Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Джона Эша взяли за уклонение от американских налогов

Хотя прокуратура утверждает, что сам Эш в общей сложности получил взятки на сумму 1,3 млн долларов, его привлекли не за мздоимство, а лишь за злостное уклонение от американских налогов. Будучи дипломатом, Эш пользовался неприкосновенностью. Она, однако, не распространяется на налоговые нарушения.
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

262. Ильхам Алиев взял трубку.

В Швеции бывший следователь по крупным экономическим делам, которому журналисты показали собранные ими документы, считает, что эта сделка может быть крупнейшей взяткой в истории его страны.
Правительство отложило приватизацию, а в Azercell пришли с многочисленными проверками регулирующие и налоговые органы.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

263. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

По информации Le Monde, это была плата за оказанное окружением Саркози влияние на бельгийский суд. Он рассматривал дело о взятке, которую Шодиев и его партнеры Алиджан Ибрагимов и Александр Машкевич (все они основные совладельцы компании ENRC ...
“Отмывание денег уже трудно обнаружить в этих налоговых райских местах, так что если у вас есть свой собственный банк…”.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

264. Метастазы в бюджете.

Тогда Царьков и его компаньон Борис Юдин сами, инициативно (чего впоследствии на судебных разбирательствах и не отрицали) вышли на известного «решальщика» Максима Каганского, который (по мнению сведущих людей) мог уладить вопросы по любому уголовному делу экономической, налоговой или коррупционной направленности – вплоть до его развала. Через Каганского была передана сотрудникам ГУВД Москвы взятка в $800 тыс. И, видимо так совпало, что когда бизнесмены заплатили, их дело и впрямь чудесным ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

265. Гордеевский спецназ.

При получении взятки Трубникова взяли федеральные силовики, во избежание неизбежных утечек державшие своих воронежских коллег в неведении.
Из активных игроков специальной силовой можно также выделить Александра Чернышова, начальника отдела по налоговым преступлениям УЭПиК ГУ МВД России по Воронежской области.
Дата: 19.02.2014 Копия в Google

266. Крёстный дедушка Мороз.

По указанию Овчинникова и по его договоренности с налоговыми органами, в течение всего времени существования ДНП «Планета» не уплачивался налог за землю, не уплачен он и до настоящего времени.
Взятка мёртвым В 2010 году следственным комитетом было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Маркодеева, который обвинялся как участник группового изнасилования.
Дата: 15.01.2014 Копия в Google

267. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

Помимо отмывания денег полиция подозревает Титова в уходе от налогов и даче взяток.
Полиция, по данным "Хельсингин Саномат", подозревает Титова в отмывании денег и налоговых преступлениях.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

268. Взятки по переписке.

Взятки по переписке Рука дочери узбекского президента Гульнары Каримовой в деле TeliaSonera Оригинал этого материала © "Радио Азаттык", 22.05.2013, Новые документы предполагают связь TeliaSonera с Каримовой, Фото: РИА "Новости", shov-shuv.uz ...
В том же самом документе заключается требование выплатить 15 миллионов долларов от TeliaSonera за «сопровождение» в пяти регулирующих органах: налоговой инспекции, таможне, антимонопольном комитете, телекоммуникационной инспекции и министерстве ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

269. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

Найти человека, подходящего под такое описание, не удалось ни «Ведомостям» в СПАРК, ни сотруднику налоговых органов.
[…] ["РБК daily", 16.05.2013, "Предправления Росбанка Голубкову взятку могли подложить": Знакомый с Владимиром Голубковым банкир считает случившееся нонсенсом. «Получение взяток в коммерческом банке видится мне экзотической ситуацией.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

270. Скрыбыкинские миллионы.

Но анализ налоговой отчетности этих гостиниц и ресторанов показывает, что там огромных прибылей нет, даже если допустить, что они вдвое-втрое уменьшили свои реальные доходы.
Совсем недавно в суд ушло дело замминистра жилищно-коммунального хозяйства Вадима Ракитина, который вымогал у городских структур откаты за выделение федеральных денег и был пойман с поличным при получении взятки.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

271. Проверенный дедовский способ.

