Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Украинский "король контрабанды" и его свита.

— Врезка К.ру "Украинская правда", 27.11.2019, "НАБУ задержало 10 человек, причастных к схеме на таможне": Детективы Национального антикоррупционного бюро за держали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением ...
Впервые о нем в Одессе заговорили еще в середине 90-х, когда молодой предприниматель в компании с несколькими другими такими же предприимчивыми людьми организовал несколько предприятий, целью которых были схемы по возвратам НДС. Уже тогда Вадим ...
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

262. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... не в лучшем состоянии — ему до сих пор не удалось полностью отыграть падение 2013–2016 годов (продажи новых автомобилей снизились вдвое, до 1,4 млн штук), а эксперты прогнозируют «нелегкий» 2019 год, в том числе из-за повышения НДС с 18 до 20 ...
Впрочем, финансист Андрей Мовчан не видит бизнес-логики в описанной СК схеме.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

263. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

[Коммерсант.Ру, 26.04.2018, "Главу теризбиркома вписали в мошенническую схему": В Приморском райсуде следствие заявило, что глава ТИК №3 может оказать воздействие на потерпевшего Семенова и свидетелей «путем угроз, шантажа или подкупа», скрыться от ...
В этот период, как установил суд, компания недоплатила в бюджет НДС на сумму более 600 млн руб. — Врезка К.ру] ["ДП", 16.10.2017, "Гендиректора "НСК-Монолит" обвинили в уклонении от уплаты налогов на 1,3 млрд рублей": Дмитрий Семенов занимает 177-е ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

264. "Нам нужны... компетентные люди, и совершенно неважно, откуда они (ну кроме криминала — мы не берем на работу "черных" хакеров)".

В частности, именно эта группа создала первый мобильный вирус — Cabir для ОС Symbian, распространяющийся по интерфейсу Bluetooth (позже специалисты уже обнаружили несколько новых вирусов, действующих по аналогичной схеме).
Таким образом, силами кардеров, осуществляется ПРИТОК КАПИТАЛА в Россию, часть его с налогами типа НДС попадает в бюджет, идет на зарплату учителям, врачам, военным, и тд. Мне известен объем фрода, кардинг в России — это десятки тысяч рабочих мест, и ...
Дата: 31.01.2018 Копия в Google

265. Лесные братья.

Пропали активы более чем на 5 млн руб. Примерно по аналогичной схеме у братьев получился контроль над кировским ФГУП «Завод «Сельмаш», производящем продукцию для ВПК. В 2005 году завод с активами на 1 млрд руб. возглавил Александр Чурин, бывший ...
По оценке экспертов, серпуховские фирмы Помаскиной, куда переводились только одного «Сельмаша», могли незаконно получить более 1 млрд руб. возврата по НДС. Неужели доктор Помаскина — финансовый гений или баловень судьбы?
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

266. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

... как горно-климатического курорта», а затем, подали данные документы в ИФНС, и истребовали к возмещению по подложным договорам НДС на сумму свыше 94 млн. рублей, поступившую из Федерального Бюджета на счета ООО «Компания по девелопменту горнолыжного ...
После этого, уголовное дело неожиданно было передано в 11 отдел ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, называемый «банковским», следователи которого не столь опытны в расследовании налоговых схем.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

267. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Ассортимент популярных операций Мастер-банка, таких как очищение средств от НДС через технические фирмы и обналичка средств через банкоматы, становился все шире. «Инкассаторы приносили клиенту мешок с деньгами и договоры с техническими фирмами. Скорость позволила банку конкурировать с захватившими этот рынок банкирами из Дагестана», — объясняет один из источников Forbes. За свои услуги по обналичке по новой схеме Мастер-банк брал комиссионные до 8%.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

268. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

В 2013 году он стал фигурантом уголовного дела о незаконном возврате НДС на сумму в 1,8 млрд рублей.
По версии следствия, господин Сорочинский вместе с бывшим финансовым директором «Ленэнерго» Денисом Слеповым в 2014 году реализовал «схему по выводу из-под контроля денежных активов общества».
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

269. Мордовская сова на самарском глобусе.

Имущество республики освоили без сложных схем с подставными лицами и офшорами.
Допустим, Юртайкин проявил рвение и взял в ИФНС № 16 Акт камеральной проверки № 15-08/04741/76. Он узнает, что только за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2012 г ООО «СМТ» не доплатило 224 717 072 руб. налога на прибыль и НДС. По мнению мытарей, г-н ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

270. Ахмад Хамидов "списал" приятеля за долги.

Его смерть наделала в Англии немало шума, поскольку Перепеличный предоставил властям Великобритании и Швейцарии информацию о заграничной судьбе миллиардов рублей, похищенных из российского бюджета при помощи афер с возмещением НДС, и даже назывался в ...
Но этот чиновник человек порядочный и предлагает такую схему.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

271. Схемы, кровь и НДС.

