Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Гульнара Каримова предложила Мирзияеву $686 млн.

Кроме того, она и ее приближенные обвиняются в выводе денег за рубеж через офшорные компании и покупке на них более десятка вилл и других объектов недвижимости в разных странах мира. Часть выведенных денег — около $555 млн — была найдена на счетах в Швейцарии.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

262. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Вывести средства на Кипр, а потом сказать сакраментальное «денег нет». Ловкость рук Но знаете, что самое интересное? Почти сразу после вывода денег в «Овакон текнолоджиз лимитед» Максим Мельников перешел на должность гендиректора другой фирмы братьев ...
Имеется в виду, наверное, Россия, хотя сервис помогает в реализации объектов недвижимости и за рубежом.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

263. Как беглый банкир Герман Горбунцов монетизировал компромат.

... газеты» Борис Земцов, который по данным следствия вымогал деньги у ни много ни мало целого министра сельского хозяйства. Цену своего молчания Земцов якобы оценивал в 30000 долларов ежемесячно. Борис Земцов Вполне вероятно, что подобная же участь ожидает и партнера Германа Горбунцова Александра Шварева, обвиняемого в вымогательстве 50 тысяч долларов за удаление из интернет-ресурсов компрометирующих публикаций. Журналист, которому предъявлено обвинение, как и Горбунцов уехал за рубеж — в Латвию ...
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

264. Ливийская ставка Евгения Пригожина.

На это обратили внимание в немецком фонде Democracy Reporting International: там пришли к выводу, что большая часть респондентов — фейковые. После ареста На следующий день после того, как граждане России были арестованы, проверить их дом пришел ливиец, который помогал им с бытовыми вопросами, описывает коллега задержанных Александр Прокофьев. Ливиец рассказал, что дом был разграблен: вынесено все вплоть до мебели, исчезли личные вещи россиян — ноутбуки, документы, деньги.
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

265. Активы Ларисы Маркус в Британии арестованы.

Учитывая отсутствие международного договора между Россией и Великобританией о взаимном признании трансграничного банкротства, это позитивный сигнал для всех кредиторов, которые столкнулись с выводом активов из России за рубеж, говорит Байрамкулов.
Это было необходимо, чтобы вырученные средства были выплачены участвующим в процессе продажи английским адвокатам и чтобы эти адвокаты обязались удерживать эти деньги до постановления суда.
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

266. Плейбой, любитель Диснейленда и информатор ЦРУ.

Он получал, по крайней мере в течение долгого времени, деньги из Пхеньяна. А также считался своеобразным торговым представителем северокорейской элиты за рубежом, помогая с приобретением предметов роскоши и других товаров.
По некоторым данным, власти США также некоторое время рассматривали его в качестве возможного преемника Ким Чен Ына. Но впоследствии спецслужбы пришли к выводу, что он не подходит для этой роли.
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

267. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Оригинал этого материала © igolkin, 22.05.2019, Фото: asros.ru, via igolkin, Иллюстрация: via igolkin Деньги в офшор выведут по "Первому каналу" Дистрибуция российского ТВ за рубежом поручена банкиру-мошеннику Андрею Шляховому и теневому бухгалтеру ...
Когда же конкурсный управляющий начал разбираться в причинах краха, выяснилось, что в банке проводились (цитата из сообщения на сайте ЦБ) «операции, имеющие признаки вывода активов, по переуступке третьим лицам ссудной задолженности физических и ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

268. Наследственные аферы Дональда Трампа.

... в сомнительных налоговых схемах, в том числе в случаях откровенного мошенничества, благодаря которым сильно увеличилось состояние, унаследованное им от его родителей", — излагает The New York Times выводы из собственного журналистского расследования ...
"Хотя среди этих документов нет личных налоговых деклараций президента, и они мало что раскрывают о его недавних деловых связях на родине и за рубежом, десятки налоговых деклараций корпораций, партнерств и трастов представляют собой первый публичный ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

269. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

... только при участии Радионовой и ведут к риску возникновения техногенных и экологических катастроф, а также выводу полученных от добычи средств за рубеж и уменьшению налогооблагаемой базы в РФ. За более чем восемь лет «проверок», Радионова и ее ...
Исаев в близких кругах рассказывал о своих любовных связях с главной героиней нашего сегодняшнего рассказа, ее обещанием сделать его заместителем руководителя Ростехнадзора и сколько денег ей ежемесячно заносит.
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

270. "Наследник" Samsung "подкупил" на 5 лет тюрьмы.

