Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Нефтяные связи зятя

Тем не менее деятельность Дьяченко в Омске и на Манхэттене ставит вопрос о его связях с олигархами, пользующимися поддержкой президента Ельцина.
Самая простая схема выглядит следующим образом: компания договаривается с иностранным покупателем о продажи сырца по цене немного ниже рыночной, и таким образом занижает прибыль и платит меньший налог. Копия в Google

262. Контора Кантора слушает

05.03.2009 Контора Кантора слушает Олигарх со стажем превратил новгородских рабочих в своих «крепостных» Юрий Наумов, Москва – Великий Новгород – Москва Владелец новгородского химического комбината «Акрон» объявил «грязную» информационную войну ...
Вредная для здоровья или сверхурочная работа в соответствии с коллективным договором оплачивается по другим статьям. Копия в Google

263. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Яну не терпелось узнать секреты работы разведчиков, и у Стаса были ответы на все его вопросы.
Но после знакомства с Петлинским ему открываются совершенно новые горизонты: Яна знакомят с высокопоставленными сотрудниками спецслужб, олигархами и чиновниками всех мастей.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

264. Ильхам Алиев банкует.

При этом более 20 конкурентов ушли с рынка после девальвации маната и решения азербайджанского Центробанка в январе 2015 года поднять необходимый минимальный капитал для работы в банковской сфере в пять раз — до 50 миллионов манатов (64 миллиона ...
Пытаясь объяснить источники состояния Алиевых, журналисты годами изучали связи между ними и олигархами, разбогатевшими за время правления Ильхама Алиева.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

265. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

Бросив торговлю отравой, он занялся открытием увеселительных заведений, и на сегодняшний день его имя связывают с работой около 20 известных столичных площадок.
В отношении Ивлеевой прошли налоговые проверки, сообщил источник РБК. По его словам, следствие считает, что юридические лица, аффилированные с блогером, предположительно, могли использовать схему дробления бизнеса для ухода от налогообложения: по ...
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

266. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

... главы правления QazaqGaz Жанузаку Тайыру и бывший управляющий директор государственной нефтяной компании «КазМунайГаз» Ибулла Серди (следствие считает его организатором схемы хищения и выделило дело в отдельное производство, он объявлен в розыск ...
Его состояние на 2021 год оценили в $590 млн. Фергана.Ру, 15.03.2022, "КазТАГ сообщил о задержании в Алматы олигарха Кайрата Боранбаева": Согласно данным Forbes.kz на октябрь 2021 года, он на паритетных началах с Сержаном Жумашовым владеет БЦ Esentai ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

267. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Казахстанский технократ и еще девять банкиров присоединились к компании из тысяч бизнесменов, олигархов, политиков, знаменитостей и членов королевских семей, которые хотели получить выгоду от анонимности (и налоговых льгот), которую обеспечивает ...
Дальше схема становится более запутанной.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

268. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Он не ответил на вопросы журналистов Слідство.Інфо. Ткаченко, Коломойский и Одесская киностудия В расследовании говорится также о причастности менеджеров компаний олигарха Игоря Коломойского к попытке захвата контрольного пакета Одесской киностудии.
Вывод денег из ПриватБанка Александр Герега В Pandora Papers есть также информация об участии в схеме вывода денег из ПриватБанка крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали офшорные компании.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

269. Теневые гранды "Трех китов".

Хотя, казалось бы, чем можно поразить следователя с 14-летним стажем работы в милиции?
В ноябре 2000 года следователь из группы Зайцева допросил свидетеля, который дал показания на одного из организаторов контрабандной схемы в деле «Трех китов» — Андрея Саенко, специалиста по растаможиванию товаров.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

270. Прокладка для лобби Андрея Коболева.

... звена нефтегазодобывающей компании "Укрнафта", подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому. Общая организационная структура Федерации работодателей нефтегазовой отрасли показана на схеме: Организационная структура Федерации работодателей нефтегазовой ...
Работа против "Северного потока" — основная Одной из двух основных целей заказчика по данному договору названо "эффективное устранение угроз", которые создаются на базе проекта "Северный поток — 2".
Дата: 09.06.2021 Копия в Google

271. Сергей Полонский и "воры в законе".