Суд признал требование о возмещении НДС незаконным и подробно остановился на нескольких аспектах схемы. «Эндээсники» использовали стандартную схему товарных остатков. Ее суть заключается в том, что одна фирма якобы закупает у другой товары или оборудование, затем не может их продать (или продает на гораздо меньшую сумму), поэтому сумма заплаченного НДС превышает сумму полученного, что и позволяет требовать возмещение налога.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

272. Подстава в погонах.

... 2013 года), разбираясь в жалобах адвокатов по делу предпринимателя Александра Милушкина, обвиняемого в крупном мошенничестве с НДС, Генпрокуратура усмотрела в действиях чекистов и следователя СКР признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 и ...
Они действовали по простой схеме — получали заказ от местной управы, ГУИС и ДЕЗ, деньги направляли на фирмы-«помойки», обналичивали, основную часть присваивали, меньшую отдавали в «черных конвертах» так называемым мастерам — тем, кто уже распределял ...
Дата: 18.02.2014 Копия в Google

273. "Балерина" на атомной станции.

Российские ядерщики невесело усмехнулись: в России по одноконтурной схеме все еще работают Ленинградская, Курская и Смоленская АЭС. И Кириенко стыдно про это не знать, Да и пост главы Росатома он занимает с ноября 2005 года, мог бы за это время ...
Информация к размышлению В России цена электроэнергии для средних промышленных предприятий (без НДС и других налогов на электроэнергию) на 33% выше, чем в среднем в странах ЕС, и в 2,4 раза выше, чем в США. Гастарбайтеры и уголовники А вот мнение ...
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

274. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

ОАО «Юниверс-Нафта», напоминаем, было зарегистрировано во «внутреннем оффшоре», а значит, имело льготы по федеральным налогам и НДС. В итоге, сумма НДС, подлежащая возмещению из федерального бюджета «Сибнефти», превысила все её налоговые отчисления, подлежащие уплате в федеральный бюджет, и составила несколько сотен миллионов рублей. Кроме того, ОАО «Юниверс-нафта» сыграло важную роль при реализации схем по прямому разворовыванию чиновниками государственных резервов.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

275. Сердюков попал в санаторно-десантное дело.

... via ИА "Росбалт" Сердюков попал в санаторно-десантное дело Елизавета Маетная, Герман Петелин Анатолий Сердюков При выводе земель из государственной и муниципальной собственности в Краснодарском крае Минобороны использовало одну и ту же схему ...
По итогам девяти месяцев 2012 года «СитиИнжиниринг» требует от государства возместить ей НДС на сумму 200 млн рублей.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

276. Обыски засвистели у министра над головой.

В данном случае имело место обычное, мало чем прикрытое воровство с использованием различных криминальных схем, из "Оборонсервиса", председателем совета директоров которого является Анатолий Сердюков.
При этом по итогам 9 месяцев этого года компания требует от государства возместить ей НДС на сумму 200 млн рублей.
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

277. Канцлер Сечин.

В 2006 г. налоговики потребовали от компании Михаила Гуцериева 20,5 млрд руб. налога на прибыль и НДС за покупку нефти не напрямую у добывающих «дочек», а c наценкой через трейдеров.
После того как предправления «Газпрома» Алексей Миллер в эфире НТВ рассказал о схеме будущей сделки (в присутствии Богданчикова), «Роснефть» выпустила сообщение, в котором назвала слова Миллера его личной позицией.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

278. Дележ в Ле-Бурже.

Объясни ему схему, которую ты предлагаешь.
На эти фильмы там надо было заплатить НДС, растаможку.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

279. Как украли 1/6 "Электронной России".

"Энвижн Групп" закупила программно-технические средства за 383 млн руб. и перепродала "Ростелекому" за 511 млн руб. "Ростелеком", в свою очередь, продал технику Минкомсвязи уже за 653 млн руб. Стоимость приобретенного оборудования была искусственно завышена путем создания схем из многочисленных посредников, говорится в постановлении. Цифры, указанные Генпрокуратурой, некорректны: с учетом НДС "Энвижн Групп" закупала оборудование за 409 млн, заплатив еще 39 млн руб. за софт, указывает генеральный ...
Дата: 13.10.2011 Копия в Google

280. Серийный банкир делает вывод.

По такой схеме, к примеру, им был практически доведен до разорения большой колхоз ООО «Лидер». Итак, за спиной у Александра Девонина — теперь уже целый ряд искусственно обанкроченных банков (РФГ, «Волго-Дон банк», МКБ «Сатурн», Роскомветеран, Мордовсоцбанк, «Наш банк»). Но список не завершен. Сейчас махинатор XXI века ищет новую жертву — банк в Москве. По информации некоторых источников, теперь наш герой решил попробовать себя на ниве незаконного возмещения НДС, а без своего банка это не так ...
Дата: 19.07.2011 Копия в Google