В ходе проверки, говорится в постановлении, была опрошена временный управляющий банка Оксана Вечканова, пояснившая, что за период осуществления полномочий временной администрацией были получены более 300 жалоб о незаконных операциях с вкладами, — все они, сообщила Вечканова, были направлены в АСВ. Кроме того, временной администрацией был установлен факт внесения рядом физических лиц в период с 12 по 15 мая 2014 года денежных средств в ООО КБ «Огни Москвы», притом что «это противоречило запрету ...
Дата: 03.09.2014
Копия в Google
... с населением путем распространения соответствующих газет и листовок, организация экономических и правозащитных консультационных центров», — соглашается Верховный суд. Дальше указано еще одно основание подозревать депутата Петлина в нарушении УК: 31 числа каждого месяца, как сказано в постановлении, Петлин совместно с «Солидарностью» организовывал митинги в поддержку ст. 31 Конституции РФ. «В ходе данных массовых мероприятий звучала резкая критика в отношении действующей государственной власти ...
Дата: 14.12.2012
Копия в Google
Напомним, что в минувший вторник сотрудники ГУЭБ и ПК, управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России и следственного управления УВД Южного округа Москвы в рамках возбужденного в июле 2012 года уголовного дела по факту мошенничества провели два десятка обысков, в ходе которых были задержаны господа Крестин, Возняк, Волков и Башмаков.
Дата: 14.09.2012
Копия в Google
Как рассказали в ГУЭБиПК, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Мадина Хацукова, используя родственные связи в руководстве КБР (по данным "Ъ", она является сестрой жены главы республики), "предприняла попытку безвозмездного отчуждения" находящегося в госсобственности здания филармонии площадью свыше 500 кв. м, расположенного в историческом центре Нальчика на улице Кабардинская.
Дата: 08.06.2012
Копия в Google
В ходе процесса истец изменил требования — вместо миллиона он получит с автора статьи и информационного агентства по одному рублю.
Дата: 16.12.2011
Копия в Google
... сотрудника милиции Рогача Д.А., из-за личных неприязненных отношений, возникших в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам. На просьбу Кулиша Карамзин (Кокаев) сказал, что у него есть двое людей, ранее уже совершавших убийство сотрудников милиции, и которые скоро освободятся из мест лишения свободы, и Карамзин познакомит Кулиша с ними, но при этом оплачивать работы будет сам Кулиш… …Так же в ходе проводимого в 2010 году обыска в офисе Карамзина (Кокаева), который ...
Дата: 16.08.2011
Копия в Google
В отчетах содержится описание 144 операций, в ходе которых гибли мирные жители, причем большая часть инцидентов никогда не становилась достоянием гласности.
Дата: 27.07.2010
Копия в Google
В январе 2009 года в ходе очередного газового скандала с Украиной он дал понять: Фирташ, представляющий посредническую компанию RosUkrEnergo с украинской стороны, достиг такой степени могущества, что это мешает «Газпрому» заключить договор о прямых поставках газа с «Нафтогазом Украины».
Дата: 07.04.2010
Копия в Google
Везде, в ходе возникающих скандалов с собственниками, Васильев и его помощники бравируют связями с бывшими и действующими силовиками, акцентируется внимание оппонентов на связях группы «Союз» с прокуратурой, подразделениям судебных приставов.
Дата: 15.04.2008
Копия в Google
«В ходе обыска мы изъяли приличное количество черновых записей, не проходивших ни по одному официальному документу, -- рассказал наш источник в правоохранительных органах.
Дата: 12.04.2007
Копия в Google
В ходе этой акции с привлечением около 700 сотрудников правоохранительных органов, которые подвергли обыску 75 объектов, были задержаны 19 человек, которые подозреваются в принадлежности к организованной преступной группировке…
Дата: 28.06.2001
Копия в Google
“Подрядчик” в ходе расследования обращался в телефонные компании, выдавая себя за журналистов и директоров HP, которых подозревал в разглашении информации, и пытался получить данные о “своих” разговорах.
Копия в Google
В ходе расследования выяснилось, что эти преступления напрямую связаны с попыткой господина Рубинова завладеть частью выведенных из банка «Таатта» активов.
Дата: 18.07.2022
Копия в Google
Отметим, что представители «Альфа-групп», компании А1, как, впрочем, и адвокаты обвиняемых в ходе следствия отказывались обсуждать с “Ъ”, что за компромат обещал обнародовать бывший депутат Маевский.
Дата: 18.03.2022
Копия в Google
Как было установлено в ходе следствия, президент фонда Андрей Першин, будучи хорошо знаком с господином Мелиным, из своих источников получил информацию о том, что в отношении последнего оперативники полиции якобы намерены направить материалы проверки и оперативно-разыскной деятельности (ОРД) в следственные органы Балашихи для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества с несколькими земельными участками и их последующего хищения, а также фальсификации доказательств по гражданскому делу в ...
Дата: 17.03.2021
Копия в Google
В ходе телефонных переговоров, а также личных встреч с ноября по конец декабря 2020 года в Москве господину Покровскому удалось убедить господина Якобашвили и его представителей, что за $3 млн, которые он якобы передаст должностным лицам УМВД, расследование будет прекращено.
Дата: 18.02.2021
Копия в Google