Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Двойной стандарт.

Кстати, цепочка — между теми, кто платит деньги, и теми, кто играет музыку, — не разорвалась и теперь.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

262. Кто же с ложкой?

Выстроенная нами дружественная цепочка Дьяченко - Зурабов — Адамов позволяет снять вопрос, волновавший аналитиков и комментаторов: почему Евгений Адамов, сам факт назначения которого на должность министра в команде Кириенко, а затем и Примакова вызвал бурное обсуждение во многих СМИ, вновь стал министром уже в кабинете Степашина? Полагаем, причина именно в этой цепочке. Копия в Google

263. 2.3. Опасные связи

В силу крайней узости политической тусовки можно было даже самой запустить в неё какой-нибудь свежий анекдот и подождать, с какой стороны и в каком виде он к тебе вернётся - проследив, таким образом, цепочку связей. Как мне впоследствии рассказывали, тот же приём (прозванный в кремлёвском просторечии эхолотом) обильно использовал и Валя Юмашев, запуская ложные слухи и отслеживая потом цепочку их передвижения. Копия в Google

264. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Новые участники дела – Киселев, Раппопорт и Швец – связаны именно с этой цепочкой незаконных финансовых транзакций, которые привели к хищению, говорят источники.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

265. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

Еще Вадим Трегуб числился владельцем цепочки офшорных фирм, на которую оказались нанизаны газпромовские подрядчики.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

266. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Как и в Южной Каролине, Раппопорт и «Тройка Диалог», похоже, пустили в ход цепочку фирм, чтобы защитить активы парка от законных притязаний кредиторов и подрядчиков.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

267. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

На этом видимая цепочка собственников обрывалась, поскольку кипрская юрфирма не раскрывала настоящего бенефициара компании.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

268. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

... цепочку посредников, организации первой и второй линии нарушений не совершали, но полученные ими деньги через три-четыре организации расходовались, для примера, на приобретение акций или иного имущества, не имеющего отношения к закупке материалов, оказанию услуг или выполнению работ. Найти директоров компаний последнего звена было невозможно из-за неверно указанных адресов и игнорировании запросов банками». Как оказалось, основной поток денег шел в группу компаний «1520», а оттуда через цепочку ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

269. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Финальное звено цепочки определили сразу — тот самый «Даллмайер», от которого ждали видеокамеры, рабочие станции, сервера, кронштейны и прочие комплектующие.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

270. Кино и "немцы".

На самом деле Огородников и «Каро» — звенья в цепочке медиабизнеса Юрия Ковальчука.
Дата: 11.02.2021 Копия в Google

271. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Как уточняет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные следствия, средства клиентов STForex переводились через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay на счет нерезидента, открытый в Латвии, а оттуда уже деньги похищались через цепочку офшорных компаний.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

272. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

История Саймаити необычайно подробно описывает работу всей цепочки.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

273. Заработал на санкциях.

Оказывается, цепочка дочерних фирм «Межрегионгаза» (которая «работала» с «детскими» деньгами «Газпрома» и о которой мы писали прошлый раз) использовалась в целом ряде схем по переводу «национального достояния» России в личную выгоду.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

274. Хасану Таймасханову разрешили списать с "Википедии".

— А. З.) никто, кроме сисадминов, изменить бы не смог, простой пользователь, да даже и администратор не имеет доступа к базам данных, да и вообще, там же существует не одна правка, а целая цепочка правок, то есть даже если можно было влепить что-то задним числом, это было бы видно в следующих правках».
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

275. Амфетамины и кокс под носом у Виктора Коронелли.

Аргентинские власти связались с российской стороной и договорились о контролируемой поставке для раскрытия всей преступной цепочки.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

276. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

«Цепочка компаний в этом случае нужна, для того чтобы замаскировать связь выданного кредита и полученного банком капитального финансирования, то есть кредитование своего же капитала, что запрещено», — добавляет управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

277. Товарищество собственников Скоча.

Также от «Strasburg Holdings Ltd» тянется цепочка кипрских компаний, которая приводит к Фархаду Мошири, давнему бизнес-партнеру Алишера Усманова и Андрея Скоча.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

278. Дань "семье".

Фактически именно через "Колизей" и связанные с этой компанией фирмы коммерческая цепочка совершает круг и возвращается к фонду Кадырова.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

279. Слив из переписки Евгения Пригожина.

А если пониженное, то не боишься хвоста и может пострадать вся цепочка».
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

280. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Эта компания — следующее звено в цепочке движения денег, и о ней известно гораздо больше.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google