Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Жена экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова в международном розыске.

Когда в 2008 году было возбуждено первое дело о хищениях бюджетных средств, Котляренко уехал в США — он является гражданином этой страны. Весной 2009 года, как рассказал агентству человек, знакомый с ситуацией, экс-гендиректор "РИГрупп" выехал на Кипр для переговоров о возможности урегулирования проблем, возникших в России как у него самого, так и у Кузнецова с Буллок. Однако на острове Котляренко был задержан по запросу России. Суды Кипра в течение двух лет принимали решения то выдать ...
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

262. В Камбодже с Сергея Полонского взяли вторую подписку.

В Камбодже с Сергея Полонского взяли вторую подписку В России наложили арест на принадлежащие ему акции зарегистрированной на Кипре головной компании группы Potok Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.01.2014, С Сергея Полонского взяли вторую ...
По версии следствия, руководство Mirax Group заключало с дольщиками договоры купли-продажи квартир, заведомо не соответствующих утвержденной проектной документации, "с целью хищения денежных средств граждан".
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

263. Как генерала Деревянко на металл потянуло.

... звонке замминистра юстиции Алханову А.Д, ранее занимавшему пост президента Чечни, ведет переговоры с представителями этой республики, тем же СОБРом обеспечивается охрана акционеров «Каттона Лтд» по прибытию в Россию (с Кипра) для встречи с Деревянко ...
Именно во столько на следующей день Кондрашов оценил обеспечение мирной жизни этим двум гражданам России.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

264. Когти курского соловья.

Заграничную недвижимость на Кипре и в Чехии предусмотрительный коммунист Иванов в отличие от неосмотрительного единоросса Владимира Пехтина заранее оформил на зятя и свата.
... запрос № ИНН 5/72 на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки, в котором со ссылкой на заявление некого гражданина Рустяма Нуриманова сообщил о якобы имевших место фактах подкупа избирателей на выборах депутатов местного совета в селе Красное ...
Дата: 15.03.2013 Копия в Google

265. Как устроен бизнес миллиардера Тимченко.

... по облигациям на $600 млн, особый налоговый статус Gunvor в Сингапуре и траты на благотворительность Игорь Терентьев Геннадий Тимченко Что мы знали до последнего времени о бизнесмене и «гражданине» Тимченко (№12 в рейтинге Forbes, $9,1 млрд ...
Головная компания холдинга — Gunvor Group Limited — зарегистрирована Кипре с января 2011 года (до этого она называлась Clearwater Advisors Corporation, а местом прописки были Британские Виргинские острова).
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

266. Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной.

«Из рассказа моего отца и Эткиной Анны (его гражданской жены) я предполагаю, что данное убийство заказано бывшим спецпредставителем президента по вопросам энергетического сотрудничества гражданином Юсуфовым Игорем Хануковичем», — говорится в ...
По версии следствия, деньги на развитие российской авиации были перечислены фирмам Tamplestowe и Blackstead Holdings Ltd (Кипр), которые так и не расплатились по обязательствам.
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

267. Унижайте, раздевайте догола, угрожайте: обнаружены учебные пособия британских военных.

В следующем месяце адвокаты, представляющие интересы более 100 иракских граждан, которых британские военнослужащие держали в заключении и допрашивали в период с марта 2003 по апрель 2008 года, собираются представить в лондонском суде убедительные ...
... на Кипре и в Северной Ирландии. Там объясняется, что в прошлом специалисты по допросам «сталкивались со случаями негативного освещения своей деятельности, расследованиями и другими проблемами». Согласно тексту пособия, в 1950-х годах на Кипре эти ...
Дата: 27.10.2010 Копия в Google

268. "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова.

В ноябре 2009 года Кириллова убивают на Кипре.
Основанием послужило заявление гражданина Александра Крылевского , который, на основании решения трех офшоров и потерявшего доверие доверительного управляющего, попросил ограничить кооперации с расчетным счетом предприятия.
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

269. Расходы довели сына экс-президента Молдавии до уголовного дела.

Планируется опросить иностранных граждан, разработать механизм проверки банковских операций, осуществленных О.Ворониным.
Траты производились в Баден-Бадене, на Кипре, в Вене, во Франкфурте, Гамбурге, Сент-Морице, Мюнхене, Париже, Москве, Лондоне, Женеве, Осло, Греции, Одессе, Риме, Дубае.
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

270. Лев Леваев и его пермский партнер Луканин захлопнули "Ворота Прикамья" перед кредиторами.