... Сын главы корпорации Ли Джэен осужден за растрату, вывод средств и взятки подруге экс-президента Южной Кореи Чхве Сун Силь Оригинал этого материала © Газета.Ру, 25.08.2017, Глава Samsung сел на пять лет, Фото: Getty Images, Reuters Маргарита Герасюкова Ли Чжэ Ён (в центре) Суд Южной Кореи назначил наказание для фактического главы компании Samsung Ли Чжэ Ёна, обвиняемого во взяточничестве, — ему предстоит провести в тюрьме пять лет. Кому Ли отправлял деньги и как его срок отразится на бизнесе ...
Дата: 28.08.2017 Копия в Google

271. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Перевод денег в находящийся в Лихтенштейне Valartis Bank производился через счета местных офшорных компаний (конечные получатели находились в основном в странах Балтии и на Кипре) и осуществлялся с фиксированной комиссией в размере 1,5%. По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд руб., заработав на этом 313 млн руб. Отметим также, что, по данным источников “Ъ”, Алексей Малахаев, едва ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

272. Карьерный взлет "отставного решальщика".

... проживания в США, где он самозабвенно боролся за расширение американских санкций против РФ. В частности, Илья Пономарев высказывался за полный запрет въезда российских госчиновников за рубеж, и призывал страны Запада оказывать Украине военную помощь ...
На суде всплыла схема вывода указанного особняка из федеральной собственности.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

273. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... или банков, который тут же пересылал деньги на счета подконтрольных владельцам Пробизнесбанка компаний. При этом, банк утверждал, что разместил и продолжает держать средства за рубежом и предоставлял в Центральный банк и аудитору документы об этом. Всего за период с 2012 по 2015 год таким способом из банка было выведено почти 400 миллионов долларов США, которые Сергей Леонтьев и Александр Железняк попросту присвоили. Начав расследовать схему вывода активов банка, следователи обнаружили помимо ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

274. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

... в управление, находятся под процедурой банкротства, и это даёт все основания предположить, что они могли быть использованы Игорем Зюзиным в тех же самых "серых" схемах для вывода средств за рубеж, за которые его критиковал Владимир Путин в 2008 году ...
А в феврале 2015 года взамен этих гиганских денег ВТБ согласился получить менее 10% акций банка "Открытие"!
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

275. "Король однодневок" отсидится в США.

... на территории США", дает указания о даче обвиняемыми заведомо ложных показаний, "выделил значительную сумму денег для организации выезда за рубеж" экс-сотрудников УВД ЮЗАО, "в том числе нелегально и с использованием поддельных документов на другие ...
Одни и те же структуры использовались и для "вывода и легализации" похищенных денег.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

276. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Как говорилось в соответствующем решении Центробанка, причиной стало плохое качество активов, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверная отчетность, а также проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в ...
Именно на них, а всего таких фирм было около семидесяти, выводились деньги заказчиков обналички.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

277. Соколиная охота.

Не исключено, что часть этих денег — та самая выведенная за рубеж прибыль и недоплаченные в российскую казну налоги.
Из чего СМИ делают выводы о том, что кандидатская работа просто не существует, а ученая степень — куплена.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

278. Панда черных аптекарей.

Так что «черному» аптекарю придется искать новых поставщиков тадалафила и новые «постирочные» для отмывки за грязных тадалафиловых денег за рубежом, если, конечно, его не успокоит длительное принудительное воздержание от этого бизнеса.
Интересно, что перед «решалой» Игорь Воробей ставит еще одну задачу — прекратить проверки Налоговой инспекции в «РИА «Панда» и не допустить объявления гигантского штрафа за вывод в 2009 году из ее бюджета полутора миллиардов рублей!
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

279. Агенты "вливания".

... о том, что стратегия непрямой передачи денег «Дождю» была сформулирована и воплощена», - пояснил Илья Ухов. Он уверен, что общество должно знать, на что тратятся деньги, которые приходят из-за рубежа, «потому что никакое иностранное правительство ...
IBB (примечание — структурное подразделение BBG) приняло во внимание риски проведения работы без какого-либо подписанного соглашения, однако оно пришло к выводу, что преимущества размещения в российском теле— и Интернет сегменте более важны».
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

280. Большая евразийская "стирка".

Группа OCCRP выявила 19 российских, один латвийский и один молдавский банк, которые участвовали в организации этой схемы вывода капитала. Группе также удалось проследить компании, в которые, как предполагается, выводились похищенные и отмытые деньги.
Также у семьи Дмитрия Панкина есть бизнес–активы и за рубежом.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google