их крупнейших столичных торговых комплексов "Европарк" Виталий Смагин обвинил депутата в хищении принадлежавших бизнесмену 20% акций владеющего "Европарком" ЗАО "Центурион альянс" стоимостью $30 млн. Заявитель утверждает, что именно эти акции были использованы господином Егиазаряном в качестве залога в Deutsche Bank под кредит в $87,5 млн, выделенный на реконструкцию гостиницы "Москва".
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

271. Товарищ Сухов позаботился о женщинах.

... банкам, руководитель департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ РФ сумел оформить по две столичных квартиры на маму и жену Алексей Ивонов Михаил Сухов (слева) и Сергей Игнатьев Говоря о Михаиле Сухове ...
Центробанк в свое время имел неосторожность выдать «Московскому капиталу» беззалоговый кредит в размере 2 миллиардов рублей, и судьба этих денег до сих пор неизвестна.
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

272. Досрочно погасить займы этим летом Елене Батуриной помог щедрый девелопер.

... связь своей фирмы и банка, близкого к столичному правительству. «Ни ЗАО “КМД”, ни одна из компаний, участвующих в проекте, не связаны с Банком Москвы, а “Сибнефтегаз” — не совладелец КМД», — утверждает Шемякин. «Банк Москвы не аффилирован с КМД и “Премьер эстейтом”. Иную информацию не комментируем в силу банковской тайны», — сообщила «Ведомостям» представитель банка Наталья Докучаева. Покупка земли у компании Батуриной оплачена за счет кредита Банка Москвы, утверждает чиновник московской мэрии ...
Дата: 17.12.2009 Копия в Google

273. Общая сумма исков ВТБ к Хорошилову в Москве и Лондоне - $1300 млн.

... выплаты по предоставленному ему еще в 2007 г. кредиту на $192 млн, поручителем по нему был лично Хорошилов. Представитель ВТБ и партнер юрфирмы Dewey & LeBoeuf Брюс Джонстон, который представляет интересы банка в суде, подтвердили факт подачи исков и размер требований. Получить комментарии Хорошилова через его помощников в Москве и Тюмени вчера вечером не удалось. ВТБ судится с бизнесменом и в Москве: начиная с июня банк подал в столичный арбитраж семь исков к компании Хорошилова «Технефтьинвест ...
Дата: 27.08.2009 Копия в Google

274. Возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции гостиницы "Москва".

Несколько месяцев назад стало известно, что столичным властям пришлось взять на себя долги "Декорума", чтобы не допустить перехода гостиницы в собственность Deutsche Bank.
Данная задолженность образовалась в результате действий ЗАО "Декорум", бравшего кредиты в Deutsche Bank под залог акций ОАО "ДекМос".
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

275. "Москву" защитили от немцев.

... 05.02.2009 "Москву" защитили от немцев Антон Филатов Чтобы «Москва» — легендарная советская гостиница, где останавливались Стаханов и Гагарин, — не ушла в собственность Deutsche Bank, долги ее владельцев пришлось взять на себя столичным властям ...
Источник, близкий к руководству «Декмоса», утверждает, что из кредита в $200 млн было израсходовано около $75 млн, но банку пришлось вернуть $85 млн — с учетом пени и штрафов (сотрудник банка называет сумму примерно в $80 млн).
Дата: 05.02.2009 Копия в Google

276. Рекорд взят под стражу.

В том же году они через подставных лиц и фиктивные фирмы приобрели столичный АКБ "Родник", скрыв при этом от Банка России свое участие в уставном капитале этого банка.
В свою очередь, адвокат Александр Котельницкий считает, что в деле его клиента были "заинтересованы" крупные заемщики банка НЭП, у которых Борис Сокальский требовал возврата просроченных кредитов.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

277. Трест МОИС-1, который может лопнуть.

В Подмосковье строительство нового жилья ведут крупнейшие столичные девелоперы. Но, к сожалению, на этот рынок приходят и откровенные мошенники, которые хотят урвать себе кусок пирога. Они или совсем исчезают, или длительное время не выполняют своих обязательств перед гражданами, которые вложили в строительство жилья свои сбережения и средства, полученные в банках с помощью кредитов.
Дата: 17.07.2007 Копия в Google

278. Генералу Ковалеву хотят позолотить погоны.

(Последние по виду их деятельности сильно напоминают территориальную «крышу»: свой ЧОП, свой «банчок», с помощью кредитов которого «Эталон» оказался в безвылазной долговой яме буквально за полгода). Ан, нет! Как ни жаловались «обутые» миноритарии «Эталона» в органы правосудия на преступные действия корпоративных агрессоров, как ни писали письма столичным и федеральным правоохранителям и чиновникам различных мастей, «крыша» стояла насмерть и выезжать никуда не планировала.
Дата: 25.02.2005 Копия в Google

279. Как плакали денежки кузбассцев.

Кроме того, в преддверии банкротства КПБ активно кредитовал «свои» структуры, затем переуступал права требования по кредитам другим «карманным» структурам.
Причем инициатором процедуры банкротства в некоторых случаях выступала опять-таки контролируемая Акерманом столичная СК «Стандарт-Резерв».
Дата: 19.01.2005 Копия в Google

280. Шикарные каникулы.

С введением в 12 странах Евросоюза единой валюты эта роль перешла к ЕЦБ. Сейчас Bundesbank контролирует валютные резервы страны, наличное обращение евро в Германии, участвует в распределении кредитов ЕЦБ коммерческим банкам и осуществляет общий ...
А деньги, заплаченные за проживание его и членов семьи в столичной гостинице, - по разным оценкам, от $10 000 до $12 000 - он в рассматривал не как подарок, а как "заработную плату".
Дата: 19.04.2004 Копия в Google