... Полонского, и бывший олигарх проникается идеей воровского братства. — У Полонского на бандитской романтике поехала крыша, — вспоминает один из приближенных к Полонскому в то время. Далее Ваха Маленький внушает Сергею, что они теперь братья. Но, когда Ваха сидел в тюрьме, Полонского он не сдал, но Полонский ему не помогал. А когда Кучер попал на кичу, Ваха тут же прилетел и освободил его (забыв упомянуть, что деньги он привез мираксовские и освобождение стало результатом работы адвокатов и ...
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

272. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

... собственников, — сказал он. Все эти схемы используются для того, чтобы человек не платил налоги со своего личного дохода, а также, например, чтобы до его денег не добрались судебные приставы. — Если на имущество наложен по какой-то причине арест или человек должен платить алименты — то у него как бы ничего и нет, — сказал эксперт. — И при этом он может позволить себе любые расходы. Судя по данным из базы, в ней фигурируют только зарплаты и доходы «по месту работы»: то есть официальные доходы ...
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

273. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Постепенно картина сложилась: Удодов приобрел репутацию человека, «много решающего в налоговой сфере», и активно пользовался ею — причем во время работы своего тестя, Мишустина руководителем Федеральной налоговой службы (с 2010 по 2020 годы).
Под такое описание подходит только одна выявленная криминальная схема — её главным организатором и бенефициаром считается сбежавший в США бизнесмен Сергей Данилочкин.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

274. Бюджетная "пилорама" Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.

Схема работы «Инвенто» устроена следующим образом.
АНО "ТВ-Новости" — юридическое лицо Russia Today Второй по величине клиент «Колизеума» — олигарх Виктор Феликсович Вексельберг.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

275. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

... длительной работы силовиков. По имеющейся в распоряжении «URA.RU» неофициальной информации, его подозревали в связях со структурами и частными финансистами, близкими к экс-главе ЮКОСА. Высказывались подозрения, что представители олигарха Михаила ...
Финансовые схемы реализовывались в нескольких странах.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

276. Однажды в "Газпроме".

Прежней осталась и схема «работы» с получаемыми средствами. Изменились только названия компаний, а персоналии сохранились. Мало того, все участники схемы (за исключением Селезнёва) вышли из этой истории с повышением официального статуса и ростом ...
Олигархи не самая лучшая часть общества с моральной точки зрения, спорить тут не с чем, но это та часть, которая умеет и знает, как зарабатывать деньги.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

277. Одним мылом мазаны.

Ну, а Сергей Подлисецкий, благодаря удачно реализованной «мыльной» схеме стал полноправным членом клана и «правой рукой» Алексея Хотина.
Для развития нефтяного бизнеса Хотину понадобился собственный банк, и таким банком стала «Югра», купленная олигархом в 2012 году.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

278. Активы избранного президента Украины Владимира Зеленского:

... Зеленского часто связывают с владельцем этого канала — украинским олигархом Игорем Коломойским, а Порошенко и вовсе называет своего соперника «марионеткой Коломойского». Зеленский указывал в декларации, что «Квартал 95» — его основное место работы ...
Когда журналисты украинской программы «Схемы» обратили внимание на эти фирмы, Зеленский передал долю бизнес-партнеру по «Кварталу 95» Андрею Яковлеву, при этом российские «дочки» Green Family остаются действующими.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

279. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

Пока они работали охранниками первого лица государства, им и их родственникам в результате не самых прозрачных схем достались гектары земли в самом дорогом месте России — в Московской области, на Рублевке, возле резиденции президента Ново-Огарево.
Его взял на работу Александр Коржаков, руководивший в то время отделом безопасности Бориса Ельцина.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

280. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Под прикрытием "дочки" банка "ВЭБ Капитал" краснодарские региональные олигархи Константин и Роман Теслины собираются прибрать к рукам ярославское СХП "Вощажниково", построенное на кредиты ВЭБ. Учитывая практику ведения бизнеса Теслиными, банкротство ...
Схема проста: на ликвидный актив под предлогом инвестиций заводились кредитные средства, затем, в течение нескольких лет из предприятия выводились деньги, а само оно доводилось до банкротства.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google