А чтобы не опозориться, предусмотрительно скинули доли банкрота на оффшорки и поменяли директора, вроде «нас здесь не стояло, это Кипр виноват».
Значит, появятся первые предприимчивые граждане, которые ответят и за фокусы в кризис.
Дата: 17.11.2009 Копия в Google

271. Портовик-затейник.

При этом на 1,6 млрд уменьшится статья на расселение граждан из аварийного фонда.
Интересные факты тогда опубликовала «Новая Газета»: «Дорогостоящий проект «Морской фасад» без конкурса был отдан в концессию некоей фирме ООО «Перспектива», которая зарегистрирована в городе Никосия, Кипр.
Дата: 17.03.2009 Копия в Google

272. Операция "Адекватность".

Не говоря о том, что судьба Северного Кипра, признанного одной Турцией, милитаризованного и бедного, это не то, о чем могли бы мечтать жители Абхазии и Южной Осетии.
Гибель мирных граждан Грузии из-за российских авиаударов по Гори сделали свой вклад в сплочение грузинского общества вокруг президента.
Дата: 22.08.2008 Копия в Google

273. Следственный эксперимент над банком.

Фирму - учредителя регистрировали на Кипре, поделив капитал по старинному «коэффициенту трудового участия».
А новый руководитель следственной бригады Сергей Чернышев, пожаловавшийся однажды на вал обращений граждан, требующих наказать Хатыпова, против которого было возбуждено уголовное дело, якобы превратившего закон в источник заработка, говорить на эту ...
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

274. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

... органы предъявили заочное обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере и объявили в розыск гражданина Великобритании Уильяма Браудера — главу Hermitage Capital Management, одного из крупнейших зарубежных инвестфондов, работающих на российском ...
По межправительственному договору об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром налог по ставке 5% действительно применяется.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

275. Скрылся от госзащиты.

... Вчера стало известно, что управление по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры возбудило дело против сотрудника департамента защиты имущества МВД Сергея Кабайлова, охранявшего подсудимого по делу ЮКОСа гражданина Испании Антонио Вальдес-Гарсиа ...
... суд Никосии (Кипр), как сообщал вчера Ъ, отказался выдать России предпринимателя Владислава Карташова, заочно обвиняемого в руководстве тремя подставными фирмами, созданными ЮКОСом для уклонения от налогообложения. Прокуратура Кипра для решения ...
Дата: 26.01.2007 Копия в Google

276. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

Так, фирма Wine International Project (WIP), созданная еще в 1994 году, причем зарегистрирована в Никозии (Кипр), «работала» на семью Лучинского, а затем на семью нового президента – Воронина.
До избрания президентом клан Воронина кормился с компании “TRIMOL” (изготовитель паспортов граждан Молдавии) и имел долю в гостинице “Jolly Allon”, контролируемой компанией «Сеабеко» небезызвестного Бориса Бирнштейна.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

277. Новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву.

А попытка назвать публичную выплату дивидендов всем акционерам (среди которых десятки тысяч российских и зарубежных граждан, фондов, организаций) отмыванием денег делает труднопредсказуемыми масштабы этих последствий'.
Наталия Вишнякова рассказала, что бывший стажер адвокатского бюро господин Колесников (уволившийся два года назад) скрылся от следствия на Кипре и сейчас осуществляется процедура его экстрадиции.
Дата: 14.05.2005 Копия в Google

278. Открытое письмо.

Ранее не нашли подтверждения и доклады оперативных сотрудников, что у меня имеется в личном пользовании «легкомоторный самолет», на котором я якобы неоднократно покидал пределы России, что я с женой и детьми проживаю на Кипре в собственном доме и ...
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на одной из встреч в январе этого года подчеркнул, что прокуратура должна активнее защищать интересы граждан и следить за действиями власть имущих.
Дата: 28.12.2004 Копия в Google

279. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

не пахнут Андрей Сотников Йожеф Сабо Набившие оскомину выборы в Украине послужили прекрасным контрастным фоном для того, чтобы даже далекие от футбола граждане заметили информацию о смене главного тренера киевского "Динамо".
Ее адрес также 2064 Csabdi, Szabadsag u 24. Президент - Андрас Кноп, который указан в документах Хайрок Пропертис ЛТД на Кипре как один из ее основателей.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

280. "Наркомафия".

Так вот, два лимона он Видьманову уже откатил через Кипр. Филиал “Агропромбанка”. АС. – Это согласовано с администрацией. С. – А то, что он гражданин Белиза?
Дата: 07.04.2004 Копия в Google