Спас любимчиков, посадил обидчика В декабре 2011 года сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ при получении взятки в $500 тыс задержали замглавы Ленинского района Льва Львова.
За крупное налоговое преступление никто так и не был арестован.
Дата: 20.02.2013 Копия в Google

272. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

Регулярные взятки исчислялись десятками тысяч евро.
[…] Его правая рука Константин Мишанин и архитектор Пилар Химено (единственная отказавшаяся дать показания суду и антикоррупционной прокуратуре) обвиняются в отмывании денег внутри криминальной организации, подделке налоговых документов и ...
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

273. Eli Lilly поставила откат на поток.

... Co. На фоне Бразилии и Польши, где такие поощрения измерялись десятками тысяч долларов, и Китая, где с чиновниками расплачивались мелкими подарками и услугами (см. врез), Россия выглядит настоящим заповедником налоговой оптимизации и коррупции ...
6 п.п. скидки — около $70000 — пошли на взятку ответственным за закупку чиновникам.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

274. Беспризорника забрали с улицы.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере». По данным следствия, с февраля по июль 2011 года Серединин получил от крупной коммерческой организации более 40 млн рублей «за общее покровительство». Есть основания предполагать, что арестованный полковник также являлся «связью» Беспризорника. В мае 2011 года в Москве при получении взятки был задержан сотрудник Управления по налоговым преступлениям питерского ГУВД Зимаков, который вымогал 2 ...
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

275. Воры в лампасах.

Кроме того, главное военно-следственное управление СК РФ расследует факт получения взятки заместителем начальника Службы спецобъектов генерал-майором Владимиром Сазоновым и офицером одела капитального строительства ССО Владимиром Агеевым в размере 4 ...
Юридический «спецназ» работал под прикрытием начальника инспекции Федеральной налоговой службы по городу Чехов Александра Федорова.
Дата: 08.06.2012 Копия в Google

276. Гонорарная касса и дагестанская "крыша".

Не секрет, что никакие налоговые и таможенные послабления не влекут снижения цен, и наоборот — минимальное увеличение платежей, цен на энергию или колебания валютных рынков временами приводит к откровенным спекуляциям.
Стоит отметить, что артисты (в большинстве своем — небогатые люди преклонного возраста) не позарились на взятки и не испугались.
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

277. Юлии Тимошенко удвоили содержание.

Три дела ведут следователи генпрокуратуры, шесть — представители Государственной налоговой службы, одно расследует Служба безопасности Украины. Тимошенко вменяется в вину, в частности, организация в 2003 году передачи взятки судьям Верховного суда Украины.
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

278. И ничего премьеру за это не было.

... наличными, суд счел недостаточными доказательствами, чтобы признать вину Берлускони в даче взятки — но достаточными, чтобы в 2007 году осудить судью за получение взятки и приговорить его к году тюрьмы. В 1998 году Берлускони обвинили в подкупе судьи в ходе еще одного процесса против де Бенедетти — о покупке компании SME. Дело несколько раз пересматривалось, и в итоге в 2007 году Берлускони был вновь оправдан. Налоговый скандал с Mediaset Сейчас против компании Берлускони Mediaset ведутся два ...
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

279. Главный военврач и его подчиненный арестованы за взятку в €120 тыс.

Главный военврач и его подчиненный арестованы за взятку в €120 тыс. Александр Белевитин попался на томографе, хотел отравить свидетеля — экс-замминистра здравоохранения РФ Вилькена Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.06.2011, Генерал оказался ...
В бытность его главным налоговиком России, госпожа Чернова возглавляла вначале Управление контроля налоговых органов ФНС, а потом одноименный департамент там же. […] Если в этой коррупционной истории и в самом деле замешана Ольга Чернова, то «дело ...
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

280. Уральскому рейдеру припомнили убийства конкурентов и соратников.

По данным следствия, Федулеев, будучи главой «Екатеринбургского мясокомбината», проводил фиктивный набор сотрудников из числа лже-инвалидов, имеющих налоговые льготы.
В частности, именно по заявлению Павла Федулева было предъявлено обвинение в получении взятки в размере $50 тыс. руководителю пенсионного фонда по Свердловской области Сергею Дубинкину (сейчас находится в СИЗО по делу о пропаже 1 млрд руб ...
Дата: 28.02.2011 Копия в Google